Постанова

від 24.03.2011 по справі 4-817/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-817/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМ ЕНЕМ УКРАИНЫ

24 марта 2011 года судья Во рошиловского районного суда города Донецка Цукуров В.П., р ассмотрев представление сле дователя по особо важным дел ам прокуратуры г. Донецка Х арченко И.В. о проведении вы емки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-11-01-0061, возбужденное в о тношении должностных лиц ООО «Промвнешсервис»по признак ам преступлений, предусмотре нных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

Согласно представления следователя, в ходе расследо вания уголовного дела устано влено, что 06.09.2007 г. между АБ «Факт ориал Банк», правопреемником которого является Публичное акционерное общество «СЕБ Б анк», и ООО «Промвнешсервис» заключён Генеральный догово р о факторинговом обслуживан ии № 05-Ф-ДФ/07 на сумму 6000000,00 грн.

При оформлении данного до говора должностными лицами О ОО «Промвнешсервис»был пред оставлен в Донецкий филиал б анка протокол № 8 от 27.07.2007 г., а впо следствии протоколы общего с обрания учредителей ООО «Про мвнешсервис»№ 27 от 26.01.2009 г. и № 29 от 30.03.2009 г., подписанные от имени уч редителей предприятия ОСО БА_2 и ОСОБА_3, вместе с дог овором поручительства № 05/07-ДП -З от 28.11.2008 г., подписанным от имен и ОСОБА_3, являющимися одн им из обязательных условий п олучения кредита в АБ «Факто риал Банк».

Кроме того, 30.04.2009 г. в обеспечен ие выполнения обязательств п о Генеральному договору факт оринга между ОАО «СЕБ Банк»и ООО «Промвнешсервис»заключ ён договор залога товаров в о бороте № 05-Ф-ДФ/07-ДЗ-1, предметом к оторого являлось следующее и мущество: уголь марки АШ 0...6 обг ., 6853,60 тонн на сумму 2707172 грн.; уголь марки AM, 682,48 тонн на сумму 337828 грн. Согласно указанному договор у залоговое имущество находи лось по адресу: Луганская обл асть, г. Вахрушево, Яновский ра зъезд, шахта № 12.

В предусмотренный генерал ьным договором о факторингов ом обслуживании № 05-Ф-ДФ/07 от 08.09.07 срок кредит, полученный ООО « Промвнешсервис», погашен не в полном объёме, задолженнос ть составила 5399921,57 грн.

Проведённой проверкой ус тановлено, что по указанному выше адресу залоговое имуще ство не поступало и в настоящ ее время отсутствует.

Согласно заключению спец иалиста № 48 от 04.02.11 подписи от им ени ОСОБА_2 и

ОСОБА_3 в протоколах собраний участни ков ООО «Промвнешсервис»№ 8 от

27.07.07, № 27 от 26.01.09 и № 29 от 30.03.09, догов орах поручительства от 28.11.08 не соответствуют подписям ОС ОБА_2 и ОСОБА_3

Следователь по особо важн ым делам прокуратуры г.Донец ка обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с пред ставлением о проведении выем ки в АО «Сведбанк»(публичное ), МФО 300164, документов, составляю щих банковскую тайну, а именн о: документов, составляющих б анковскую тайну, а именно: юри дических, учётных дел, догово ров об открытии банковских с четов ООО «Промвнешсервис», ЕГРПОУ 25337226, а также всех имеющи хся документов, подтверждающ их правомерность проведения клиентом операций в банке - че ков, платёжных поручений, дог оворов, накладных и т.п.; отчёт а о движении денежных средст в с указанием назначения пла тежа, наименования и реквизи тов контрагентов по счетам № 26056305014701 с 01.12.2006 г. по 21.05.2007 г., что имеет з начение по делу и позволит ус тановить истину.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходи мость в проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, руководствуясь ст . 62 Закона Украины «О банках и б анковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

-r

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение в ыемки в АО «Сведбанк»(публич ное), МФО 300164, документов, состав ляющих банковскую тайну, а им енно: юридических, учётных де л, договоров об открытии банк овских счетов ООО «Промвнешс ервис», ЕГРПОУ 2533722б,а также все х имеющихся документов, подт верждающих правомерность пр оведения клиентом операций в банке - чеков, платёжных поруч ений, договоров, накладных и т .п.; отчёта о движении денежных средств с указанием назначе ния платежа, наименования и р еквизитов контрагентов по сч етам № 26056305014701 с 01.12.2006 г. по 21.05.2007 г., что и меет значение по делу и позво лит установить истину.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда горо да Донецка .П. Цукуров