4-2008/11
ПОСТАНОВА
на проведення огляду у приміщеннях, будівлях та спо рудах
м. Донецьк 17 червня 2011 року
Суддя Ворошиловського р айонного суду м. Донецька Кут 'я С.Д. розглянувши матеріали п одання №89нт від 06 червня 2011 року Управління СБ України в Доне цькій області на проведення огляду у приміщеннях, будівл ях та спорудах розташованих за адресою: м.Донецьк, вул. Юго славська, буд.ЗбА
ВСТАНОВИВ :
Управлінням СБ України в Донецькій області, у ході пр оведення оперативно-розшуко вих заходів за оперативно-ро зшуковою справою №2787 від 09 бере зня 2011 року отримано інформац ію щодо можливого контрабанд ного переміщення товарів іно земного походження через мит ний кордон України з прихову ванням від митного контролю шляхом подання митному орган у як підстави для переміщенн я товарів підроблених докуме нтів та одержаних незаконним шляхом.
Так, на території м.Донець ка зареєстровано ТОВ „А.І.С." (к од ЄДРПОУ -26169053; юридична адреса : м. Донецьк, вул. Любавіна, буд. 1, директор -ОСОБА_1), на адре су якого надходять товари ін оземного походження, митне о формлення яких здійснюється декларантами ГШ «Cap-Дар»(юрид ична адреса: м. Авдіївка, пров. Ясинуватський, буд. 66, код ЄДРП ОУ -35410266, директор - ОСОБА_2) та ТОВ „Донбас" (код ЄДРПОУ - 23171684; юр идична адреса: Донецька обл асть, м. Курахове, вул. Перемог и, буд. 20, кв. 57).
За наявними даними, з метою ухилення від сплати митних п латежів та зборів у повному о бсязі та контрабандного ввез ення товару, на адресу вказан ого суб'єкта ЗЕД направляють ся вантажі у контейнерах та д о митного органу з метою митн ого оформлення товарів надаю ться підроблені документи. П ри цьому, в інвойсах та товарн о-супровідних документах заз начається, що вказаний товар має значно меншу вартість та відправником товару є безпо середній його виробник.
Зокрема, встановлено, що 11 тр авня 2011 року за ВМД №700000010/2011/005976 в зо ні діяльності ВМО №1 Східної м итниці ДМС України оформлено у митному режимі „Імпорт-40" то вар - „батареї акумуляторні с винцеві стаціонарні в асорти менті", країна виробництва - Ки тай, загальною вагою - 23846 кг. При цьому, згідно товарно-супров ідних документів наданих до митного органу відправником товару є виробник - „SHENZHEN SUNNYWAY BATTERY TECH . CO. LTD.".
Але, за наявними даними, з м етою ухилення від сплати обо в'язкових платежів і зборів, п ри митному оформленні товарі в іноземного походження, до м итного органу подано можливо підроблені документи (зовні шньоекономічний контракт, ін войси, товарно-транспортні д окументі) щодо фактичної вар тості та
відправника товарів, н а підставі яких здійснено ми тне оформлення товару з зани женням фактичної вартості то варів та ухиленням від сплат и обов'язкових митних платеж ів й зборів у повному обсязі.
Крім цього, отримано дан і про те, що у приміщенні, яке н алежить ТОВ «Граундхог»(код ЄДРПОУ -33222139, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Щорса, буд. 104), розт ашованому за адресою: м. Донец ьк, вул. Югославська, буд.ЗбА, з використанням комп'ютерної техніки й підроблених печато к можливо здійснюється підро блення інвойсів та інших доз вільних й товарно-супровідни х документів, на підставі яки х у подальшому здійснюється митне оформлення товарів. За наявними даними, підроблені печатки нерезидентів Україн и можливо знаходяться у прим іщеннях, будівлях та споруда х розташованих за вказаною а дресою.
Вивчивши подання та наявн і матеріали, вважаю, що поданн я підлягає задоволенню, оскі льки без проникнення у примі щення, будівлі та споруди, які розташовані за адресою: м.Дон ецьк, вул. Югославська, буд.ЗбА , які на правах власності нале жать іншій юридичній особі (Т ОВ «Граундхог»(код ЄДРПОУ -3322213 9, юридична адреса: м. Донецьк, в ул. Щорса, буд. 104), виявити та вил учити сліди злочину, предмет и та документи, які можуть бут и використані у розкритті та розслідуванні злочинної дія льності не можливо, керуючис ь вимогами ст. 30 Конституції У країни, ч. 5 ст. 97 КПК України, ст. 25 Закону України „Про Службу б езпеки України", ст.ст. 8, 9 Закон у України «Про оперативно -ро зшукову діяльність», Постано ви Пленуму Верховного суду У країни від 28.03.2008 року №2,-
ПОСТАНОВИВ:
Надати співробітникам и Управління СБ України в Дон ецькій області дозвіл на вхі д у всі приміщення, будівлі та споруди зареєстровані за ад ресою: м.Донецьк, вул. Югосла вська, буд.ЗбА, та проведенн я огляду у всіх приміщеннях, б удівлях та спорудах, які розт ашовані за адресою м.Донецьк , вул. Югославська, буд.ЗбА, з ме тою виявлення та вилучення с лідів злочину, предметів та д окументів, які можуть бути ви користані у розкритті та роз слідуванні злочинної діяльн ості, та інших речових доказі в, та з'ясування обстановки зл очину, а також інших обставин , які мають значення для справ и.
Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути винесено подання
прокуро ром.
Суддя С.Д. Кут'я
Суд | Ворошиловський районний суд м. Донецька |
Дата ухвалення рішення | 17.06.2011 |
Оприлюднено | 05.10.2011 |
Номер документу | 18379201 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Ворошиловський районний суд м. Донецька
Кут'я С. Д.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні