Постанова
від 09.09.2011 по справі 4-2399/11
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.09.2011 року Справа №4-2399/11

Суддя Тернопільськог о міськрайонного суду Терноп ільської області Багрій Т.Я., п ри секретарі Стус К.І., з участ ю прокурора Нужди Ф.Т., ознайом ившись з поданням старшого с лідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Терно пільській області Бобровс ького С.Є. від 7.09.2011 року за пог одженням заступника прокуро ра Тернопільської області Гу левського Г.Б. про дачу дозвол у на проведення виїмки докум ентів, які містять банківськ у таємницю,-

в с т а н о в и в:

Старшим слідчим з ОВ С СВ ПМ ДПА в Тернопільській о бласті Бобровським С.Є. ро зслідується кримінальна спр ава, порушена 4.08.2011 року за факто м ухилення від сплати податк ів в особливо великих розмір ах стосовно службових осіб Т ОВ «Релайф-Тернопіль», за озн аками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Старший слідчий з ОВС СВ П М ДПА в Тернопільській облас ті Бобровський С.Є. за пог одженням заступника прокуро ра Тернопільської області Гу левського Г.Б. звернувся до су ду із поданням, у якому просит ь надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та пр оведення виїмки банківських документів, які становлять б анківську таємницю від ПАТ КБ «Надра»(МФО 320003, м.Київ,ву л.Артема В,15), зокрема:1. Інформа ції про рух коштів по рахунка х № 2600400208801 (код валюти - 980), № 26007002427001 (ко д валюти - 980), № 26009002088508 (код валюти - 9 78) ВАТ «Грінко-Центр»(код ЄДРП ОУ 32490946, юр.адреса: м. Київ, вул. Че рвонопрапорна, 94/А) за період з 01.01.2010 року (якщо рахунок відкри тий пізніше, то з дати відкрит тя) по 31.12.2010 року (якщо рахунок за критий раніше, то по дату закр иття), із зазначенням дати пер ерахування коштів, суми, підс тав платежу та контрагентів із вказанням їх коду ЄДРПОУ н а паперових носіях;2. Оригінал у (при відсутності, - її завіре на копія) картки із зразками п ечатки та підписів службових осіб ВАТ «Грінко-Центр»;3. Ори гіналів документів (при відс утності, - їх завірених копій), які подавалися для відкритт я та закриття рахунків ВАТ «Г рінко-Центр» (заява про відкриття рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юри дичної особи; довідка з ЄДРПО У; довідка про взяття на облік платника податків; повідомл ення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємс тва; протоколи зборів учасни ків підприємства про признач ення (звільнення службових о сіб), інших протоколів; накази підприємства про призначенн я (звільнення) службових осіб ; довідка про присвоєння іден тифікаційного номера; копії паспортів; договір банківськ ого рахунку; анкета клієнта-ю ридичної особи; заяви службо вих осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рах унку; та інші);4. Оригіналів док ументів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчат ь про внесення на рахунки та з няття з них готівкових кошті в (заявки на внесення готівки , прихідні касові ордера, грош ові чеки, та інші);5. Оригіналів всіх документів (при відсутн ості, - їх завірених копій), які свідчать про наявність сист еми «Клієнт-банк»(заява служ бових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієн т-Банк»; договір (угода) обслуг овування банківського рахун ку системою «Клієнт-Банк»; до датки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банкі вського рахунку системою «Кл ієнт-Банк», та інші); 6. Зобов' я зати ПАТ КБ «Надра»(МФО 320003) скопіювати наведену в п. 1 дан ої постанови інформацію про рух коштів по рахунках № 2600400208801 ( код валюти - 980), № 26007002427001 (код валют и - 980), № 26009002088508 (код валюти - 978) ВАТ «Г рінко-Центр»за період з 01.01.2010 ро ку (якщо рахунок відкритий пі зніше, то з дати відкриття) по 31.12.2010 року (якщо рахунок закрити й раніше, то по дату закриття), із зазначенням дати перерах ування коштів, суми, підстав п латежу та контрагентів із вк азанням їх коду ЄДРПОУ з банк івського комп' ютерного сер вера на окремий електронний носій (лазерний CD або DVD - диск) в форматі окремого текстового файлу, та надати згаданий окр емий електронний носій (лазе рний CD або DVD- диск) до виїмки, пос илаючись на те, що дані докуме нти будуть використовуватис я як докази по кримінальній с праві №1173581 порушеній 4.08.2011 року.

З подання слідує, що служб ові особи ТОВ «Релайф-Терноп іль»в період діяльності з 20.05.20 10 року по 31.12.2010 року з метою ухиле ння від сплати податків, офор мили документи про здійсненн я неіснуючих фінансово-госпо дарських операцій, які не мал и наміру проводити з ТОВ «Еко втор», ТОВ НВО «Армаком», ТОВ « Будінжинірінг-Компані», ТОВ «Гранд-Універсал», ТОВ «Єдва йз Сіті Груп», ПП «Агротра нссервіс-2010» та ТОВ «Реалпром торг», які мають ознаки фікти вності, відобразили їх в бухг алтерському обліку та податк овій звітності, внаслідок чо го незаконно сформували пода тковий кредит з податку на до дану вартість та валові витр ати. В результаті таких злочи нних дій, направлених на несп лату податків до бюджету у вк азаному вище періоді, службо ві особи ТОВ «Релайф-Тернопі ль», всупереч п. 4.1 ст. 4, пп. 7.4.5 п. 7.4 с т. 7 Закону України від 03.04.1997 р. № 168 /97-ВР «Про податок на додану ва ртість»із змінами та доповне ннями, занизили належний до с плати податок на додану варт ість всього у сумі 1 309 593 грн., в то му числі за серпень 2010 р. - 815 267 гр н., за вересень 2010 р. - 437 766 грн., за жовтень 2010 р. - 50 417 грн., за листоп ад 2010 р. - 6 143 грн. Крім цього, служ бові особи ТОВ «Релайф-Терно піль»за 2010 р., всупереч пп. 5.3.9, п. 5.3 , ст. 5 Закону України «Про опод аткування прибутку підприєм ств» № 334/94-ВР від 28.12.1994 р. (в редакці ї Закону України № 283/97-ВР від 22.05.1 997 р.) із змінами та доповненням и, занизили належний до сплат и податок на прибуток в сумі 1 642 371 грн.Всього службові особи ТОВ «Релайф-Тернопіль»умисн о ухилилися від сплати подат ків на суму 2 951 964 грн., що є особли во великими розмірами.

Досудовим слідством встан овлено, що у ПАТ КБ «Надра»(МФО 320003) знаходяться відомості про рух коштів по банківських ра хунках № 2600400208801 (код валюти - 980), № 2600 7002427001 (код валюти - 980), № 26009002088508 (код ва люти - 978), що належать ВАТ «Грін ко-Центр», картка із зразками підписів та відтиском печат ки, документи, які подавалися для відкриття рахунків, доку менти, які свідчать про внесе ння на рахунки і зняття з ньог о готівки, документи, які свід чать про наявність системи « Клієнт-банк»та мають значенн я речових доказів по криміна льній справі.

Прокурор Нужда Ф.Т. подання підтримав та не заперечив пр оти його задоволення.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідуван ня кримінальної справи, отри мання необхідних доказів, вр аховуючи думку прокурора, вв ажаю, що подання підлягає до з адоволення.

Керуючись статтями 60, 62 Закон у України "Про банки та банків ську діяльність", 14-1, ст. 178 ч.3 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Подання задоволь нити.

Надати дозвіл на розкрит тя банківської таємниці і пр оведення виїмки оригіналів банківських документів, які становлять банківську таємн ицю від ПАТ КБ «Надра»(М ФО 320003, м.Київ,вул.Артема В,15), зокр ема:1. Інформації про рух коштів по рахунках № 2600400208801 (код валюти - 980), № 26007002427001 (код валюти - 980), № 26009002088508 (код валюти - 978) ВАТ «Грін ко-Центр»(код ЄДРПОУ 32490946, юр.адр еса: м. Київ, вул. Червонопрапо рна, 94/А) за період з 01.01.2010 року (якщ о рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2010 рок у (якщо рахунок закритий рані ше, то по дату закриття), із заз наченням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із вказання м їх коду ЄДРПОУ на паперових носіях;2. Оригіналу (при в ідсутності, - її завірена копі я) картки із зразками печатки та підписів службових осіб В АТ «Грінко-Центр»;3. Ориг іналів документів (при відсу тності, - їх завірених копій), я кі подавалися для відкриття та закриття рахунків ВАТ «Гр інко-Центр» (заява про в ідкриття рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юрид ичної особи; довідка з ЄДРПОУ ; довідка про взяття на облік п латника податків; повідомлен ня про реєстрацію платника с трахових внесків; страхове с відоцтво; статут підприємств а; протоколи зборів учасникі в підприємства про призначен ня (звільнення службових осі б), інших протоколів; накази пі дприємства про призначення ( звільнення) службових осіб; д овідка про присвоєння іденти фікаційного номера; копії па спортів; договір банківськог о рахунку; анкета клієнта-юри дичної особи; заяви службови х осіб та повідомлення ДПІ що до відкриття (закриття) рахун ку; та інші);4. Оригіналів документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свід чать про внесення на рахунки та зняття з них готівкових ко штів (заявки на внесення готі вки, прихідні касові ордера, г рошові чеки, та інші);5. Ор игіналів всіх документів (пр и відсутності, - їх завірених к опій), які свідчать про наявні сть системи «Клієнт-банк»(за ява службових осіб підприємс тва щодо встановлення систем и «Клієнт-Банк»; договір (угод а) обслуговування банківсько го рахунку системою «Клієнт- Банк»; додатки (акти прийому-п ередачі виконаних робіт) до д оговору (угоди) обслуговуван ня банківського рахунку сист емою «Клієнт-Банк», та інші); 6. Зобов' язати ПАТ КБ «Над ра»(МФО 320003) скопіювати на ведену в п. 1 даної постанови і нформацію про рух коштів по р ахунках № 2600400208801 (код валюти - 980), № 26007002427001 (код валюти - 980), № 26009002088508 (код в алюти - 978) ВАТ «Грінко-Центр»за період з 01.01.2010 року (якщо рахуно к відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2010 року (якщо ра хунок закритий раніше, то по д ату закриття), із зазначенням дати перерахування коштів, с уми, підстав платежу та контр агентів із вказанням їх коду ЄДРПОУ з банківського комп' ютерного сервера на окремий електронний носій (лазерний CD або DVD - диск) в форматі окремог о текстового файлу, та надати згаданий окремий електронни й носій (лазерний CD або DVD- диск) д о виїмки.

Суддя Багрій Т.Я.

СудТернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Дата ухвалення рішення09.09.2011
Оприлюднено05.10.2011
Номер документу18231758
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-2399/11

Постанова від 19.12.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Шелестов К. О.

Постанова від 17.11.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Кузьменко В. А.

Постанова від 19.10.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Вінниці

Михайленко А. В.

Постанова від 29.07.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Кут'я С. Д.

Постанова від 05.10.2011

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Крамаренко І. А.

Постанова від 12.09.2011

Кримінальне

Рівненський міський суд Рівненської області

Головчак М.М. М. М.

Постанова від 09.09.2011

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Багрій Т. Я.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні