Постанова
від 09.02.2011 по справі 4-488/11
ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-488/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕ НЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк

февраля, 20 Ц года

Судья Ворошиловского районного суда города Донецка

Алтухова О.С.рассмотрев представление следовател я по особо важным делам прокуратуры г. Донецка Ха рченко И.В. о проведении обы ска в ином владении ОСОБА_3 , -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Дон ецка расследуется уголовное дело № 85-10-01-0046, возбужденное в от ношении должностных лиц ООО «Амарилис»по признакам прес туплений, предусмотренных ст .ст. 364 ч. 2. 366 ч. 2 УК Украины, и ОСОБ А_4 по ст. 205 ч. 2 УК Украины.

В ходе досудебного следст вия по делу установлено, что в период с сентября 2008 г. по апре ль 2009 г. должностные лица ООО «А марилис», путём внесения нед остоверных сведений в официа льные документы, в нарушение требований, предусмотренных Законами Украины «О налоге н а добавленную стоимость»и «О бухгалтерском учёте и финан совой отчётности в Украине», безосновательно занизили и не отразили в налоговой отчё тности оборот денежных средс тв в сумме 118 200 000,00 грн,, что повлек ло тяжкие последствия.

Решением Хозяйственного с уда Донецкой области № 45/153Б от 20.08.2009 г. ООО «Амарилис»было приз нано банкротом. По настоящее время местонахождение перви чной бухгалтерской документ ации ООО «Амарилис»не устано влено.

Кроме того, установлено, что ОСОБА_4. действуя умышлен но, повторно, не собираясь зан иматься предпринимательско й деятельностью, а лишь имити ровать и создавать видимость деятельности, предварительн о введя в заблуждение ОСОБА _5 и ОСОБА_6 о необходимос ти создания субъекта предпри нимательской деятельности, н амерении осуществления зако нной финансово-хозяйственно й деятельности и совершении с полученными денежными сред ствами законных операций, на основании переданных ему до кументов зарегистрировал Об щество с ограниченной ответс твенностью «Мурамас», ЕГРПОУ 36512674, и Частное предприятие «Аф фари-Трейд», ЕГРПОУ 34990617, на указ анных лиц получил свидетельс тва о государственной регист рации, которые в дальнейшем и спользовал в своих преступны х целях.

Согласно оперативной инфо рмации в банковской ячейке, з арегистрированной на имя О СОБА_3, в ПАО «КБ «Украинский Финансовый Свит»», МФО 377777, г. До нецк, могут находиться интер есующие следствие документы и предметы.

Следователь по особо важны м делам прокуратуры г. Донецк а обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с пред ставлением о проведении обыс ка в ином владении ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, ИНН НОМЕР _1, аргументируя это тем, что в банковской ячейке ПАО «КБ « Украинский Финансовый Свит» »могут находиться документы и предметы, имеющие значение для расследования уголовног о дела.

Изучив материалы уголовн ого дела, выслушав следовате ля, суд приходит к выводу о нал ичии достаточных оснований д ля удовлетворения представл ения следователя.

На основании изложенно го, руководствуясь ст. 177 ч. 5 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение об ыска в банковской ячейке ПАО «КБ «Украинский Финансовый Свит»», МФО 377777, г. Донецк, пр. Мир а, 5-Б, зарегистрированной на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ИНН НОМЕР_2, с целью обнаружен ия вещественных доказательс тв, имеющих значение по уголо вному делу.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда города Донецка

СудВорошиловський районний суд м. Донецька
Дата ухвалення рішення09.02.2011
Оприлюднено02.04.2012
Номер документу18328240
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-488/11

Постанова від 20.10.2011

Кримінальне

Червоноградський міський суд Львівської області

Рак Л. С.

Постанова від 02.12.2011

Кримінальне

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області

Бойко О. М.

Постанова від 24.10.2011

Кримінальне

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Вєдєнєєва Т. Г.

Постанова від 05.07.2011

Кримінальне

Святошинський районний суд міста Києва

Домарацька А. В.

Постанова від 16.11.2011

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Величко В. П.

Постанова від 28.12.2011

Кримінальне

Броварський міськрайонний суд Київської області

Батюк В. В.

Постанова від 28.04.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Кальчук А. П.

Постанова від 25.11.2011

Кримінальне

Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області

Воєвідко Я. І.

Постанова від 25.10.2011

Кримінальне

Личаківський районний суд м.Львова

Леньо С. І.

Постанова від 18.10.2011

Кримінальне

Центрально-Міський районний суд м.Макіївки

Суханова А. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні