4-2351/11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
г. Донецк 22 июля 2011 г.
Судья Ворошиловского ра йонного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев предста вление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Д онецка о проведении выемки д окументов, содержащих банков скую тайну, -
УСТАНОВИЛ:
Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-11-01-0151, возбужденное в о тношении должностных лиц Обл астного Фонда поддержки инди видуального жилищного строи тельства на селе по признака м преступления, предусмотрен ного ст. 210 ч. 1 УК Украины.
В ходе досудебного следст вия по делу установлено, что с огласно акту Главного Контро льно-ревизионного Управлени я в Донецкой области № 07-17/015 от 05.0 7.2010 г. ревизии финансово-хозяйс твенной деятельности Област ного Фонда поддержки индивид уального жилищного строител ьства на селе за 2009 г. и 2010 г., в 2009 г. Областному Фонду поддержки и ндивидуального жилищного ст роительства на селе были выд елены средства государствен ного бюджета, за счёт которых на общую сумму 718000 грн. были нез аконно выданы кредиты гражда нам:
- ОСОБА_1, прож. АДРЕСА _2, - 20000
- ОСОБА_2, прож. АД РЕСА_1, - 50000 грн.;
- ОСОБА_3, прож. АДР ЕСА_3, - 75000 грн.;
- ОСОБА_4, прож. АДР ЕСА_4, - 30000 грн.;
- ОСОБА_5, прож. АДР ЕСА_5, - 20000 грн.;
- ОСОБА_6, прож. АДР ЕСА_6, - 21000 грн.;
- ОСОБА_7, прож. АДР ЕСА_7, - 50000 грн.;
- ОСОБА_8, прож. АДР ЕСА_8, - 10000 грн.;
- ОСОБА_9, прож. АДР ЕСА_9, - 100000 грн.;
- ОСОБА_10, прож. АДР ЕСА_10, - 15000 грн.;
- ОСОБА_11, прож. АДР ЕСА_11, - 12000 грн.;
- ОСОБА_12, прож. АДР ЕСА_12, - 35000 грн.;
- ОСОБА_13, прож. АДР ЕСА_13, - 35000 грн.;
- ОСОБА_14, прож. АДРЕСА_14, -40000 грн.;
- ОСОБА_15, прож. АДР ЕСА_15, - 5000 грн.;
грн.;
- ОСОБА_16, прож. АДРЕСА_16, -15000 грн.;
- ОСОБА_17, прож. АДР ЕСА_17,-20000 грн.;
- ОСОБА_18, прож. АДР ЕСА_18, - 30000 грн.;
- ОСОБА_19, прож. АДР ЕСА_19, -15000 грн.;
- ОСОБА_20, прож. АДРЕСА_20, - 20000 грн.;
- ОСОБА_21, прож. АДР ЕСА_21, - 20000 грн.;
- ОСОБА_22, прож. АДР ЕСА_22, - 30000 грн.;
- ОСОБА_23, прож. АДР ЕСА_23, - 15000 грн.;
- ОСОБА_24, прож. АДР ЕСА_24, - 15000 грн.;
- ОСОБА_25, прож. АДР ЕСА_25, - 15000 грн.;
- ОСОБА_26, прож. АДР ЕСА_26, - 5000 грн.
-
Следователь по особо в ажным делам прокуратуры г. До нецка обратился в Ворошиловс кий районный суд г. Донецка с п редставлением о проведении в ыемки в Главном управлении Г осударственного казначейст ва в Донецкой области, МФО 834016, г . Донецк, документов, составля ющих банковскую тайну, а имен но: юридических, учётных дел, д оговоров об открытии банковс ких счетов Областного Фонда поддержки индивидуального ж илищного строительства на се ле, ЕГРПОУ 25604868; отчёта о движени и денежных средств с указани ем назначения платежа, наиме нования и реквизитов контраг ентов по счету № 35233003001712 с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г. вместе с документами, по дтверждающими движение дене жных средств по данному счёт у, что имеет значение по делу и позволит установить истину.
Принимая во внимание, что у следствия имеется необход имость в проведении выемки д окументов, содержащих банков скую тайну, руководствуясь с т. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», с т. 178 УПК Украины, -
ПОСТАНОВИЛ:
Разрешить проведение вы емки в Главном управлении Го сударственного казначейств а в Донецкой области, МФО 834016, г. Донецк, документов, составля ющих банковскую тайну, а имен но: юридических, учётных дел, д оговоров об открытии банковс ких счетов Областного Фонда поддержки индивидуального ж илищного строительства на се ле, ЕГРПОУ 25604868; отчёта о движени и денежных средств с указани ем назначения платежа, наиме нования и реквизитов контраг ентов по счету № 35233003001712 с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г. вместе с документами, по дтверждающими движение дене жных средств по данному счёт у, что имеет значение по делу и позволит установить истину.
Постановление обжалов анию не подлежит.
Судья Ворошиловского ра йонного
суда г. Донецка
Постановление объявле ние: « »
2011 г.
Суд | Ворошиловський районний суд м. Донецька |
Дата ухвалення рішення | 22.07.2011 |
Оприлюднено | 02.04.2012 |
Номер документу | 18407248 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Ворошиловський районний суд м. Донецька
Кут'я С. Д.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні