Постанова

від 28.07.2011 по справі 4-2912/11

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

4-2912/11

28.07.2011 року суддя Голос іївського районного суду м. К иєва Калініченко Л.С.,розгл янувши подання старшого слід чого СВ ПМ ДПІ у Голосіївсько му районі м. Києва ОСОБА_1 п ро розкриття інформації, що міститься в документах та ст ановлять банківську таємниц ю клієнта ПАТ КБ «Інтерба нк»(МФО 300216) - ОСОБА_2 (іден тифікаційний код НОМЕР_1) , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВПМ ДПІ у Голосіївському районі м. Киє ва ОСОБА_1 за погодженням заступника прокурора Голосі ївського району м. Києва вніс до Голосіївського районного суду м. Києва подання про нада ння про надання дозволу на розкриття інформації, що міс титься в документах та стано влять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ «Інтербанк »(МФО 300216) - ОСОБА_2 (іденти фікаційний код НОМЕР_1)

Подання обґрунтовується т им, що в провадженні слідчо го відділення податкової міл іції ДПІ у Голосіївському ра йоні м. Києва перебуває кримі нальна справа № 49-3178, порушена 17. 05.2011 року та 30.05.2011 року відносно ди ректорів ТОВ «Кес-УА»(код ЄДР ПОУ 33350436) ОСОБА_3, ОСОБА_4 та бухгалтера ОСОБА_5 за ф актом умисного ухилення від сплати податків в особливо в еликих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК У країни, порушена 28.05.2011 року та 30.0 5.2011 року відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за скоєння ним фік тивного підприємництва з мет ою прикриття незаконної діял ьності, що заподіяло велику м атеріальну шкоду державі за ознаками складу злочину, пер едбаченого ч. 2 ст.205 КК України та за фактом пособництва в ум исному ухиленні від сплати п одатків в особливо великих р озмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 К К України.

Досудовим слідством по спр аві встановлено, що ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, упродовж липня 20 10 - січня 2011 року, для створенн я документальної видимості п роведення фінансово-господа рських операцій з надання ТО В «КЕС-УА»послуг у галузі буд івництва, використали реквіз ити створених ними ж підприє мств з ознаками фіктивності ТОВ "РМА Груп" та ТОВ "Сана Груп ", для здійснення незаконної д іяльності - складання та нада ння службовим особам ТОВ «КЕ С-УА»підроблених податкових накладних ТОВ "РМА Груп" та ТО В "Сана Груп", які містили відо мості про поставлені послуги вказаними підприємствами в адресу ТОВ "КЕС-УА", які в дійсн ості не надавались, в наслідо к чого службовими особами ТО В "КЕС-УА" незаконно завищено в алові витрати за 3-й квартал 2010 року та безпідставно сформов ано податковий кредит товари ства липень 2010 року - січень 2011 р оку, що призвело до несплати Т ОВ "КЕС-УА" в бюджет податку на прибуток у розмірі 2,16 млн. грн. та податку на додану вартіст ь 2,3 млн. грн., всього на загальн у суму 4,5 млн. грн., що є особливо великим розміром ухилення в ід сплати податків.

Також слідством встановле но причетність вказаних осіб до перерахування безготівко вих грошових коштів з рахунк ів ТОВ «РМА-Груп» (код ЄДРПОУ 3 3493581), ТОВ «Сана групп»(код Є ДРПОУ 37140915) на рахунок ТОВ «Косм етік»(код ЄДРПОУ 33443530) № 26203151601003 в ПА Т КБ "Інтербанк" (МФО 300216) та пода льше перерахування цих кошті в в якості оплати за цінні пап ери на рахунок № 26204151236001 ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НО МЕР_1) в ПАТ КБ «Інтербанк»(МФ О 300216).

Вислухавши думку слідчого , який підтримав подання, думк у прокурора, що просив задово льнити подання, з метою повно го, всебічного та об' єктивн ого дослідження обставин кри мінальної справи, необхідно встановити осіб, які відкрил и рахунок № 26204151236001 ОСОБА_2 (ід ентифікаційний код НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ «Інтербанк»(МФО 300216) ., встановити юридичних осіб, я кі перераховували кошти вказ аний рахунок та обставини по дальшого спрямування цих кош тів з рахунку, однак, зважаючи на викладені вище обставини , іншим шляхом, крім розкритт я інформації, що міститься в д окументах та становлять бан ківську таємницю.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст . 62 Закону України “Про банки т а банківську діяльність”, су д -

.

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дати дозвіл старшому слідчому СВ ПМ ДПІ у Голосіїв ському районі м. Києва ОСОБ А_1 на розкриття інформаці ї, що міститься в документах, щ о становлять банківську таєм ницю в ПАТ КБ «Інтербанк»(МФО 300216) клієнту ОСОБА_2 (ід ентифікаційний код НОМЕР_1 ) в тому числі, справи з ю ридичного оформлення рахунк у № 26204151236001, ОСОБА_2 (ідентифік аційний код НОМЕР_1), в тому числі:роздруківки руху грош ових коштів по рахунку № 26204151236001 ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), які відображу ють надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку п о дату його закриття, із зазна ченням вхідного та вихідного залишків коштів, прибутково ї та видаткової частини, приз начення платежів, дати та час у (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахуно к та перерахування з нього, до кументах, на підставі яких пр оведені операції, повних наз в контрагентів, які перераху вали та яким перераховані ко шти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й но мерів рахунків контрагентів , з якими проведені операції н а паперовому та магнітному (е лектронному) носіях; грошові чеки, заявки на отримання чек ових книжок, заявки на зняття (отримання) готівки, документ ів на отримання карток та інш их документів, що підтверджу ють зняття грошових коштів з рахунку № 26204151236001 ОСОБА_2 (іде нтифікаційний код НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунк у по теперішній час; документ ів, підтверджуючих договірні відносини між ОСОБА_2 (іде нтифікаційний код НОМЕР_1 ) та ПАТ КБ «Інтербанк»(МФО 30 0216) з приводу купівлі-продажу цінних паперів, додатках до ц их договорів, актах прийому-п ередачі цінних паперів, відк риття депозитної скриньки та іншиих договорах укладених ОСОБА_9.з банком, стану роз рахунків за цими договорами, нарахування та сплати ПАТ КБ «Інтербанк»(МФО 300216) податку з доходів фізичних осіб - ОС ОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) ПАТ КБ «Інтербан к»(МФО 300216), отриманого в резуль таті купівлі-продажу цінних паперів, роздруківці руху ці нних паперів по рахунку в цін них паперах ОСОБА_2 (ідент ифікаційний код НОМЕР_1) документів кредитної та депо зитної справи ОСОБА_2 (іде нтифікаційний код НОМЕР_1 ) з наявними договорами, дода тками, додатковими угодами, з аявами і дорученнями, анкета ми, договорами застави та інш их документах кредитної та д епозитної справи, документах , підтверджуючі стан проведе ння розрахунків за цими угод ами, а також інших документа х, які мають значення речових доказів по кримінальній спр аві

Постанову оголосити слу жбовим особам ПАТ КБ «Інтер банк»(МФО 300216)

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами ПАТ КБ «Інтербанк»(МФ О 300216) та оскарженню не підляг ає.

Суддя: