Постанова

від 09.02.2011 по справі 4-489/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-489/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УК РАИНЫ

09 февраля 2011 года

Судья Ворошиловског о районного суда город а Донецка

рассмотрев представлен ие следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении обыска в ином вла дении ОСОБА_2 и ОСОБА_3, -

УСТА НОВИЛ:

Прокуратурой города Дон ецка расследуется уголовное дело № 85-10-01-0046, возбужденное в от ношении должностных лиц ООО «Амарилис»по признакам прес туплений, предусмотренных ст .ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины, и ОСОБ А_2 по ст. 205 ч. 2 УК Украины.

В ходе досудебного следст вия по делу установлено, что в период с сентября 2008 г. по апре ль 2009 г. должностные лица ООО «А марилис», путём внесения нед остоверных сведений в официа льные документы, в нарушение требований, предусмотренных Законами Украины «О налоге н а добавленную стоимость»и «О бухгалтерском учёте и финан совой отчётности в Украине», безосновательно занизили и не отразили в налоговой отчё тности оборот денежных средс тв в сумме 118 200 000,00 грн., что повлек ло тяжкие последствия.

Решением Хозяйственного с уда Донецкой области № 45/153Б от 20.08.2009 г. ООО «Амарилис»было приз нано банкротом. По настоящее время местонахождение перви чной бухгалтерской документ ации ООО «Амарилис»не устано влено.

Кроме того, установлено, что ОСОБА_2. действуя умышлен но, повторно, не собираясь зан иматься предпринимательско й деятельностью, а лишь имити ровать и создавать видимость деятельности, предварительн о введя в заблуждение ОСОБА _4 и ОСОБА_5 о необходимос ти создания субъекта предпри нимательской деятельности, н амерении осуществления зако нной финансово-хозяйственно й деятельности и совершении с полученными денежными сред ствами законных операций, на основании переданных ему до кументов зарегистрировал Об щество с ограниченной ответс твенностью «Мурамас», ЕГРПОУ 36512674, и Частное предприятие «Аф фари-Трейд», ЕГРПОУ 34990617, на указ анных лиц получил свидетельс тва о государственной регист рации, которые в дальнейшем и спользовал в своих преступны х целях.

Следователь по особо важны м делам прокуратуры г. Донецк а обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с пред ставлением о проведении обыс ка в банковских ячейках в Лев обережном отделении Донецко го областного филиала ПАО «У крсоцбанк», МФО 334011, г. Донецк, за регистрированных на ОСОБА _2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ИНН НОМ ЕР_1, и ОСОБА_3, ІНФОРМАЦ ІЯ_2, ИНН НОМЕР_2. в которых могут находиться документы и предметы, имеющие значение для расследования уголовног о дела.

Изучив материалы уголовн ого дела, выслушав следовате ля, суд приходит к выводу о нал ичии достаточных оснований д ля удовлетворения представл ения следователя.

На основании изложенно го, руководствуясь ст. 177 ч. 5 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение об ыска в банковских ячейках в Л евобережном отделении Донец кого областного филиала ПАО «Укрсоцбанк», МФО 334011, г. Донецк , зарегистрированных на ОСО БА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ИНН Н ОМЕР_1, и ОСОБА_3. ІНФОРМ АЦІЯ_2, ИНН НОМЕР_2, с целью обнаружения вещественных до казательств, имеющих значени е по уголовному делу.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья Ворошиловског о районного суда за города До нецка