Постанова

від 18.08.2011 по справі 4-2912/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2912/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"18" серпня 2011 р. судд я Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розгля нувши подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Борисенк о В.М. про розкриття банківс ької таємниці та надання доз волу на проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю в ПАТ «Актаб анк»щодо клієнта ТОВ «Спорт Торг», -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ПМ Д ПА України Борисенко В.М. звернувся до Шевченківськог о районного суду м. Києва з под анням, погодженим заступнико м Генерального прокурора м. К иєва про розкриття банківськ ої таємниці та надання дозво лу на проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю в ПАТ «Актабан к»щодо клієнта ТОВ «Спорт То рг», а саме: юридичної справи п ро відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 з кодом ва люти: «980», «978», «840», «643», який нале жить ТОВ «Спорт Торг» (код-33735237); карток із зразками підписів та відтисків печаток по відк риттю рахунку НОМЕР_1 з ко дом валюти: «980», «978», «840», «643», яки й належить ТОВ «Спорт Торг» (к од-33735237); комп' ютерної роздрук івки руху коштів з повною пох вилинною розшифровкою плате жів (дата і сума платежу, призн ачення платежу, відправник п латежу, отримувач платежу, ба нківські установи отримувач а та відправника) по рахунку НОМЕР_1 з кодом валюти: «980», « 978», «840», «643», який належить ТОВ « Спорт Торг» (код-33735237) за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та еле ктронному вигляді; угод, акті в прийому - передачі та інших д окументів, на підставі яких в икористовувалась система ві ддаленого доступу типу «Інте рнет - клієнт - банк»ТОВ «Сп орт Торг» (код-33735237); повних дани х інформації про трансакції з використанням електронног о ключа із зазначенням руху к оштів, часу з' єднання клієн та з банком, номеру телефону з якого з' єднувались службов і особи ТОВ «Спорт Торг» (код-3 3735237) з банком по рахунку НОМЕ Р_1 з кодом валюти: «980», «978», «84 0», «643», за період з 01.01.09 по 25.07.11 в па перовому та електронному виг ляді; чеків про зняття готівк и з рахунку НОМЕР_1 з кодом валюти: «980», «978», «840», «643», який н алежить ТОВ «Спорт Торг» (код -33735237) за період з 01.01.09 по 25.07.11; креди тних договорів (угод), договор ів банківського вкладу ПАТ « Актабанк» (МФО 307394) з ТОВ «Спорт Торг» (код-33735237) за період з 01.01.09 п о 25.07.11.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в ПАТ «Актаб анк»(МФО 307394).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувают ь в їх провадженні, вправі в икликати в порядку, встановл еному цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпі лих для допиту або як експе ртів для дачі висновків; вима гати від підприємств, устано в, організацій, посадових осі б і громадян пред'явлення п редметів і документів, які можуть встановити необхідн і в справі фактичні дані; вим агати проведення ревізій, в имагати від банків інформац ію, яка містить банківську та ємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов'язковим для всі х громадян, підприємств, уста нов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в ПАТ «Акта банк»(МФО 307394) щодо клієнта ТОВ «Спорт Торг» (код-33735237).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з О ВС СУ ПМ ДПА України Борисе нко В.М. про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю в ПАТ «Акт абанк»щодо клієнта ТОВ «Спор т Торг»- задовольнити.

Розкрити в ПАТ «Актабанк»(М ФО 307394), м. Дніпропетровськ, вул. Глінки, 7 для працівників ОВС С У ПМ ДПА України у м. Києві бан ківську таємницю клієнта бан ку ТОВ «Спорт Торг» (код-33735237).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні ПАТ « Актабанк»(МФО 307394), м. Дніпропет ровськ, вул. Глінки, 7, а саме: юр идичної справи про відкриття та використання рахунку НО МЕР_1 з кодом валюти: «980», «978», «840», «643», який належить ТОВ «Сп орт Торг» (код-33735237); карток із зр азками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунк у НОМЕР_1 з кодом валюти: «98 0», «978», «840», «643», який належить Т ОВ «Спорт Торг» (код-33735237); комп' ютерної роздруківки руху кош тів з повною похвилинною роз шифровкою платежів (дата і су ма платежу, призначення плат ежу, відправник платежу, отри мувач платежу, банківські ус танови отримувача та відправ ника) по рахунку НОМЕР_1 з кодом валюти: «980», «978», «840», «643», я кий належить ТОВ «Спорт Торг » (код-33735237) за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та електронному вигляді; угод, актів прийому - передачі та інших документів , на підставі яких використов увалась система віддаленого доступу типу «Інтернет - кл ієнт - банк»ТОВ «Спорт Торг» (код-33735237); повних даних інформа ції про трансакції з викорис танням електронного ключа із зазначенням руху коштів, час у з' єднання клієнта з банко м, номеру телефону з якого з' єднувались службові особи ТО В «Спорт Торг» (код-33735237) з банко м по рахунку НОМЕР_1 з кодо м валюти: «980», «978», «840», «643», за пе ріод з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому т а електронному вигляді; чекі в про зняття готівки з рахунк у НОМЕР_1 з кодом валюти: «98 0», «978», «840», «643», який належить Т ОВ «Спорт Торг» (код-33735237) за пер іод з 01.01.09 по 25.07.11; кредитних дого ворів (угод), договорів банків ського вкладу ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) з ТОВ «Спорт Торг» (код -33735237) за період з 01.01.09 по 25.07.11.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: