Постанова
від 24.03.2011 по справі 4-818/11
ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-818/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ И МЕНЕМ УКРАИНЫ

24 марта 2011 года судья Во рошиловского районного суда города Донецка Цукуров В.П., р ассмотрев представление сле дователя по особо важным дел ам прокуратуры г. Донецка Х арченко И.В. о проведении вы емки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-11-01-0061, возбужденное в о тношении должностных лиц ООО «Промвнешсервис»по признак ам преступлений, предусмотре нных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

Согласно представления следователя, в ходе расследо вания уголовного дела устано влено, что 06.09.2007 г. между АБ «Факт ориал Банк», правопреемником которого является Публичное акционерное общество «СЕБ Б анк», и ООО «Промвнешсервис» заключён Генеральный догово р о факторинговом обслуживан ии № 05-Ф-ДФ/07 на сумму 6000000,00 грн.

При оформлении данного дог овора должностными лицами ОО О «Промвнешсервис»был предо ставлен в Донецкий филиал ба нка протокол № 8 от 27.07.2007 г., а впос ледствии протоколы общего со брания учредителей ООО «Пром внешсервис»№ 27 от 26.01.2009 г. и № 29 от 30.03.2009 г., подписанные от имени уч редителей предприятия ОСО БА_2 и ОСОБА_3, вместе с дог овором поручительства № 05/07-ДП -З от 28.11.2008 г., подписанным от имен и ОСОБА_3, являющимися одн им из обязательных условий п олучения кредита в АБ «Факто риал Банк».

Кроме того, 30.04.2009 г. в обеспечен ие выполнения обязательств п о Генеральному договору факт оринга между ОАО «СЕБ Банк»и ООО «Промвнешсервис»заключ ён договор залога товаров в о бороте № 05-Ф-ДФ/07-ДЗ-1, предметом к оторого являлось следующее и мущество: уголь марки АШ 0...6 обг ., 6853,60 тонн на сумму 2707172 грн.; уголь марки AM, 682,48 тонн на сумму 337828 грн. Согласно указанному договор у залоговое имущество находи лось по адресу: Луганская обл асть, г. Вахрушево, Яновский ра зъезд, шахта № 12.

В предусмотренный генерал ьным договором о факторингов ом обслуживании № 05-Ф-ДФ/07 от 08.09.07 срок кредит, полученный ООО « Промвнешсервис», погашен не в полном объёме, задолженнос ть составила 5399921,57 грн.

Проведённой проверкой уст ановлено, что по указанному в ыше адресу залоговое имущест во не поступало и в настоящее время отсутствует.

Согласно заключению специ алиста № 48 от 04.02.11 подписи от име ни ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в пр отоколах собраний участнико в ООО «Промвнешсервис»№ 8 от 27 .07.07, № 27 от 26.01.09 и № 29 от 30.03.09, договорах поручительства от 28.11.08не соот ветствуют подписям ОСОБА_2 и ОСОБА_3

Следователь по особо важн ым делам прокуратуры г.Донец ка обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с пред ставлением о проведении выем ки в АО «Сведбанк»(публичное ), МФО 300164, документов, составляю щих банковскую тайну, а именн о: документов, составляющих б анковскую тайну, а именно: юри дических, учётных дел, догово ров об открытии банковских с четов ООО «Промвнешсервис», ЕГРПОУ 25337226, а также всех имеющи хся документов, подтверждающ их правомерность проведения клиентом операций в банке - че ков, платёжных поручений, дог оворов, накладных и т.п.; отчёт а о движении денежных средст в с указанием назначения пла тежа, наименования и реквизи тов контрагентов по счетам № 26001305014701 с 01.12.2006 г. по 21.05.2007 г., что имеет з начение по делу и позволит ус тановить истину.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необход имость в проведении выемки д окументов, содержащих банков скую тайну, руководствуясь с т. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», с т. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведени е выемки в АО «Сведбанк»(публ ичное), МФО 300164, документов, сост авляющих банковскую тайну, а именно: юридических, учётных дел, договоров об открытии ба нковских счетов ООО «Промвне шсервис», ЕГРПОУ 2533722б,а также в сех имеющихся документов, по дтверждающих правомерность проведения клиентом операци й в банке - чеков, платёжных по ручений, договоров, накладны х и т.п.; отчёта о движении дене жных средств с указанием наз начения платежа, наименовани я и реквизитов контрагентов по счетам № 26001305014701 с 01.12.2006 г. по 21.05.2007 г ., что имеет значение по делу и позволит установить истину.

Постановление обжало ванию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного

в-п- Цукуро в

СудВорошиловський районний суд м. Донецька
Дата ухвалення рішення24.03.2011
Оприлюднено02.04.2012
Номер документу18223546
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-818/11

Постанова від 19.04.2011

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Стрельбицький В. В.

Постанова від 22.02.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Коваленко В. М.

Постанова від 23.12.2011

Кримінальне

Святошинський районний суд міста Києва

Біда М. А.

Постанова від 29.09.2011

Кримінальне

Комсомольський районний суд м.Херсона

Мусулевський Я. А.

Постанова від 14.04.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Журба С. О.

Постанова від 05.09.2011

Кримінальне

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Нікуліна Л. П.

Постанова від 08.07.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя

Федченко(Павленко) І. М.

Постанова від 19.08.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Кіровограда

Кореняк В. К.

Постанова від 30.08.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд м. Чернівців

Чебан В. М.

Постанова від 30.09.2011

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Дніпропетровська

Казак С. Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні