Постанова

від 08.09.2011 по справі 4/1522/3789/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

08.09.2011

Дело № 4-1522/3789/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 сентября 2011 года

Судья Приморского ра йонного суда г. Одессы Пыслар ь В.П., рассмотрев представлен ие следователя СО Приморског о РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесс кой области Галицкой М.А., согласованное с прокурором Приморского района г. Одессы о производстве выемки,-

У С Т А Н О В И Л :

Следователь СО Прим орского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Галицка я М.А. с согласия прокурора П риморского района г. Одессы о братилась в суд с представле нием о производстве выемки д окументов, содержащих банков скую тайну ООО «Энерджи Инве ст-Групп»текущего счета № 26007691 731, открытого в ПАО «Марфин Бан к»в г. Одессе расположенного на ул. Польский Спуск, 11.

Из представления следова теля СО Приморского РО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской облас ти Галицкой М.А. и материа лов уголовного дела, изученн ого в суде усматривается, что Неустановленные следствием лица, подделали Протокол №1 Об щего Собрания учредителей ОО О «Энерджи Инвест-Групп»от 22.0 2.2011 года, расположенного по адр есу: г. Одесса, ул. Маршала Го ворова, 16-А, корп.3, кв. 4, согласн о которого было принято реше ние об увольнении с должност и директора ООО «Энерджи Инв ест-Групп»ОСОБА_2 и назнач ении на должность Общества - ОСОБА_3, который был подпис ан учредителями ООО «Энерджи Инвест-Групп»- ОСОБА_2, О СОБА_4, ОСОБА_5 В ходе пров едения проверки установлено , что учредители ООО «Энерджи Инвест-Групп»о проведении О бщего Собрания учредителей о сведомлены не были, участие в его проведении 22.02.2011 года не пр инимали и данный протокол не подписывали. Кроме того, согл асно заключения №11014/02 от 09.2011 год а по почерковедческому иссле дованию, подписи в Протоколе №1 Общего Собрания учредител ей ООО «Энерджи Инвест-Групп »от 22.02.2011 года исполнены не ОС ОБА_6 и не ОСОБА_7

Ссылаясь на то, что ООО «Эне рджи Инвест-Групп»имеет теку щий расчетный счет в ОАО «Инн овационно-Промышленный Банк »г. Одессы №26007691731, содержащий ба нковскую тайну, имеют важное значение для установления и стины по делу, следователь СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Укр аины в Одесской области Гал ицкая М.А. просит суд вынест и постановление о производст ве выемки документов, содерж ащих банковскую тайну ООО «Э нерджи Инвест-Групп»текущег о счета №26007691731, открытого в Отде ления №1 в г. Одессе ФКД ОАО «Ин новационно-Промышленный Бан к»МФО №322863.

Анализ представленных сле дователем материалов уголов ного дела свидетельствует, ч то представление является об основанным и подлежит удовле творению, так как по делу имею тся все предусмотренные Зако ном основания для производст ва выемки документов, содерж ащих банковскую тайну ООО «Э нерджи Инвест-Групп»текущег о счета №26007691731, открытого в Отде ления №1 в г. Одессе ФКД ОАО «Ин новационно-Промышленный Бан к»МФО №322863.

Исходя из изложенно го, руководствуясь ст. 177 УПК Ук раины

П О С Т А Н О В И Л :

Произвести выемку докуме нтов, содержащих банковскую тайну ООО «Энерджи Инвест-Гр упп» текущего счета №26007691731, отк рытого в Отделения №1 в г. Одес се ФКД ОАО «Инновационно-Про мышленный Банк»МФО №322863, а имен но:

· Учетно- реги страционного дела ООО «Энерд жи Инвест-Групп»код ЕГРПОУ 3623 1482;

· Устава, устав ного договора ООО «Энерджи И нвест-Групп»код ЕГРПОУ 36231482;

· Карточек с образ цами подписей должностных ли ц и оттисков печатей, установ ленного образца;

· Заявлений на отк рытие счета;

· Договор на расче тно-кассовые обслуживания кл иента;

· Копию свидетель ства про государственную рег истрацию (перерегистрацию) с убъекта предпринимательско й деятельности - юридическо го лица;

· Фотокопий паспо ртов уполномоченных лиц;

· Оригиналов дове ренности на право осуществле ния юридических действий от имени директора ООО «Энерджи Инвест-Групп»код ЕГРПОУ 36231482;

· Документов о наз начении на должность руковод ителей ООО «Энерджи Инвест-Г рупп»код ЕГРПОУ 36231482;

· Оригинала довер енности на имя лица, которое и меет право открывать и распо ряжаться счетом, заверенной нотариально;

· Заявления на выд ачу чековых книжек;

· Документов к оторые заверяют выдачу и пол учение чековых книжек с указ анием серийных номеров перво го и последнего чека из чеков ых книжек, которые клиентом с момента открытия счета в Отд еления №1 в г. Одессе ФКД ОАО «И нновационно-Промышленный Ба нк»МФО №322863;

· Заявления кли ента на установление системы «клиент-банк»;

· Договора на обсл уживание системы «клиент-бан к»;

· Акта про введе ние системы «клиент-банк»в э ксплуатацию;

· Документов, кото рые удостоверяют установлен ие системы «клиент-банк»;

· Документов, кото рые подтверждают генерацию и повторную генерацию электро нного ключа и электронных по дписей клиента, учитывая док ументы, которые подтверждают факт выдачи данных электрон ных ключей;

· Распечатки д вижения денежных средств по расчетному счету №26007691731, приход ной и расходной части с указа нием даты, полной расшифровк и контрагентов и назначения платежей за период с момента открытия указанных расчетны х счетов до настоящего време ни (как в распечатанном, так и в электронном виде в формате Excel);

· Других докумен тов, которые находятся в деле по юридическому оформлению счета клиента банка.

Копию настоящего постан овления выдать следователю С О Приморского РО ОГУ ГУМВД Ук раины в Одесской области Га лицкой М.А.

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья Приморского

Районного суда г. Одессы Пысларь В.П.