Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1162/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1162/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 18 ап реля 2011 года

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материа лы уголовного дела № 80-11-03-0071, возб ужденного по признакам прест упления, предусмотренного ст . 358 ч. 2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следу ет, что примерно в марте 2009 года , точное время и место не устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.

Кроме того установлено, чт о ООО «Интерпласт - Синтез»и р яд других субъектов предприн имательской деятельности (СП Д и юридических лиц), в том чис ле ООО "КОМПАНИЯ "ВИНЦЕРЕ" (ЕГР ПОУ 34990470), занимаются незаконно й деятельностью направленно й на оказание услуг предприя тиям различных форм собствен ности по незаконному формиро ванию и возмещению налога на добавленную стоимость, прод аже фиктивно сформированног о НДС, при проведении экспорт но-импортных операций, транз иту и переводу безналичных д енежных средств в наличные, д ля которого в Филиале ПАО "КРЕ ДИТПРОМБАНК" г. Донецк МФО 335593 о ткрыты расчетные счета, испо льзуемые неустановленными л ицами для совершения незакон ных финансово-хозяйственных операций.

С целью пресечения дальне йшей противоправной деятель ности должностных лиц данног о предприятия, предупреждени я возможности сокрытия денеж ных средств, полученных в рез ультате незаконной деятельн ости, обеспечения возмещения ущерба, причиненного соверш енным преступлением и возмож ной конфискации имущества, а также полного, объективного и всестороннего исследовани я всех обстоятельств дела, 18 а преля 2011 года старший следова тель следственного отдела «О Г и ПО»СУ ГУМВД Украины в Доне цкой области, обратился в суд с представлением о наложени и ареста на денежные средств а ООО "КОМПАНИЯ "ВИНЦЕРЕ" (ЕГРП ОУ 34990470), находящиеся на счетах в Филиале ПАО "КРЕДИТПРОМБАНК " г. Донецк МФО 335593.

Суд, выслушав следователя, и сследовав материалы уголовн ого дела, с целью пресечения п ротивоправной деятельности неустановленных лиц, предуп реждения возможности сокрыт ия денежных средств, получен ных в результате преступной деятельности, обеспечения во змещения ущерба, причиненног о совершенным преступлением и возможной конфискации иму щества, считает, что данное пр едставление подлежит удовле творению.

На основании изложенног о, руководствуясь ст.ст.22, 125, 126, 130 У ПК Украины, Закона Украины «О банках и банковской деятель ности», ст. 1074 ГК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на ден ежные средства, принадлежащи е ООО "КОМПАНИЯ "ВИНЦЕРЕ" (ЕГРП ОУ 34990470) и находящиеся на счетах № 26002198068421 (евро, доллар США, укр. гр н.) в Филиале ПАО "КРЕДИТПРОМБА НК" г. Донецк МФО 335593 и денежные с редства, поступающие в адрес данного предприятия.

Предоставить сведения об остатке денежных средств на счетах на момент наложения а реста, предоставлять такую и нформацию по письменному зап росу органа досудебного след ствия и без запроса на 25 число каждого месяца в течение пол угода, по адресу: 83000, г. Донецк, у л. Горького, 61, для старшего сле дователя СО «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Асланова М.С.

Судья Ворошиловского р айонного суда

г. Донецка С.Д.Кутья

Постановление мне объяв лено: « » 2011г. в « »час. « »мин.

Остаток денежных средст в на момент предъявления пос тановления составляет: Счет

(подпись должностного лица банка и печать банка)