Постанова

від 23.08.2011 по справі 4-3219/11

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

4-3219/11

23.08.2011 року суддя Голос іївського районного суду м. К иєва Калініченко Л.Сучаст ю прокурора Нечипоренка Ю.Л. р озглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Голосіївському ра йоні м. Києва Романюка М.О. , погоджене заступником прок урора Голосіївського району м. Києва Федорчуком О.В., п ро надання дозволу на провед ення виїмки документів, що мі стять банківську таємницю кл ієнта Філії ПАТ "Кредитпромб анк", м. Донецьк (МФО 335593) - ТОВ «Б К» Донбас Інвест»(код 35271236) , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Голос іївському районі м. Києва Р оманюк М.О. звернувся до Гол осіївського районного суду м . Києва з поданням про надання дозволу на проведення виїмк и документів, що містять банк івську таємницю клієнта Філі ї ПАТ "Кредитпромбанк", м. Доне цьк (МФО 335593) - ТОВ «БК»Донбас Інвест»(код 35271236), а саме: щодо ві дкриття та функціонування ба нківського рахунку; документ ів щодо руху коштів на банків ському рахунку, що мають дока зове значення у кримінальній справі № 51-3151.

Подання обґрунтовуєт ься тим, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у Голосіївському районі міста Києва знаходиться кри мінальна справа № 51-3151 порушена за ознаками злочинів, передб ачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК Украї ни, щодо ОСОБА_3 за ознака ми злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та щодо директ ора ТОВ «МБС-Плюс»гр. ОСОБА _4 за ознаками злочину перед баченого ч.3 ст. 212 КК України.

Проведеним слідст вом в справі встановлено, що ОСОБА_3 в період 2008-2011 р.р. ств орив ряд СГД за допомогою яки х у вказаний вище період здій снював незаконну діяльність по створенню видимості пров едення фінансово-господарсь ких операцій з реально діючи ми СГД, у тому числі і ТОВ «МБС Плюс».

Крім того, як встанов лено слідством, службові осо би ТОВ «МБС-Плюс»для незакон ної мінімізації своїх податк ових зобов' язань в період 2008 -2011р.р. користувались реквізит ами ряду суб'єктів господарс ької діяльності, що мають озн аки «фіктивності», а саме: ТОВ «БК СМУ-2»(код 34808735), ТОВ «Компані я Наутілус»(код 36469394), ТОВ «БК»До нбас Інвест»(код 35271236), ТОВ «Комп анія Олімпік»(код 37165044), ТОВ «Уют торг»(код 37210992), та ТОВ «Тантал-1» (код 34530882) в результаті чого нез аконно формували податковий кредит в наслідок чого ухиля лись від сплати податків. Про веденою ДПІ у Голосіївському районі м. Києва перевіркою ТО В «МБС-Плюс»встановлено пору шення пп. 7.2.3., п. 7.2., пп. 7.4.1., пп. 7.4.5., п. 7.4., п п. 7.5.1. п. 7.5. ст. 7 Закону України №168\9 7-ВР від 03.04.1997 р. «Про податок на д одану вартість»із змінами та доповненнями, в результаті ч ого службовими особами ТОВ « МБС-Плюс»занижено сплату под атку на додану вартість до бю джетів на загальну суму 2 180 735 г рн.

На даний час відсу тня можливість проведення ви їмки всіх документів, які б св ідчили про всі фінансово-гос подарські операції ТОВ «БК»Д онбас Інвест»(код 35271236), оскільк и на вказаному підприємстві неналежним чином здійснювал ось ведення бухгалтерського та податкового обліку, тому є диним способом здобути об' є ктиві докази щодо вчинених з лочинів є розкриття банківсь кої таємниці та проведення в иїмки документів щодо відкри ття банківського рахунку ТОВ «БК»Донбас Інвест»(код 35271236) та руху коштів на них.

ТОВ «БК»Донбас Інвест»(к од 35271236) належить рахунок № 26003198077411 який знаходиться в Філії ПАТ "Кредитпромбанк", м. Донецьк (М ФО 335593).

У зв' язку з цим виникла нео бхідність в проведенні виїмк и документів, що містять банк івську таємницю клієнта Філі ї ПАТ "Кредитпромбанк", м. Доне цьк (МФО 335593) - ТОВ «БК»Донбас І нвест»(код 35271236), а саме документ ів щодо відкриття та функціо нування рахунку № 26003198077411 щодо ру ху коштів по цьому рахунку, як і мають доказове значення по справі та іншим способом її о тримати не можливо.

Вислухавши думку слідчог о, який обґрунтував подання, д умку прокурора, який підтрим ав подання та просив його зад овольнити, вивчивши матеріа ли справи в частині, що стосує ться подання, вважаю, що подан ня є обґрунтованим і підляга є задоволенню, оскільки, отри мання вказаних в ньому відом остей необхідне для повного та всебічного встановлення о бставин справи та дійсно має доказове значення по даній к римінальній справі і не міст яться в інших джерелах.

Враховуючи викладене, кер уючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, с т. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, с уд -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Дати слідчому відділенню п одаткової міліції ДПІ у Голо сіївському районі м. Києва, в о собі слідчого СВ ПМ ДПІ у Голо сіївському районі м. Києва Романюк М.О. дозвіл на прове дення виїмки в Філії ПАТ "Кред итпромбанк", м. Донецьк (МФО 335593 ) оригіналів, а за їх відсутнос ті завірених копій наступних документів клієнтів банку - ТОВ «БК»Донбас Інвест»(код 3527 1236):

- установчих докуме нтів; карток із відбитками пе чатки та зразками підписів с лужбових осіб підприємства; наказів про призначення осіб , які мають право підпису банк івських документів; довірено стей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директ ора, головного бухгалтера та засновників підприємства, н а підставі яких було відкрит о (закрито) рахунок № 26003198077411 що на лежить ТОВ «БК»Донбас Інвест »: заяв на відкриття та закрит тя вказаного рахунку, додатк ів до них; платіжних доручень , договорів на відкриття та з дійснення розрахунково-касо вого обслуговування; докумен тів, що свідчать про видачу го тівкових коштів службовим ос обам ТОВ «БК»Донбас Інвест»( чеків та доручень на отриман ня готівки); документів, які св ідчать про отримання кредиті в клієнтом - ТОВ «БК»Донбас Ін вест»: техніко-економічне об ґрунтування кредитів, докуме нтів податкової звітності, д окументів, які підтверджують наявність майна, що знаходит ься у заставі, або іншого забе зпечення кредитів; документі в, які свідчать про купівлю ін оземної валюти клієнтом - ТОВ «БК»Донбас Інвест»(договорі в, контрактів, декларацій, акт ів, заявок на купівлю валюти, з аяв на продаж валюти, доручен ь про переказ коштів з рахунк ів в іноземній валюті та інши х документів).

- виписок про рух гро шових коштів по рахунку № 26003198077 411 що належить ТОВ «БК»Донбас Інвест»за період з 01.01.2008 р. по да ний час на паперових та елект ронних носіях (із зазначення м дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кош ти, назва підприємства від як ого надійшли грошові кошти, к од ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку № 26003198077411 сума коштів, призначенн я платежу, на який рахунок пер ераховано грошові кошти, наз ву підприємства куди перерах овані грошові кошти, код ЄДРП ОУ підприємства).

Постанову оголосити служб овим особам Філії ПАТ "Кредит промбанк", м. Донецьк (МФО 335593).

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами Філії ПАТ "Кредитпромб анк", м. Донецьк (МФО 335593).

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: