Постанова

від 16.11.2011 по справі 4-2008/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки в помещении ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в помещении ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299 .

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 70119018, возбужденному по факту злоупотребления служебным положением повлекшим за собой тяжкие последствия по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Установлено следующее, должностные лица ООО «Милтонгрупп», находясь по адресу: АДРЕСА_1, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение п. 4.1 ст. 4, п.п. 7.3.1 п. 7.3. ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», не задекларировали в октябре 2010 г. налоговые обязательства по НДС в сумме 376 568, 00 грн., в результате чего был причинен вред охраняемым законом интересам государства в виде неуплаты вышеуказанной суммы в государственный бюджет, что в двести пятьдесят раз и более превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, т.е. повлекло за собой тяжкие последствия.

В ходе досудебного следствия была получена оперативная информация о том, что ООО «Милтонгрупп», с целью создания видимости реальной деятельности имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с рядом предприятий путем проведения бестоварных операций, а именно: перечислялись денежные средства за якобы поставленную (полученную) продукцию и выполненные работы.

В ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 305299) у указанных предприятий (контрагентов ООО «Милтонгрупп») были открыты текущие счета, а именно - предприятием ПП «Отрадное Трейд»(код ЕГРПОУ 37649545) открыты текущие счета № 26050060732275 и № 26001060760252.

Так следователь просил, с целью установления истины по данному уголовному делу разрешить проведении выемки по текущим счетам следующего предприятия, с момента открытия счета и по 10 ноября 2011 года, а именно: предприятием ПП «Отрадное Трейд»(код ЕГРПОУ 37649545) открыты текущие счета № 26050060732275 и № 26001060760252. Кроме того, изъять платежные документы послужившие основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов вышеуказанных предприятий, все материалы дел юридического оформления предприятий, а так же систему видеонаблюдения в помещении филиала № 42 ПАТ КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Днепропетровск, ул. Героев Сталинграда, дом 123 и в помещении филиала ПАТ КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Днепропетровск, ул. Ленина, дом 14.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_1 производство выемки в помещении ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, по текущим счетам следующего предприятия, с момента открытия счета и по 10 ноября 2011 года, а именно: предприятием ПП «Отрадное Трейд»(код ЕГРПОУ 37649545) открыты текущие счета № 26050060732275 и № 26001060760252, а так же изъять платежные документы послужившие основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов вышеуказанных предприятий, все материалы дел юридического оформления предприятий, а так же систему видеонаблюдения в помещении филиала № 42 ПАТ КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Днепропетровск, ул. Героев Сталинграда, дом 123 и в помещении филиала ПАТ КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу г. Днепропетровск, ул. Ленина, дом 14.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья К.А. Шелестов