Постанова

від 09.02.2011 по справі 4-491/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-491/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Дон ецк «09 »февраля 2011 г .

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка Алтухова О.С.

рассмотрев представлени е следователя по особо важны м делам прокуратуры г. Донецк а Харченко И.В. о проведен ии выемки документов, содерж ащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Дон ецка расследуется уголовное дело № 85-10-01-0046, возбужденное в от ношении должностных лиц ООО «Амарилис»по признакам прес туплений, предусмотренных ст .ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины, и ОСОБ А_2 по ст. 205 ч. 2 УК Украины.

В ходе досудебного следс твия по делу установлено, что в период с сентября 2008 г. по апр ель 2009 г. должностные лица ООО « Амарилис», путём внесения не достоверных сведений в офици альные документы, в нарушени е требований, предусмотренны х Законами Украины «О налоге на добавленную стоимость»и «О бухгалтерском учёте и фин ансовой отчётности в Украине », безосновательно занизили и не отразили в налоговой отч ётности оборот денежных сред ств в сумме 118 200 000,00 грн., что повле кло тяжкие последствия.

Решением Хозяйственного с уда Донецкой области № 45/153Б от 20.08.2009 г. ООО «Амарилис»было приз нано банкротом.. По настоящее время местонахождение перви чной бухгалтерской документ ации ООО «Амарилис»не устано влено.

Кроме того, установлено, ч то ОСОБА_2, действуя умышл енно, повторно, не собираясь з аниматься предпринимательс кой деятельностью, а лишь ими тировать и создавать видимос ть деятельности, предварител ьно введя в заблуждение ОСО БА_3 и ОСОБА_4 о необходим ости создания субъекта предп ринимательской деятельност и, намерении осуществления з аконной финансово-хозяйстве нной деятельности и совершен ии с полученными денежными с редствами законных операций , на основании переданных ему документов зарегистрировал Общество с ограниченной отв етственностью «Мурамас». ЕГР ГЮУ 36512674, и Частное предприятие «Аффари-Трейд», ЕГРПОУ 34990617, на указанных лиц получил свидет ельства о государственной ре гистрации, которые в дальней шем использовал в своих прес тупных целях.

Согласно оперативной инф ормации в банковской ячейке, зарегистрированной на имя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ИНН НОМЕР_1, в ПАО «КБ «Украинс кий Финансовый Свит»», МФО 377777. г. Донецк, могут находиться ин тересующие следствие докуме нты и предметы, имеющие значе ние в расследовании уголовно го дела.

Следователь по особо важны м делам прокуратуры г. Донецк а обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с пред ставлением о проведении выем ки в ПАО «КБ «Украинский Фина нсовый Свит»», МФО 377777. г. Донецк , пр. Мира, 5-Б, документов, соста вляющих банковскую тайну, а и менно: всех документов, касаю щихся регистрации банковско й ячейки на имя ОСОБА_5, І НФОРМАЦІЯ_1, ИНН НОМЕР_1, ч то имеет значение по делу и по зволит установить истину.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходи мость в проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, руководствуясь ст . 62 Закона Украины «О банках и б анковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение в ыемки в ПАО «КБ «Украинский Ф инансовый Свит»», МФО 377777', г. Дон ецк, пр. Мира, 5-Б, документов, со ставляющих банковскую тайну , а именно:

всех документов, касающ ихся регистрации банковской ячейки на имя ОСОБА_5, ІН ФОРМАЦІЯ_1, ИНН НОМЕР_1, чт о имеет значение по делу и поз волит установить истину.

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья Ворошиловского р айонного суда г. Донецка