Постанова

від 18.05.2011 по справі 4-1484/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1484/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Донецк «18»мая 2011 г ода

Судья Ворошиловского р айонного суда г. Донецка Алту хова О.С, рассмотрев представ ление следователя СО Ворошил овского РО ДГУ Табакина К.Э . о раскрытии банковской та йны, а так же материалы уголов ного дела №02-42746

УСТАНОВИЛА:

В период времени с 26 ию ня 2009 года по 20 августа 2009 года, не установленное лицо, действуя умышленно, незаконно, с целью подделки документа и дальне йшего его использования собс твенноручно внесло в регистр ационное заявление плательщ ика налога на добавленную ст оимость от 26 июня 2009 года, регис трационное заявление плател ьщика налога на добавленную стоимость от 7 июля 2009 года, а та к же в налоговую декларацию н а добавленную стоимость от 20 а вгуста 2009 года подпись от имен и ОСОБА_2, директора ООО «Л актан»(ЕГРПОУ 36512643), располагаю щегося в г.Донецке, Ворошилов ском районе, пр.Бмельницкого , 85.

ОСОБА_3 - директор ООО «Л актан»показал, что директоро м вышеуказанного предприяти я числился летом не больше ме сяца. Кто является директоро м в настоящее время ему не изв естно. Так же ему не известно г де находится данное предприя тие. Каких-либо договоров он н е заключал и не подписывал, в о рганах государственной влас ти предприятие не регистриро вал, в налоговых органах доку менты не подписывал и не подп исывал декларации налоговог о учета. В банках наличных сре дств не получал.

Установлено, что в ПАО КБ «Южкомбанк»г. Донецка (МФО 335946 ) ООО «Лактан»(ЕГРПОУ 36512643) имеет счет №26000019142001.

Для установления полного о бъема ущерба, причиненного г осударственному бюджету Укр аины, выявления фактов прове дения бестоварных операций, использования реквизитов СП Д, имеющих признаки фиктивно сти, применения минимизирующ их схем по уплате налогов при проведении финансово-хозяйс твенной деятельности, необхо дим реестр движения денежных средств по счетам ООО «Лакта н»(ЕГРПОУ 36512643).

Руководствуясь ст. 178 УП К Украины, -

ПОСТАНОВИЛА:

Произвести выемку у до лжностных лиц в помещении ПА О КБ «Южкомбанк»г.Донецка (М ФО 335946) документов, которые со держат банковскую тайну, а им енно: реестр движения денежн ых средств на бумажном и магн итном носителях по счетам: - О ОО «Лактан»(ЕГРПОУ 36512643) № 26000019142001

за период с 1 мая 2009 года по 17 мая 2011 года с указанием уча стников финансовых операций , их реквизитов, кода ЕГРПОУ, н омеров счетов, кода банка, наз начение платежей, и документ ов, на основании которых осущ ествлялись финансовые опера ции, заявления о закрытии сче та, кредитные дела в полном об ъеме, чеки.

Судья Ворошиловск ого районного

суда г. Донецка О.С. Алт ухова