4-2134/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г.Донецк «25»июня 2011 г.
Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Князьков В.В., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гирмана А.С. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну и наложении ареста на текущий счет, -
У С Т А Н О В И Л:
В производстве СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №81-11-03-439, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ст.358 ч.1,3 УК Украины, по факту подделки и использования заведомо поддельных документов.
Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гирман А.С. обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на текущем счету ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644) №26001198083601 в Филиале ПАО «Кредитпромбанк»г.Донецк (МФО 335593), а также о запрете на осуществления расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, мотивируя свое представление необходимостью пресечения противоправных действий с использованием указанного банковского счета, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.
Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну и о наложении ареста на денежные средства находящиеся на указанном текущем счету подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.
Руководствуясь ст.ст. 66, 125, 126, 178-181, 183, 186 УПК Украины, 1074 ГК Украины, на основании нормы специального Закона, регулирующего отношения в банковской сфере, - ст.ст. 59, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
П О С Т А Н О В И Л:
1. Произвести выемку в Филиале ПАО «Кредитпромбанк»г.Донецк (МФО 335593) сведений о движении денежных средств по счету №26001198083601, открытому ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644) на бумажном и магнитном носителе с расшифровкой наименований, номеров счетов и кодов ЕГРПОУ контрагентов и назначением платежей, за период с 01.01.2008 по 23.06.2011, обязав должностных лиц Филиале ПАО «Кредитпромбанк»г.Донецк (МФО 335593) предоставить данные сведения немедленно с момента предъявления постановления.
2. Наложить арест на денежные средства, находящиеся на текущем счету ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644) №26001198083601 в Филиале ПАО «Кредитпромбанк»г.Донецк (МФО 335593) и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, незамедлительно с момента объявления настоящего постановления должностным лицам банка.
3. Принимать к зачислению все платежи, поступающие на текущий счет ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644) №26001198083601 в Филиале ПАО «Кредитпромбанк»г.Донецк (МФО 335593).
4. Обязать должностных лиц Филиала ПАО «Кредитпромбанк»г.Донецк (МФО 335593) предоставить письменную информацию об остатке денежных средств на текущем счету №26001198083601, открытом ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644) на момент объявления постановления и каждую декаду месяца с момента объявления постановления суда, по адресу: 83001, г.Донецк, ул.Горького, 61 –Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области.
5. Копию настоящего постановления направить в Филиал ПАО «Кредитпромбанк»г.Донецк (МФО 335593) для исполнения.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: В.В.Князьков
Суд | Ворошиловський районний суд м. Донецька |
Дата ухвалення рішення | 25.06.2011 |
Оприлюднено | 02.04.2012 |
Номер документу | 18397328 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Ворошиловський районний суд м. Донецька
Князьков В. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні