Постанова

від 24.03.2011 по справі 4-819/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-819/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ И МЕНЕМ УКРАИНЫ

24 марта 2011 года судья Во рошиловского районного суда города Донецка Цукуров В.П., р ассмотрев представление сле дователя по особо важным дел ам прокуратуры г. Донецка Х арченко И.В. о проведении вы емки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Донецка расследуется угол овное дело № 85-11-01-0061, возбужденно е в отношении должностных ли ц ООО «Промвнешсервис»по при знакам преступлений, предусм отренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Укра ины.

Согласно представления следователя, в ходе расследо вания уголовного дела устано влено, что 06.09.2007 г. между АБ «Факт ориал Банк», правопреемником которого является Публичное акционерное общество «СЕБ Б анк», и ООО «Промвнешсервис» заключён Генеральный догово р о факторинговом обслуживан ии № 05-Ф-ДФ/07 на сумму 6000000,00 грн.

При оформлении данного до говора должностными лицами О ОО «Промвнешсервис»был пред оставлен в Донецкий фили ал банка протокол № 8 от 27.07.2007 г., а впоследствии протоколы обще го собрания учредителей ООО «Промвнешсервис»№ 27 от 26.01.2009 г. и № 29 от 30.03.2009 г., подписанные от име ни учредителей предприятия ОСОБА_3 и ОСОБА_4, вместе с договором поручительства № 05/07-ДП-З от 28.11.2008 г., подписанным о т имени ОСОБА_4, являющими ся одним из обязательных усл овий получения кредита в АБ « Факториал Банк».

Кроме того, 30.04.2009 г. в обеспечен ие выполнения обязательств п о Генеральному договору факт оринга между ОАО «СЕБ Банк»и ООО «Промвнешсервис»заключ ён договор залога товаров в о бороте № 05-Ф-ДФ/07-ДЗ-1, предметом к оторого являлось следующее и мущество: уголь марки АШ 0...6 обг ., 6853,60 тонн на сумму 2707172 грн.; уголь марки AM, 682,48 тонн на сумму 337828 грн. Согласно указанному договор у залоговое имущество находи лось по адресу: Луганская обл асть, г. Вахрушево, Яновский ра зъезд, шахта № 12.

В предусмотренный генерал ьным договором о факторингов ом обслуживании № 05-Ф-ДФ/07 от 08.09.07 срок кредит, полученный ООО « Промвнешсервис», погашен не в полном объёме, задолженнос ть составила 5399921,57 грн.

Проведённой проверкой уст ановлено, что по указанному в ыше адресу залоговое имущест во не поступало и в настоящее время отсутствует.

Согласно. заключению специ алиста № 48 от 04.02.11 подписи от име ни ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в пр отоколах собраний участнико в ООО «Промвнешсервис»№ 8 от 27 .07.07, № 27 от 26.01.09 и № 29 от 30.03.09, договорах поручительства от 28.11.08 не соот ветствуют подписям ОСОБА_3 и ОСОБА_4

Следователь по особо важн ым делам прокуратуры г.Донец ка обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с пред ставлением о проведении выем ки в АО «Сведбанк»(публичное ), МФО 300164, документов, составляю щих банковскую тайну, а именн о: документов, составляющих б анковскую тайну, а именно: юри дических, учётных дел, догово ров об открытии банковских с четов ООО «Промвнешсервис», ЕГРПОУ 25337226, а также всех имеющи хся документов, подтверждающ их правомерность проведения клиентом операций в банке - че ков, платёжных поручений, дог оворов, накладных и т.п.; отчёт а о движении денежных средст в с указанием назначения пла тежа, наименования и реквизи тов контрагентов по счетам № 26055045505201 с 14.05.2007 г. по настоящее врем я, что имеет значение по делу и позволит установить истину.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необход имость в проведении выемки д окументов, содержащих банков скую тайну, руководствуясь с т. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», с т. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение вые мки в АО «Сведбанк»(публично е), МФО 300164, документов, составля ющих банковскую тайну, а имен но: юридических, учётных дел, д оговоров об открытии банковс ких счетов ООО «Промвнешсерв ис», ЕГРПОУ 25337226,а также всех име ющихся документов, подтвержд ающих правомерность проведе ния клиентом операций в банк е - чеков, платёжных поручений , договоров, накладных и т.п.; от чёта о движении денежных сре дств с указанием назначения платежа, наименования и рекв изитов контрагентов по счета м № 26055045505201 с 14.05.2007 г. по настоящее вр емя, что имеет значение по дел у и позволит установить исти ну. Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного |

суда города Донецка В.П . Цукуров