Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1114/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1114/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 18 апреля 2011 года

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материа лы уголовного дела № 80-11-03-0071, возб ужденного по признакам ст. 358 ч .2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следуе т, что примерно в марте 2009 года, точное время и место не устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.

Кроме того установлено, что ООО «Интерпласт - Синтез»и ря д других субъектов предприни мательской деятельности (СПД и юридических лиц), в том числ е ООО "УКРПРОМРЕСУРС-АРТИ" (ЕГР ПОУ 35381508) занимаются незаконно й деятельностью направленно й на оказание услуг предприя тиям различных форм собствен ности по незаконному формиро ванию и возмещению налога на добавленную стоимость, прод аже фиктивно сформированног о НДС, при проведении экспорт но-импортных операций, транз иту и переводу безналичных д енежных средств в наличные, д ля которого в КРД АО "РАИФФА ИЗЕН БАНК АВАЛЬ" г. Киев МФО 3 22904 открыты расчетные счета, ис пользуемые неустановленным и лицами для совершения неза конных финансово-хозяйствен ных операций.

18 апреля 2011 года старший сле дователь следственного отде ла «ОГ и ПО»СУ ГУ МВД Украины в Донецкой области, обратился в суд с представлением о пров едении в КРД АО "РАИФФАИЗЕН БАНК АВАЛЬ" г. Киев МФО 322904 вые мки документов ООО "УКРПРОМР ЕСУРС-АРТИ" (ЕГРПОУ 35381508).

Изучив материалы уголов ного дела, суд считает, что пре дставление следователя подл ежит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, полного и объективного рассл едования уголовного дела, уч итывая что документы, имеющи е значение для дела находятс я в КРД АО "РАИФФАИЗЕН БАНК АВАЛЬ" г. Киев МФО 3229045, руководс твуясь ст.ст. 22, 178 УПК Украины, За кона Украины «О банках и банк овской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Раскрыть банковскую тай ну и провести в КРД АО "РАИ ФФАИЗЕН БАНК АВАЛЬ" г. Киев М ФО 322904, выемку следующих док ументов:

1. Выписок на бумажн ых и магнитных носителях, сод ержащих сведения о движении

денежных средств по счета м:

№ 26003722188584 (евро, долла р США, укр. грн.) пре дприятия ООО "УКРПРОМРЕСУРС- АРТИ" (ЕГРПОУ 35381508) -

за период с момента откры тия счетов по настоящее врем я (с обязательным указанием п олного наименования платель щика, получателя и их реквизи тов (в том числе кодов ЕГРПОУ, банковских реквизитов, номер ов текущих счетов), суммы дене жных средств, назначения пла тежей).

2. Юридических дел, ка рточек с образцами подписей и оттисков печатей, документ ов по установке и обслуживан ию банковской расчетной сист емы «Клиент-Банк»клиентов ук азанных предприятий.

3. Платежных документо в, подтверждающих дальнейшее движение денежных средств п о приходно-расходным операци ям по счетам указанных предп риятий за период с момента их открытия по настоящее время (чеки, ордера, векселя, реестр ы и т.п.), а также

2.

документы, подтверждаю щие снятие со счетов наличны х денежных средств (чеки, плат ежные поручения, векселя, дов еренности и другие документы ).

4. Документов, подтве рждающих оформление и выдачу пропусков (постоянных и разо вых) в помещение КРД АО "РАЙФ ФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" г. Киев МФ О 322904, представителям вышеуказ анного предприятия за период с момента открытия счетов по настоящее время.

5. Документов, послужив ших основанием для выдачи пр едставителям ООО "УКРПРОМРЕС УРС-АРТИ" (ЕГРПОУ 35381508) банковски х выписок и непосредственно подтверждающих их передачу ( письма, доверенности и други е документы).

6. Кредитных дел по выда че данному предприятию креди тов (открытии кредитных лини й) за период с 01.01.2009г. по настояще е время.

Постановление напечата но в совещательной комнате и обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда

г. Донецка С.Д.Кутья

Постановление мне объя влено: 2011 г.