Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1255/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1255/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 18 апрел я 2011 года

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материа лы уголовного дела № 80-11-03-0071, возб ужденного по признакам прест упления, предусмотренного ст . 358 ч.2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следо вателя следует, что примерно в марте 2009 года, точное время и место не установлено, неуста новленное лицо, осознавая пр отивоправный характер своих действий, действуя умышленн о, повторно, используя компью терную технику, путем внесен ия заведомо ложных сведений, полностью не отвечающих дей ствительности, изготовило на логовую декларацию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и приложение № 5 к э той декларации - расшифровки налоговых обязательств и на логового кредита в разрезе к онтрагентов, в которые внесл о ложные сведения о формиров ании налогового кредита для СПД (юридического лица) - ООО « Интерпласт-Синтез»(ЕГРПОУ 36305 936), а также в указанных докумен тах поставило подписи от име ни директора данного предпри ятия и оттиск печати.

Кроме того установлено, что ООО «Интерпласт - Синтез», ООО «Струм»и ряд других субъект ов предпринимательской деят ельности (СПД и юридических л иц) занимаются незаконной де ятельностью направленной на оказание услуг предприятиям различных форм собственност и по незаконному формировани ю и возмещению налога на доба вленную стоимость, продаже ф иктивно сформированного НДС , при проведении экспортно-им портных операций, транзиту и переводу безналичных денежн ых средств в наличные.

К незаконной деятельности указанных предприятий непос редственное отношение может иметь ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІ Я_1, проживающая по адресу: АДРЕСА_1, которая осуществл яет руководство и ведение бу хгалтерского и налогового уч ета предприятий, занимающихс я незаконной деятельностью и контролирует общие вопросы по оформлению финансово-хозя йственной документации подг отовленной по фиктивным пред приятиям, а также контактиру ет с контрагентами предприят ий, обговаривает с ними схемы по переводу денежных средст в из безналичной формы в нали чную, их транзиту а также по др угим фиктивным операциям.

18 апреля 2011 года старший сле дователь следственного отде ла «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением, согла сованным с заместителем прок урора Донецкой области, о про ведении обыска по месту жите льства ОСОБА_1.

Принимая во внимание, что в доме по месту жительства ОСОБА_1, могут находиться пр едметы, документы и черновые записи, имеющие значение для установления истины по делу , а также денежные средства, до бытые преступным путем, руко водствуясь ч.ч. 1, 5 ст. 177 УПК Укра ины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести обыск в доме и прилегающих строениях по ме сту жительства ОСОБА_1, І НФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДР ЕСА_1 (согласно данных БТИ г. Донецка зарегистрировано за ОСОБА_2), с целью обнаружен ия печатей, черновых записей , финансово-хозяйственных до кументов свидетельствующих о занятии незаконной деятел ьностью, а также денежных сре дств, добытых преступным пут ем и иных предметов и докумен тов, имеющих доказательствен ное значение по данному угол овному делу.

Постановление напечата но в совещательной комнате и обжалованию не подлежит.

Судья Ленинского районн ого

суда г. Донецка С. Д. Кутья

Постановление мне объя влено:

2011г.