Постанова

від 19.09.2011 по справі 4-2199/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про зупинення видаткових операцій

м. Черкаси 19 вересня 2011 року

Суддя Соснівського райо нного суду м. Черкаси Євтушен ко П.М., розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкас ькій області Свистуна В.М. , погодженого з заступником п рокурора Черкаської області по кримінальній справі № 2511000047 ДВ-1,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС СВ ПМ Д ПА в Черкаській області Сви стун В.М. за погодженням з за ступником прокурора Черкась кої області звернувся із под анням про накладення арешту на рахунок №26000009100390, відкритий в АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658 ) та належить ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370).

З матеріалів кримінально ї справи №2511000047 ДВ-1 вбачаєть ся, що громадяни: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрован ий за адресою: АДРЕСА_1, фак тично проживає за адресою: АДРЕСА_2, спільно та за попер едньою змовою з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, з мето ю систематичного збагачення , в період 2010-2011 років, використо вуючи завідомо підроблені до кументи, з приводу відображе ння безтоварних операцій, на давали незаконні послуги по мінімізації податкових зобо в' язань та по переведенню б езготівкових коштів в готівк ові різним суб' єктам господ арської діяльності Черкаськ ої області та інших регіонів України, використовуючи рек візити фіктивних підприємст в: ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ37270370), ТОВ «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТО В «Системактив-буд»(код ЄДРП ОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандар т»(код ЄДРПОУ 37264388), над якими во ни здійснювали повний контро ль.

Таким чином, шляхом здійсне ння фіктивного підприємницт ва ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в п еріод вищевказаного часу над али незаконних послуг по мін імізації податкових зобов' язань більш ніж на 9 095 277 гривень .

Для забезпечення незакон ної діяльності, використовув ався поточний рахунок №26000009100390, Т ОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370) від критий в АТ "ПІРЕУС БАНК М КБ" (МФО 300658), а тому грошові кошт и, що знаходяться на вказано му поточному рахунку, є предм етом протиправної діяльнос ті щодо сприяння суб' єктам підприємницької діяльності мінімізації ними податкови х зобов' язань, розкраданню державного майна, нажиті зло чинним шляхом та можуть бути засобами для розкриття злоч ину та виявлення винних осіб і в подальшому визнані речо вими доказами по кримінальні й справі.

У зв' язку з викладеним, за слухавши думку слідчого, в пр овадженні якого перебуває вк азана кримінальна справа, су д приходить до висновку, що на рахунку ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДР ПОУ 37270370) №26000009100390, відкритому в АТ " ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), ак умулюються значні суми грошо вих коштів, що є речовими дока зами по кримінальній справі, а також з метою забезпечення цивільного позову по справі , керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону Ук раїни «Про банки та банківсь ку діяльність»(стаття 59 у реда кції Закону України від 02.06.05 № 26 31-IV), та на підставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 1 26, 130 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Накласти арешт на вс і грошові кошти, які знаходят ься та можуть надійти на пото чний рахунок №26000009100390, відкритий в АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) за адресою: м. Київ, Контракт ова площа, 4, який належить ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370) та пр ипинити розрахунково-касові операції у видатковій части ні вказаного рахунку, крім оп ерацій з платежів до бюджеті в всіх рівнів та державних ці льових фондів.

2. Зупинити видаткові операц ії з грошовими коштами, що над ходять на адресу ТО В «КПТ Міг» (код ЄДРПОУ 37270370) з ра хунку №26000009100390 на внутрішньобан ківський рахунок №3720 та з кошт ами, які вже знаходяться на нь ому.

3. Зобов' язати відповідних службових осіб вказаного ба нку розкривати банківську та ємницю ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРП ОУ 37270370) щодо залишку грошових к оштів на поточному рахунку № 26000009100390, дату та час (година, хвили на та секунда) надходження ци х коштів на рахунок, призначе ння платежів, документів, на п ідставі яких проведені опера ції, повних назв контрагенті в, які перерахували кошти, їхн іх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, про щ о надавати письмові довідки з моменту пред' явлення пост анови суду про накладення ар ешту та кожну декаду місяця і ніціатору винесення подання за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Х рещатик, 235, Слідчий відділ под аткової міліції ДПА в Черкас ькій області.

4.Оголошення постанови суду доручити співробітникам под аткової міліції.

5. Копію постанови направи ти прокурору Черкаської обла сті.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

СУДДЯ:

Постанова мені огол ошена: