Постанова

від 22.06.2011 по справі 1-239/11

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 1-239/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

22 червня 2011 року Комс омольський районний суд м. Хе рсона в складі:

головуючого-судді: Котьо І.В.

при секретарі: Способ Н.В.

за участю прокурора: Радецької С.В.

захисника: ОСОБА_1

розглянув у відкритому суд овому засіданні в залі судов ого засідання кримінальну сп раву за обвинуваченням ОСО БА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який на родився в м. Єрментау Целіног радської області Казахстану , українця, громадянина Украї ни, одруженого, освіта вища , не працюючого, зареєстрова ний та проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше в силу ст. 89 К К України не судимого,

за вчинення злочинів пе редбачених ст.ст. 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3, 190 ч.4, 27 ч.3, 366 ч.2, 27 ч.3, 222 ч.2 КК України,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІ Я_2, який народився в м. Херсо ні, українця, громадянина Укр аїни, одруженого, освіта не закінчена вища, працюючого приватним підприємцем, заре єстрований та проживає за ад ресою: АДРЕСА_2, раніше не с удимого,

за вчинення злочинів пе редбачених ст.ст. 366 ч.2, 222 ч.1 КК Ук раїни,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІ Я_3, який народився в м. Харко ві, українця, громадянина Укр аїни, одруженого, освіта се редня-технічна, не працюючо го, зареєстрований та прожив ає за адресою: АДРЕСА_3, ран іше не судимого,

за вчинення злочинів пе редбачених ст.ст. 366 ч.2, 222 ч.2 КК Ук раїни, -

встановив:

В провадженні Комсомо льського районного суду м. Хе рсона перебуває вище вказана кримінальна справа, згідно м атеріалів якої ОСОБА_4 обв инувачується в тому, що він на підставі статуту та наказу № 12 від 01 червня 1999 рок у, будучи засновником та дире ктором приватної фірми «Балт имор», код 30245636, що розташована з а адресою: м. Херсон, вул. Дзерж инського, 25, к. 1, виконуючи орга нізаційно-розпорядчі та адмі ністративно-господарські об ов' язки, тобто будучи служб овою особою, наприкінці бере зня початку квітня 2007 року вчи нив службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки т а шахрайство з фінансовими р есурсами, що завдало великої матеріальної шкоди ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк»на суму 613653,50 грн., при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4, наприкін ці березня початку квітня 2007 р оку, діючи за попередньою змо вою з іншою особою, яка була ор ганізатором даного злочину т а матеріали кримінальної спр ави у відношенні якої виділе ні в окреме провадження, з мет ою отримання кредиту у Херсо нській філії Відкритого Ак ціонерного Товариства А кціонерний Банк «Укргазба нк»(далі ХФ ВАТ АБ «Укргазбан к») у сумі 300000 грн., достовірно зн аючи, що фінансовий стан очол юваного ним підприємства пер ешкодить отримати вказаний к редит, оскільки ПФ «Балтимор »ніякої фінансово-господарс ької діяльності у період 2005-2007 р оків не вело, вирішив підроби ти ряд фінансово-господарськ их документів та надати їх до ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк».

Реалізуючи злочинний намір, ОСОБА_4, наприкінці березня початку квітня 2007 рок у, знаходячись у м. Херсоні, вн іс до офіційних документів, я кі мають юридичне значення д ля прийняття банківською уст ановою рішення про видачу кр едиту, завідомо неправдиві в ідомості, а саме: у рішення вла сника № 1 від 02 квітня 2007 року, вн іс завідомо неправдиві відом ості щодо необхідності отрим ання у ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» кредиту та надання у заставу банку для забезпечення кред иту асфальтоукладача ДС - 143 А, 2 002 р/в державний номер НОМЕР_ 1, який належить майновому п оручителю ТОВ «УРК-Агробуд»н а підставі свідоцтва про реє страцію технологічного тран спорту НОМЕР_2 виданого те риторіальним управлінням Держгірпромнагляду по Херсо нській області 04 квітня 2007 року , яке власноручно підписав та засвідчив відбитком печатки ПФ «Балтимор»; у розшифровку дебіторської заборгованост і ПФ «Балтимор»станом на 01 бер езня 2007 року від 02 березня 2007 рок у вніс завідомо неправдиві в ідомості щодо наявності у ГІ Ф «Балтимор»дебіторів на заг альну суму боргу 59346,5 грн., яку вл асноручно підписав та засвід чив відбитком печатки ПФ «Ба лтимор»; у розшифровку креди торської заборгованості ПФ « Балтимор»станом на 01 березня 2007 року від 02 березня 2007 року вні с завідомо неправдиві відомо сті щодо наявності у ПФ «Балт имор»кредиторів на загальну суму боргу 47064,20 грн., яку власно ручно підписав та засвідчив відбитком печатки ПФ «Балтим ор»; у фінансові звіти суб' є кта малого підприємництва ПФ «Балтимор»(форма № 1-м) станом на 01 січня 2006 року, 01 квітня 2006 рок у, 01 липня 2006 року, 01 жовтня 2006 року , 01 січня 2007 року разом зі звітам и про фінансові результати п риватного підприємства за 2005 рік, перший квартал 2006 року, 1 пі вріччя 2006 року, 9 місяців 2006 року та 2006 рік, вніс завідомо неправ диві відомості щодо наявност і у нього активів, пасивів та р езультатів фінансової діяль ності ПФ «Балтимор»у вигляді отримання доходу, в той час, я к ГІФ «Балтимор»фінансово-го сподарською діяльністю не за ймалось, ніяких активів та па сивів не мало і відповідно ні якої виручки та доходів не от римувало.

Вищевказані документи, з внесеними у них неправдиви ми відомостями, ОСОБА_4 у з мові з іншою особою, яка була о рганізатором даного злочину та матеріали кримінальної с прави у відношенні якої виді лені в окреме провадження, з м етою отримання кредиту, у вка заний період часу, були надан і до ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк».

У результаті протиправ них дій директора ПФ «Балтим ор»ОСОБА_4, які полягали в умисному внесенні до офіцій них документів завідомо непр авдивих відомостей і видачі таких документів, 05 квіт ня 2007 року між ХФ ВАТ АБ «Укргаз банк»та ПФ «Балтимор», в особ і ОСОБА_4, укладено кредит ний договір № 194, згідно якого б анком безпідставно видано кр едит у сумі 300000 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 діючи у змові з іншою особою, яка була організатором дано го злочину та матеріали крим інальної справи у відношенні якої виділені в окреме прова дження, з метою переведення о триманих безготівкових кред итних грошових коштів у готі вку, шляхом внесення у офіцій ний документ завідомо неправ дивих відомостей, підробив п латіжне доручення ГІФ «Балти мор»№ 7 від 05 квітня 2007 року про п ерерахування коштів у сумі 3000 00 грн. на рахунок ТОВ «УРК-Шлях буд»№ 26007011120980 у Миколаївському Р У банку «Фінанси та кредит», в нісши у нього завідомо непра вдиві відомості про перераху вання грошових коштів начебт о як оплата продуктів харчув ання згідно договору № 05/05 від 0 5 квітня 2007 року. Вказане підроб лене платіжне доручення ОС ОБА_4 підписав та засвідчив відбитком печатки ГІФ «Балт имор», після чого надав до ХФ В АТ АБ «Укргазбанк». Після пер ерахування грошових коштів н а рахунок ТОВ «УРК-Шляхбуд», в они були переведені у готівк у та використані на власний р озсуд.

До теперішнього часу кр едит ПФ «Балтимор»отриманий у ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк»не по вернутий. Таким чином, протип равними діями ОСОБА_4, яки й діяв за попередньою змовою з іншою особою, яка була орган ізатором даного злочину та м атеріали кримінальної справ и у відношенні якої виділені в окреме провадження, ХФ ВАТ А Б «Укргазбанк»завдано збитк ів у сумі 613653,5 грн., з яких 300000 грн. п о простроченому основному бо ргу, 146462,63 грн. по відсоткам, 120847 гр н. по пені по простроченому ос новному боргу та 46343,87 грн. по пен і по простроченим відсоткам боргу, що спричинило тяжкі на слідки.

Таким чином, своїми уми сними діями ОСОБА_4 скоїв злочин, передбачений ч.2 ст. 366 К К України, службове підробле ння, тобто внесення службово ю особою до офіційних докуме нтів завідомо неправдивих ві домостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тя жкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_4, бу дучи засновником і директоро м ПФ «Балтимор»та службовою особою підприємства, наприкі нці березня початку квітня 2007 року, діючи за попередньою зм овою з іншою особою, яка була о рганізатором даного злочину та матеріали кримінальної с прави у відношенні якої виді лені в окреме провадження, пе реслідуючи умисел направлен ий на отримання кредиту у Хер сонській філії Відкритого Акціонерного Товариства Акціонерний Банк «Укргазб анк»(далі ХФ ВАТ АБ «Укргазба ик») у сумі 300000 грн., достовірно з наючи, що незадовільний фіна нсовий стан очолюваного ним підприємства перешкодить от римати вказаний кредит, оскі льки ГІФ «Балтимор»ніякої фі нансово-господарської діяль ності у період 2005-2007 років не вел о, вирішив підробити ряд фіна нсово-господарських докумен тів та надати їх до ХФ ВАТ АБ « Укргазбанк», таким чином вве сти представників банківськ ої установи в оману щодо дійс ного фінансового стану ПФ «Б алтимор».

Реалізуючи свій злочин ний умисел направлений на не законне отримання кредиту, ОСОБА_4, діючи від імені ПФ « Балтимор»за попередньою змо вою з іншою особою, яка була ор ганізатором даного злочину т а матеріали кримінальної спр ави у відношенні якої виділе ні в окреме провадження, з мет ою приховування від банківсь кої установи дійсного фінанс ового стану очолюваного ним підприємства шляхом внесенн я до офіційних документів, як і мають юридичне значення дл я прийняття банківською уста новою рішення про видачу кре диту, завідомо неправдивих в ідомостей, скоїв їх підробле ння, а саме: рішення власника № 1 від 02 квітня 2007 року, розшифров ку дебіторської заборговано сті ПФ «Балтимор» станом на 01 березня 2007 року від 02 березня 2007 року, розшифровку кредиторс ької заборгованості ПФ «Балт имор»станом на 01 березня 2007 рок у від 02 березня 2007 року, фінансо ві звіти суб' єкта малого пі дприємництва ПФ «Балтимор»(ф орма № 1-м) станом на 01 січня 2006 ро ку, 01 квітня 2006 року, 01 липня 2006 рок у, 01 жовтня 2006 року, 01 січня 2007 року разом зі звітами про фінансо ві результати приватного під приємства за 2005 рік, перший ква ртал 2006 року, 1 півріччя 2006 року, 9 місяців 2006 року та 2006 рік, у які в ніс завідомо неправдиві відо мості щодо наявності дебітор ів, кредиторів підприємства, наявності у нього активів, па сивів та результатів фінансо вої діяльності ПФ «Балтимор» у вигляді отримання доходу, я кі власноручно підписав та з асвідчив печаткою підприємс тва, в той час, як ПФ «Балтимор »фінансово-господарською ді яльністю не займалось, ніяки х активів та пасивів не мало і відповідно ніякої виручки т а доходів не отримувало.

Вищевказані документи з внесеними у них неправдиви ми відомостями ОСОБА_4 у з мові з іншою особою, яка була о рганізатором даного злочину та матеріали кримінальної с прави у відношенні якої виді лені в окреме провадження, з м етою отримання кредиту, у вка заний період часу, були надан і до ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк».

05 квітня 2007 року на підставі наданих ОСОБА_4 завідомо підроблених офіційних докум ентів щодо начебто належного фінансового стану ГІФ «Балт имор», членами кредитної ком ісії ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк», я кі були введені ним в оману, пр ийнято позитивне рішення щод о можливості видачі ГІФ «Бал тимор»кредиту у сумі 300000 грн.

У результаті протиправ них дій директора ПФ «Балтим ор»ОСОБА_4, які полягали в умисному внесенні до офіцій них документів завідомо непр авдивих відомостей і видачі таких документів, 05 квітня 2007 р оку між ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк » та ПФ «Балтимор»в особі О СОБА_4 укладено кредитний д оговір № 194, згідно якого банко м безпідставно видано кредит у сумі 300000 грн., які у цей же день були перераховані на рахуно к позичальника ПФ «Балтимор» № 26008153.980 у ХФ ВАТ «Укргазбанк».

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи у змові з іншою особою , матеріали кримінальної спр ави у відношенні якої виділе ні в окреме провадження, з мет ою переведення отриманих без готівкових кредитних грошов их коштів у готівку, шляхом вн есення у офіційний документ завідомо неправдивих відомо стей, підробив платіжне дору ченням ПФ «Балтимор»№ 7 від 05 к вітня 2007 року про перерахуван ня коштів у сумі 300000 грн. на раху нок ТОВ «УРК-Шляхбуд»№ 26007011120980 у Миколаївському РУ банку «Фін анси та кредит», внісши у ньог о завідомо неправдиві відомо сті про перерахування грошов их коштів начебто як оплата п родуктів харчування згідно д оговору № 05/05 від 05 квітня 2007 року . Вказане підроблене платіжн е доручення ОСОБА_4 підпис ав та засвідчив відбитком пе чатки ПФ «Балтимор», після чо го надав до ХФ ВАТ АБ «Укргазб анк». Після перерахування гр ошових коштів на рахунок ТОВ «УРК-Шляхбуд», вони були пере ведені у готівку та використ ані на власний розсуд.

До теперішнього часу кр едит ГІФ «Балтимор» отримани й у ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк»не п овернутий. Таким чином, проти правними діями ОСОБА_4, як ий діяв за попередньою змово ю з іншою особою, яка була орга нізатором даного злочину та матеріали кримінальної спра ви у відношенні якої виділен і в окреме провадження, ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк»завдано вели кої матеріальної шкоди у сум і 613653,5 грн., з яких 300000 грн. по прост роченому основному боргу, 146462,6 3 грн. по відсоткам, 120847 грн. по пе ні по простроченому основном у боргу та 46343,87 грн. по пені по пр остроченим відсоткам боргу.

Таким чином, своїми уми сними діями ОСОБА_4 скоїв злочин, передбачений ч.2 ст. 222 К К України, шахрайство з фінан совими ресурсами, тобто нада ння засновником а також служ бовою особою суб' єкта госпо дарської діяльності завідом о неправдивої інформації бан кам, з метою одержання кредит ів у разі відсутності ознак з лочину проти власності, що за вдало великої матеріальної ш коди.

В судовому засіданні підсудним ОСОБА_4 та його захисником було заявлене кл опотання про закриття кримін альної справи у частині обви нувачення ОСОБА_4 на підст аві Закону України «Про амні стію» від 12 грудня 2008 року.

Вислухавши думку підсуд ного ОСОБА_4, захисника, пр окурора, яка не заперечувала проти задоволення заявленог о клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної в ідповідальності на підставі Закону України «Про амністі ю»від 12 грудня 2008 року, досліди вши матеріали справи, суд вва жає можливим задовольнити кл опотання про звільнення ОС ОБА_4 від кримінальної відп овідальності на підставі ст. ст. 1 п.„в”, 6 Закону України «Про амністію»від 12 грудня 2008 року, так як ОСОБА_4 обвинувачу ється у вчиненні умисних зло чинів середньої тяжкості, що передбачені ч.2 ст. 222 та ч.2 ст. 366 К К України, вчинених до набран ня чинності Законом України «Про амністію»від 12 грудня 2008 р оку, при цьому ОСОБА_4 має д итину якій не виповнилося 18 ро ків - сина ОСОБА_7 ІНФОР МАЦІЯ_4, про що свідчить свід оцтво про народження видане Міським відділом реєстрації актів громадянського стану м. Херсона 21 березня 1998 року.

Керуючись ст.ст. 1 п.„в” , 6 Закону України «Про амністі ю»від 12 грудня 2008 року, ст.ст. 12, 23, 2 5, 86 КК України, ст.ст. 6 ч.1 п.4, 248 КПК У країни, суд -

постановив:

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповіда льності за злочини передбач ені ч.2 ст. 222 та ч.2 ст. 366 КК України на підставі ст.ст. 1 п.„в”, 6 Зако ну України «Про амністію»від 12 грудня 2008 року, а провадження по справі закрити.

Запобіжний захід - п ідписку про невиїзд ОСОБА_4 залишити до набрання поста новою законної сили.

На постанову суду мож е бути подано апеляцію до Апе ляційного суду Херсонської о бласті протягом семи діб з на ступного дня після проголоше ння, через Комсомольський ра йонний суд м. Херсона.

Суддя: І. В. Котьо