Постанова

від 12.09.2011 по справі 4-2399/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-2399/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2011 року

Суддя Рівненського міс ького суду Рівненської облас ті Головчак М.М., розглянувши п одання про проведення обшуку та матеріали кримінальної с прави № 51/43-11

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2011 року прокурат урою м. Рівне порушено кримін альну справу № 51/43-11 по фак ту заволодіння бюджетними ко штами у особливо великому ро змірі, шляхом зловживання сл ужбовим становищем та службо вого підроблення службовими особами ТОВ „Осма ЛТД”, за озн аками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим слідством встан овлено, що службові особи ТОВ „Осма ЛТД” при виконанні буд івельних робіт з реконструкц ії Рівненського міського цен тру зайнятості на виконання договору із Рівненським обла сним центром зайнятості № 54/08 від 07.10.2008 року та при виконанні будівельних робіт з реконстр укції ЗОШ в с.Глинськ, Рокитні вського району на виконання, зловживаючи службовим стано вищем, з корисливих мотивів, з а попередньою змовою із груп ою невстановлених осіб, які д іяли від імені службових осі б ТОВ „Укрпромгруп” (м.Луганс ьк) та ТОВ „Промислово-цивіль не будівництво” (м.Київ) досто вірно знаючи, що вказані підп риємства не здійснюють будь- якої господарської діяльнос ті, в тому числі з будівництва , будь-яка матеріально-техніч на база та відповідний штат п рацівників відсутні уклали і з ТОВ „Укрпромгруп” та ТОВ „П ромислово-цивільне будівниц тво” договори субпідряду на виконання робіт по вказаних об' єктах, підписали акти зд ачі-прийняття виконаних робі т. При цьому ТОВ „Укрпромгруп ” та ТОВ „Промислово-цивільн е будівництво” будь-які буді вельні роботи не виконували. В подальшому, службові особи ТОВ „Осма ЛТД” внесли завідо мо неправдиві відомості в ак ти виконаних робіт із Рівнен ським обласним центром зайня тості та з УКБ Рівненської об лдержадміністрації, щодо пон есення витрат на сплату внес ків в соціальні фонди, сплату податку на додану вартість, п одатку на прибуток та придба ння будівельних матеріалів, які фактично не сплачувалися . Внаслідок таких злочинних д ій, службові особи ТОВ „Осма ЛТД” в період з грудня 2008 року п о жовтень 2009 року заволоділи в віреними їм бюджетними кошта ми на загальну суму 237 903 грн.

В ході проведення слідчих д ій встановлено, що Рівненськ ій філії ПАТ АКБ „Укоопспілк а” відкрито банківські рахун ки ТОВ „Промислово-цивільне будівництво” (код за ЄДРПОУ 339 41354, м.Київ, вул.Московська, 24/21), ТО В „Прайм-Дівелопмент” (код за ЄДРПОУ 35143076. м.Київ, вул.Кіквідз е, 13) та ТОВ „Б2 фінгруп” (код за Є ДРПОУ 37003431, м.Киїхв, бульвар М.Пр иймаченко, 5), на які перерахов увалися бюджетні кошти ТОВ „ Осма ЛТД”, а також іншими підп риємствами, якими конвертува лися грошові кошти з метою ух илення від сплати податків.

Крім того, в Рівненській філ ії АКБ „Укоопспілка” відкрит о банківський рахунок ТОВ „Ф аворо” (код за ЄДРПОУ 25388347, м.Киї в, вул.Автозаводська, 47). ТОВ „П ромислово-цивільне будівниц тво”, ТОВ „Прайм-Дівелопмент ” та ТОВ „Б2 фінгруп” (кошти от римані на рахунки від ТОВ „Ос ма ЛТД” та інших підприємств перераховувалися на рахунок ТОВ „Фаворо”, відкритий в Рів ненській філії ПАТ АКБ „Укоо пспілка”, де вони в подальшом у упродовж з квітня 2009 року по г рудень 2010 року знімалися в пов ному обсязі у вигляді готівк и за допомогою грошових чекі в. Також встановлено, що ТОВ „П райм-Дівелопмент” з подальшо ю метою переведення коштів у готівку перераховували кошт и з банківського рахунку, від критому в РФ ПАТ АБ „Укоопспі лка” на рахунок приватного п ідприємця ОСОБА_1 (і.к. НО МЕР_1, АДРЕСА_1). ОСОБА_1 отримані кошти переводилис я у готівку та поверталися пі дприємствам-контрагентам ТО В „Прайм-Дівелопмент”.

Розглянувши подання старш ого слідчого прокуратури м.Р івне Симківа Р.Я. про пров едення обшуку за місцем прож ивання ОСОБА_1 на АДРЕСА _1, об' єктивно та неупередж ено дослідивши матеріали кри мінальної справи суд приходи ть до висновку, що подання слі д задоволити.

На підставі викладеного, ке руючись ст.177 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Надати дозвіл н а проведення обшуку у помешк анні ОСОБА_1 на АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилуче ння предметів та документів, що мають значення для справи .

Постанова оскарженню не підлягає, проте на постанову про відмову може бути подана апеляція прокурором до апел яційного суду протягом трьох діб.

Суддя: М.М.Голо вчак