Постанова

від 08.09.2011 по справі 4/1522/3789/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

08.09.2011

Дело № 4-1522/3789/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 сентября 2011 года

Судья Приморского районного суда г. Одессы Пысларь В.П., рассмотрев представление следователя СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Галицкой М.А., согласованное с прокурором Приморского района г. Одессы о производстве выемки,-

У С Т А Н О В И Л :

Следователь СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Галицкая М.А. с согласия прокурора Приморского района г. Одессы обратилась в суд с представлением о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну ООО «Энерджи Инвест-Групп»текущего счета № 26007691731, открытого в ПАО «Марфин Банк»в г. Одессе расположенного на ул. Польский Спуск, 11.

Из представления следователя СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Галицкой М.А. и материалов уголовного дела, изученного в суде усматривается, что Неустановленные следствием лица, подделали Протокол №1 Общего Собрания учредителей ООО «Энерджи Инвест-Групп»от 22.02.2011 года, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Маршала Говорова, 16-А, корп.3, кв. 4, согласно которого было принято решение об увольнении с должности директора ООО «Энерджи Инвест-Групп»ОСОБА_2 и назначении на должность Общества ОСОБА_3, который был подписан учредителями ООО «Энерджи Инвест-Групп»- ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 В ходе проведения проверки установлено, что учредители ООО «Энерджи Инвест-Групп»о проведении Общего Собрания учредителей осведомлены не были, участие в его проведении 22.02.2011 года не принимали и данный протокол не подписывали. Кроме того, согласно заключения №11014/02 от 09.2011 года по почерковедческому исследованию, подписи в Протоколе №1 Общего Собрания учредителей ООО «Энерджи Инвест-Групп»от 22.02.2011 года исполнены не ОСОБА_6 и не ОСОБА_7

Ссылаясь на то, что ООО «Энерджи Инвест-Групп»имеет текущий расчетный счет в ОАО «Инновационно-Промышленный Банк»г. Одессы №26007691731, содержащий банковскую тайну, имеют важное значение для установления истины по делу, следователь СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Галицкая М.А. просит суд вынести постановление о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну ООО «Энерджи Инвест-Групп»текущего счета №26007691731, открытого в Отделения №1 в г. Одессе ФКД ОАО «Инновационно-Промышленный Банк»МФО №322863.

Анализ представленных следователем материалов уголовного дела свидетельствует, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, так как по делу имеются все предусмотренные Законом основания для производства выемки документов, содержащих банковскую тайну ООО «Энерджи Инвест-Групп»текущего счета №26007691731, открытого в Отделения №1 в г. Одессе ФКД ОАО «Инновационно-Промышленный Банк»МФО №322863.

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины

П О С Т А Н О В И Л :

Произвести выемку документов, содержащих банковскую тайну ООО «Энерджи Инвест-Групп» текущего счета №26007691731, открытого в Отделения №1 в г. Одессе ФКД ОАО «Инновационно-Промышленный Банк»МФО №322863, а именно:

·Учетнорегистрационного дела ООО «Энерджи Инвест-Групп»код ЕГРПОУ 36231482;

·Устава, уставного договора ООО «Энерджи Инвест-Групп»код ЕГРПОУ 36231482;

·Карточек с образцами подписей должностных лиц и оттисков печатей, установленного образца;

·Заявлений на открытие счета;

·Договор на расчетно-кассовые обслуживания клиента;

·Копию свидетельства про государственную регистрацию (перерегистрацию) субъекта предпринимательской деятельности юридического лица;

·Фотокопий паспортов уполномоченных лиц;

·Оригиналов доверенности на право осуществления юридических действий от имени директора ООО «Энерджи Инвест-Групп»код ЕГРПОУ 36231482;

·Документов о назначении на должность руководителей ООО «Энерджи Инвест-Групп»код ЕГРПОУ 36231482;

·Оригинала доверенности на имя лица, которое имеет право открывать и распоряжаться счетом, заверенной нотариально;

·Заявления на выдачу чековых книжек;

·Документов которые заверяют выдачу и получение чековых книжек с указанием серийных номеров первого и последнего чека из чековых книжек, которые клиентом с момента открытия счета в Отделения №1 в г. Одессе ФКД ОАО «Инновационно-Промышленный Банк»МФО №322863;

·Заявления клиента на установление системы «клиент-банк»;

·Договора на обслуживание системы «клиент-банк»;

·Акта про введение системы «клиент-банк»в эксплуатацию;

·Документов, которые удостоверяют установление системы «клиент-банк»;

·Документов, которые подтверждают генерацию и повторную генерацию электронного ключа и электронных подписей клиента, учитывая документы, которые подтверждают факт выдачи данных электронных ключей;

·Распечатки движения денежных средств по расчетному счету №26007691731, приходной и расходной части с указанием даты, полной расшифровки контрагентов и назначения платежей за период с момента открытия указанных расчетных счетов до настоящего времени (как в распечатанном, так и в электронном виде в формате Excel);

·Других документов, которые находятся в деле по юридическому оформлению счета клиента банка.

Копию настоящего постановления выдать следователю СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Галицкой М.А.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Приморского

Районного суда г. ОдессыПысларь В.П.