Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1247/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1247/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ И МЕНЕМ УКРАИНЫ

18 апреля 2011 года

Судья Ворошиловског о районного суда города Доне цка Кутья С.Д., рассмотрев мате риалы уголовного дела № 80-11-03-0071, в озбужденного по признакам ст . 358 ч.2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следу ет, что примерно в марте 2009 года , точное время и место не устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.

Кроме того установлено, чт о ООО «Интерпласт - Синтез»и р яд других субъектов предприн имательской деятельности (СП Д и юридических лиц), в том чис ле ООО "УКРМЕТИЗБУД ЛТД" (ЕГРПО У 34877259), ООО "ОБЛРЕАХИМ" (ЕГРПОУ 348765 38), занимаются незаконной деят ельностью направленной на ок азание услуг предприятиям ра зличных форм собственности п о незаконному формированию и возмещению налога на добавл енную стоимость, продаже фик тивно сформированного НДС, п ри проведении экспортно-импо ртньгх операций, транзиту и п ереводу безналичных денежны х средств в наличные, для кото рого в АО "КБ "СОЮЗ" МФО 380515 откры ты расчетные счета, использу емые неустановленными лицам и для совершения незаконных финансово-хозяйственных опе раций.

18 апреля 2011 года старший сле дователь следственного отде ла «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, обратился в суд с представлением о пров едении в АО "КБ "СОЮЗ" МФО 380515 вые мки документов ООО "УКРМЕТИЗ БУД ЛТД" (ЕГРПОУ 34877259), ООО "ОБЛРЕА ХИМ" (ЕГРПОУ 34876538).

Изучив материалы уголовн ого дела, суд считает, что пред ставление следователя подле жит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, по лного и объективного расслед ования уголовного дела, учит ывая что документы, имеющие з начение для дела находятся в АО "КБ "СОЮЗ" МФО 380515, руководств уясь ст.ст. 22, 178 УПК Украины, Зако на Украины «О банках и банков ской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Раскрыть банковскую тайн у и провести в АО "КБ "СОЮЗ" МФ О 380515, выемку следующих доку ментов:

1. Выписок на бумажн ых и магнитных носителях, сод ержащих сведения о движении

денежных средств по счета м:

- № 2600200030 предприят ия ООО "УКРМЕТИЗБУД ЛТД" (ЕГРПО У 34877259);

- № 26009001097 предприятия ООО "ОБЛРЕАХИМ" (ЕГРПОУ 34876538)-

за период с момента открыт ия счетов по настоящее время (с обязательным указанием по лного наименования плательщ ика, получателя и их реквизит ов (в том числе кодов ЕГРПОУ, б анковских реквизитов, номеро в текущих счетов), суммы денеж ных средств, назначения плат ежей).

2. Юридических дел, ка рточек с образцами подписей и оттисков печатей, документ ов по установке и обслуживан ию банковской расчетной сист емы «Клиент-Банк»клиентов ук азанных предприятий.

3. Платежных документо в, подтверждающих дальнейшее движение денежных средств п о приходно-расходным операци ям по счетам указанных предп риятий за период с момента их открытия по настоящее время (чеки, ордера, векселя, реестр ы и т.п.), а также

2.

документы, подтверждающи е снятие со счетов наличных д енежных средств (чеки, платеж ные поручения, векселя, довер енности и другие документы).

4. Документов, подтв ерждающих оформление и выдач у пропусков (постоянных и раз овых) в помещение АО "КБ "СОЮЗ" М ФО 380515, представителям вышеука занных предприятий за период с момента открытия счетов по настоящее время.

5. Документов, послужив ших основанием для выдачи пр едставителям указанных пред приятий банковских выписок и непосредственно подтвержда ющих их передачу (письма, дове ренности и другие документы) .

6. Кредитных дел по выда че данным предприятиям креди тов (открытии кредитных лини й) за период с 01.01.2009г. по настояще е время.

Постановление напечата но в совещательной комнате и обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда

г. Донецка С.Д.Кутья

Постановление мне объяв лено:

2011г.