Постанова

від 24.06.2011 по справі 4-2196/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

 

4-2196/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк                                                                                                 24.06.2011 г.

Судья Ворошиловского районного суда города Донецка Кутья С.Д. рассмотрев   представление   следователя   следственной   группы Прокуратуры   г.   Донецка   о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Донецка расследуется уголовное дело № 85-11-01-0142, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ст. 364 ч.2 УК Украины.

С целью обеспечения объективности, всесторонности и полноты расследования уголовного дела, следователь следственной группы прокуратуры г. Донецка обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с представлением о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну ООО «Техноинжениринг - 2012»(ЕЕРПОУ 36934329), а именно: юридического дела, договоров об открытии банковских счетов, информации о движении денежных средств по текущему счету № 26009001335324 с расшифровкой наименований, номеров счетов, кодов ЕГРПОУ и назначением платежей контрагентов за период с 01.01.2008 г. по настоящее время находящихся в АО «ОТП Банк»», МФО 300528 и иных документов, имеющих значение по делу и позволит установить истину. Данная информация, согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

Изучив материалы уголовного дела, суть представления, принимая во внимание, что у следствия есть достаточные основания для проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну, суд считает необходимым, в целях установления истины в уголовном деле, разрешить проведение выемки в АО «ОТП Банк»», МФО 300528.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1.          АО «ОТП Банк»», МФО 300528 раскрыть информацию, составляющую банковскую тайну об открытии текущего счета № 26009001335324 ООО «Техноинжениринг - 2012»(ЕГРПОУ 36934329) и операциях по указанному счету за период с 01.01.2008 г. по настоящее время.

2.          Провести выемку в АО «ОТП Банк»», МФО 300528 документов, составляющих банковскую тайну, а именно:

-          юридического дела ООО «Техноинжениринг - 2012»(ЕГРПОУ 36934329) и находящихся в нем оригиналов документов, связанных с открытием и обслуживанием текущего счета № 26009001335324, договора на открытие и закрытие текущего счета, доверенностей на осуществление каких-либо действий по указанному текущему счету, иных документов, предоставленных от ООО «Техноинжениринг - 2012»(ЕГРПОУ 36934329) в связи с открытием, использованием и закрытием указанного счета;

-          карточки образца подписей и оттиска печати ООО «Техноинжениринг - 2012»(ЕГРПОУ 36934329);

-          кредитного дела ООО «Техноинжениринг - 2012»(ЕГРПОУ 36934329) и находящихся в нем оригиналов документов послуживших основанием для выдачи и получения ООО «Техноинжениринг - 2012»(ЕГРПОУ 36934329) кредитов либо кредитных линий;

-          информации о движении денежных средств по текущему счету № 26009001335324 ООС «Техноинжениринг - 2012»(ЕГРПОУ 36934329) за период с 01.01.2008 г. по настоящее вpeм^ (на бумажном и магнитном носителях), с расшифровкой контрагентов, а именно наименования, кода ИНН, ЕГРПОУ, номера текущего счета, кода банка, дат, сумм, назначение платежей, номеров платежных документов;

-          оригиналов документов, послуживших основанием для расходных операций по текущем} счету № 26009001335324 за период с 01.01.2008 г. по настоящее время (платежные поручения чеки и иные документы);

-          

оригинала    договора    депозитарного    обслуживание    (открытия    банковской    ячейки) заключенного между АО «ОТП Банк»», МФО 300528    и ООО «Техноинжениринг - 2012»(ЕГРПОУ 36934329) ; 3. Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка