Постанова

від 24.06.2011 по справі 4-2194/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

 

4-2194/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк                                                                                                 24.06.2011 г.

Судья Ворошиловского районного суда города Донецка Кутья С.Д. рассмотрев   представление   следователя   следственной   группы Прокуратуры   г.   Донецка   о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Донецка расследуется уголовное дело № 85-11-01-0142, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ст. 364 ч.2 УК Украины.

С целью обеспечения объективности, всесторонности и полноты расследования уголовного дела, следователь следственной группы прокуратуры г. Донецка обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с представлением о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну ЧП «Донецкая металлургическая компания»(ЕГРПОУ 34008510), а именно: юридического дела, договоров об открытии банковских счетов, информации о движении денежных средств по счетам № 26009050211661, № 26050050211494 с расшифровкой наименований, номеров счетов, кодов ЕГРПОУ и назначением платежей контрагентов за период с 01.01.2008 г. по настоящее время находящихся в ПАО КБ «Приватбанк», МФО 305299 и иных документов, имеющих значение по делу и позволит установить истину. Данная информация, согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

Изучив материалы уголовного дела, суть представления, принимая во внимание, что у следствия есть достаточные основания для проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну, суд считает необходимым, в целях установления истины в уголовном деле, разрешить проведение выемки в ПАО КБ «Приватбанк», МФО 305299.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1.          ПАО КБ «Приватбанк», МФО 305299, раскрыть информацию, составляющую банковскую тайну об открытии счетов № 26009050211661, № 26050050211494 ЧП «Донецкая металлургическая компания»(ЕГРПОУ 34008510) и операциях по указанному счету за период с 01.01.2008 г. по настоящее время.

2.          Провести выемку в ПАО КБ «Приватбанк», МФО 305299, документов, составляющих банковскую тайну, а именно:

-          юридического дела ЧП «Донецкая металлургическая компания»(ЕГРПОУ 34008510) и находящихся в нем оригиналов документов, связанных с открытием и обслуживанием счетов № 26009050211661, № 26050050211494, договора на открытие и закрытие текущего счета, доверенностей на осуществление каких-либо действий по указанному текущему счету, иных документов, предоставленных от ЧП «Донецкая металлургическая компания»(ЕГРПОУ 34008510) в связи с открытием, использованием и закрытием указанного счета;

-          карточки образца подписей и оттиска печати ЧП «Донецкая металлургическая компания»(ЕГРПОУ 34008510);

-          кредитного дела ЧП «Донецкая металлургическая компания»(ЕГРПОУ 34008510) и

находящихся в нем оригиналов документов послуживших основанием для выдачи и получения

ЧП «Донецкая металлургическая компания»(ЕГРПОУ 34008510) кредитов либо кредитных

линий;

-          информации о движении денежных средств по счетам № 26009050211661, № 26050050211494

ЧП «Донецкая металлургическая компания»(ЕГРПОУ 34008510) за период с 01.01.2008 г. по

настоящее время (на бумажном и магнитном носителях), с расшифровкой контрагентов, а

именно: наименования, кода ИНН, ЕГРПОУ, номера текущего счета, кода банка, дат, сумм,

назначений платежей, номеров платежных документов;

- оригиналов документов, послуживших основанием для расходных операции по счетам №26009050211661, № 26050050211494 за период с 01.01.2008 г. по настоящее время (платежные поручения, чеки и иные документы);

оригинала    договора    депозитарного    обслуживание    (открытия    банковской    ячейки) заключенного между ПАО КБ «Приватбанк», МФО 305299 и ЧП «Донецкая металлургическая компания»(ЕГРПОУ 34008510); 3. Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка

Постановление мне объявлено «          »          2011 года в «     »час. «          »мин.

(должность, фамилия, подпись лица, которому объявлено постановление)