Постанова
від 18.04.2011 по справі 4-1213/11
ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1213/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 18 апр еля 2011 года

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материа лы уголовного дела № 80-11-03-0071, возб ужденного по признакам прест упления, предусмотренного ст . 358 ч. 2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следу ет, что примерно в марте 2009 года , точное время и место не устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.

Кроме того установлено, чт о ООО «Интерпласт - Синтез»и р яд других субъектов предприн имательской деятельности (СП Д и юридических лиц), в том чис ле ООО "ТОРГИНВЕСТ" (ЕГРПОУ 31660076) , занимаются незаконной деят ельностью направленной на ок азание услуг предприятиям ра зличных форм собственности п о незаконному формированию и возмещению налога на добавл енную стоимость, продаже фик тивно сформированного НДС, п ри проведении экспортно-импо ртных операций, транзиту и пе реводу безналичных денежных средств в наличные, для котор ого в Филиале "ДРУ" АО "Банк "Фин ансы и Кредит" г. Донецк МФО 335816 о ткрыты расчетные счета, испо льзуемые неустановленными л ицами для совершения незакон ных финансово-хозяйственных операций.

С целью пресечения дальне йшей противоправной деятель ности должностных лиц данног о предприятия, предупреждени я возможности сокрытия денеж ных средств, полученных в рез ультате незаконной деятельн ости, обеспечения возмещения ущерба, причиненного соверш енным преступлением и возмож ной конфискации имущества, а также полного, объективного и всестороннего исследовани я всех обстоятельств дела, 18 а преля 2011 года старший следова тель следственного отдела «О Г и ПО»СУ ГУМВД Украины в Доне цкой области, обратился в суд с представлением о наложени и ареста на денежные средств а ООО "ТОРГИНВЕСТ" (ЕГРПОУ 31660076), н аходящиеся на счетах в Филиа ле "ДРУ" АО "Банк "Финансы и Кред ит" г. Донецк МФО 335816.

Суд, выслушав следовател я, исследовав материалы угол овного дела, с целью пресечен ия противоправной деятельно сти неустановленных лиц, пре дупреждения возможности сок рытия денежных средств, полу ченных в результате преступн ой деятельности, обеспечения возмещения ущерба, причинен ного совершенным преступлен ием и возможной конфискации имущества, считает, что данно е представление подлежит удо влетворению.

На основании изложенного , руководствуясь ст.ст.22, 125, 126, 130 УП К Украины, Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти», ст. 1074 ГК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на ден ежные средства, принадлежащи е ООО "ТОРГИНВЕСТ" (ЕГРПОУ 31660076) и находящиеся на счетах №№ 26006410780 840, 26007410780980, 26008410780978, 26009410780643 в Филиале "ДРУ" АО "Банк "Финансы и Кредит" г. До нецк МФО 335816 и денежные средств а, поступающие в адрес данног о предприятия.

Предоставить сведения об остатке денежных средств на счетах на момент наложения а реста, предоставлять такую и нформацию по письменному зап росу органа досудебного след ствия и без запроса на 25 число каждого месяца в течение пол угода, по адресу: 83000, г. Донецк, у л. Горького, 61, для старшего сле дователя СО «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Асланова М.С.

Судья Ворошиловского районного суда

г. Донецка С.Д.Кутья

Постановление мне объяв лено: « » 2011г. в « »ча с. « »мин.

Остаток денежных средс тв на момент предъявления по становления составляет: Счет

(подпись должностного л ица банка и печать банка)

СудВорошиловський районний суд м. Донецька
Дата ухвалення рішення18.04.2011
Оприлюднено26.09.2011
Номер документу18223853
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1213/11

Постанова від 20.07.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Голубкін О. І.

Постанова від 15.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Кушніренко Ю. С.

Постанова від 08.09.2011

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Янголь Є. В.

Постанова від 06.06.2011

Кримінальне

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Ющук О. С.

Постанова від 03.06.2011

Кримінальне

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Ющук О. С.

Постанова від 01.08.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 21.12.2011

Кримінальне

Корольовський районний суд м. Житомира

Аксьонов В. Є.

Постанова від 26.10.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Андрєєва О. М.

Постанова від 07.11.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Кут'я С. Д.

Постанова від 26.07.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Донецька

Стародубцев О. К.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні