Постанова
від 25.06.2011 по справі 4-2140/11
ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

 

4-2140/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Донецк                                                                                                               «25»июня 2011 г.

                    Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Князьков В.В., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины  в Донецкой области Гирмана А.С. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну и наложении ареста на текущий счет, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №81-11-03-439, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ст.358 ч.1,3 УК Украины, по факту подделки и использования заведомо поддельных документов.

Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области  Гирман А.С. обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на текущем счету ООО «Вико-Николаев»(ТОВ «Віко-Миколаїв») ЕГРПОУ 37104898 №26000013053603 в ПАО «ВТБ Банк»(МФО 321767) г.Киев, а также о запрете на осуществления расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, мотивируя свое представление необходимостью пресечения противоправных действий с использованием указанного банковского счета, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну и о наложении ареста на денежные средства находящиеся на указанном текущем счету подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

Руководствуясь ст.ст. 66, 125, 126, 178-181, 183, 186 УПК Украины, 1074 ГК Украины, на основании нормы специального Закона, регулирующего отношения в банковской сфере, - ст.ст. 59, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Произвести выемку в ПАО «ВТБ Банк»(МФО 321767) г.Киев сведений о движении денежных средств по счету №26000013053603, открытому ООО «Вико-Николаев»(ТОВ «Віко-Миколаїв») ЕГРПОУ 37104898 на бумажном и магнитном носителе с расшифровкой наименований, номеров счетов и кодов ЕГРПОУ контрагентов и назначением платежей, за период с 13.08.2010 по 23.06.2011, обязав должностных лиц ПАО «ВТБ Банк»(МФО 321767) г.Киев предоставить данные сведения немедленно с момента предъявления постановления.

          2. Наложить арест на денежные средства, находящиеся на текущем счету ООО «Вико-Николаев»(ТОВ «Віко-Миколаїв») ЕГРПОУ 37104898 №26000013053603 в ПАО «ВТБ Банк»(МФО 321767) г.Киев и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, незамедлительно с момента объявления настоящего постановления должностным лицам банка.

          3. Принимать к зачислению все платежи, поступающие на текущий счет ООО «Вико-Николаев»(ТОВ «Віко-Миколаїв») ЕГРПОУ 37104898 №26000013053603 в ПАО «ВТБ Банк»(МФО 321767) г.Киев.

          4. Обязать должностных лиц ПАО «ВТБ Банк» (МФО 321767) г.Киев предоставить письменную информацию об остатке денежных средств на текущем счету №26000013053603, открытом ООО «Вико-Николаев» (ТОВ «Віко-Миколаїв») ЕГРПОУ 37104898 на момент объявления постановления и каждую декаду месяца с момента объявления постановления суда, по адресу: 83001, г.Донецк, ул.Горького, 61 –Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области.

          5. Копию настоящего постановления направить в ПАО «ВТБ Банк»(МФО 321767) г.Киев для исполнения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:                                                                                                            В.В.Князьков

СудВорошиловський районний суд м. Донецька
Дата ухвалення рішення25.06.2011
Оприлюднено02.04.2012
Номер документу18397351
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-2140/11

Постанова від 05.12.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Шелестов К. О.

Постанова від 13.12.2011

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Бойко О. М.

Постанова від 17.08.2011

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Братасюк В. М.

Постанова від 25.06.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Князьков В. В.

Постанова від 15.06.2011

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Пилаєва М. К.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні