Постанова

від 08.05.2007 по справі 4-162/2007

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-162/07 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 травня 2007 року м. Кіровоград

Судця Кіровського райо нного суду міста Кіровограда - Бершадська О.В., розглянувши подання старшого слідчого п рокуратури Кіровського рай ону м. Кіровограда про наданн я дозволу на проведення виї мки ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокур атури Кіровського району м. К іровограда, за погодженням з прокурором цього ж району зв ернувся до суду з поданням пр о проведення виїмки у ФАТВТ " У крексімбанк" в м. Черкаси доку ментів, які становлять банкі вську таємницю відносно кліє нта банку ТОВ " ТПК " Фрезія".

Зазначає, що досудовим сл ідством у кримінальній справ і №76-316 встановлено, що службови ми особами Миронівського БМУ було укладено договори № 3/05-км від 15.06.2005 року та № 2/05к від 15.06.05 щодо реконструкції житлового буд инку по вул. Ж.Революції м. Кір овограда з ТОВ „ТПК «Фрезія» " (ЄДРПОУ 21384542). За укладеними дог оворами № 03/05-км та № 2/05к на розра хунковий рахунок НОМЕР_1 я кий належить ТОВ „ТПК «Фрезі я»" (ЄДРПОУ 21384542), було перерахов ано грошові кошти в сумі 500000 гр н., але ж роботи до даного часу не виконані, встановити місц езнаходження підприємства н еможливо.

Згідно даних, які було отр имано в Миронівському БМУ, на підставі зазначених договор ів Миронівським БМУ 17.06.05 на пот очний рахунок НОМЕР_1, від критий ТОВ „ТПК «Фрезія»" 14.02.02 в ФАТВТ «Укрексімбанк» в м. Чер каси (МФО 354789) перераховано 350 та 150 тис. грн. відповідно.

Враховуючи що, з метою по вного всебічного і об'єктивн ого дослідження обставин та встановлення повного кола пі дприємств на які перераховув ались кошти за нібито викона ні роботи за договорами підр яду, документального оформле ння і проведення фінансово-г осподарських операцій та лан цюгу руху коштів між ними, а та кож встановлення причетних д о цього осіб, їх повноважень т а порядку розрахунків при ць ому, виникла необхідність в п роведенні виїмки документів по рахунку ТОВ „ТПК «Фрезія» " НОМЕР_1 (в українських гри внях), відкритому в ФАТВТ «Укр ексімбанк» в м. Черкаси (МФО 35478 9).

Суддя вважає, що вказан е подання може бути задоволе но.

В матеріалах кримінал ьної справи є достатньо підс тав для проведення виїмки до кументів, зазначена слідча д ія є обов'язковим заходом для повноти і всебічності розсл ідування справи і можливості процесуальної фіксації речо вих доказів .

Обгрунтовано визначено місце проведення виїмки, так -як зазначене підприємство о бслуговувалось вказаною бан ківською установою.

Згідно ст. 62 Закону Украї ни "Про банки і банківську дія льність" від 7.12.2000 року №2121-111 та ли ста національного банку Укра їни від 19.04.2001 року №18-112/1467-2599, органи прокуратури мають право отр имати будь-яку інформацію, ві днесену законом до банківськ ої таємниці, на підставі пунк тів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням с уду) частини першої статті 62 з азначеного Закону.

Враховуючи вищевикладе не, керуючись ст. 62 Закону Укра їни "Про банки і банківську ді яльність" від 7.12.2000 року №2121-111 (із з мінами та доповненнями) та ст .ст. 130,178 і 179 КПК України ,-

ПОСТАНОВИВ:

2

Подання задовольнити.

Розкрити банківську тає мницю та дати дозвіл на прове дення виїмки документів які становлять банківську таємн ицю відносно клієнта банку Т ОВ „ТПК «Фрезія»" (ЄДРПОУ 21384542, м . Черкаси) в ФАТВТ «Укрексімба нк» в м. Черкаси (МФО 354789, м. Черка си), по рахунку НОМЕР_1 (в ук раїнських гривнях) з 17.06.2005 року по 08.05.2007 року, а саме:

·роздруківки руху ко штів з магнітного носія інфо рмації серверу банку, з посек ундною реєстрацією із зазнач енням часу (год, хвилин, секунд ) проведення платежів, на папе ровому носії інформації заві рені підписом керівника, гол овного бухгалтера та відбитк ом печатки банку за період з 17 .06.2005 року по 08.05.2007 року, з розшифро вкою кореспондентів, дати і ч асу проведення та призначенн я платежу по вказаному рахун ку ТОВ „ТПК «Фрезія»";

·заяви про відкриття (за криття) рахунку, договір банк івського рахунку, корінець п овідомлення від платника под атків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника под атків, страхове свідоцтво, за яв на отримання чекових книж ок, довіреностей на осіб які м ають право отримувати роздру ківки руху коштів по рахунку ТОВ „ТПК «Фрезія»", статутні д окументи, копії паспортів за сновників та директорів підп риємства, копії довідок фізи чних осіб платників податків , довідку форми 4-ОПП, накази (ро зпорядження) про призначення директорів та головних бухг алтерів на даному підприємст ві;

·карток із зразками під писів та відбитку печатки ТО В „ТПК «Фрезія»", що діяли на м омент з 17.06.2005 року по 08.05.2007 року, а т акож наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпи су та розпорядження коштами ТОВ „ТПК «Фрезія»";

·чеків на отримання гот івкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ТОВ „ТПК «Фрезія»";

·договору, та доповнень до нього, укладеного з ТОВ „ТП К «Фрезія»" про надання банкі вських послуг з використання м програмно-технічного компл ексу "Клієнт-Банк", документів якими встановлено та обмежу ється коло осіб, що мають дост уп до даної системи по зазнач еному рахунку з моменту вста новлення даного комплексу по 08.05.2007 року, а також документів я кими зафіксовано номер телеф ону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при в икористанні програмно-техні чного комплексу "Клієнт-Банк ";

·документів, якими підт верджується звернення ТОВ „Т ПК «Фрезія»" до банківської у станови про надання інформац ії щодо зміни залишків на рах унку підприємства, та докуме нтів якими підтверджуються ф акти передачі (надання) ФАТВТ «Укрексімбанк» в м. Черкаси, п о системі "Клієнт-Банк", інформ ації про зміну залишків на ра хунку даного підприємства, з визначенням номера абонента , що отримував дану інформаці ю, за період з моменту встанов лення даного програмно-техні чного комплексу "Клієнт-Банк " по 08.05.2007 року;

В разі відсутності буд ь-яких з вище перелічених док ументів, зобов'язати ФАТВТ «У крексімбанк» в м. Черкаси пис ьмово повідомити, про причин и їх відсутності та не наданн я даних документів згідно по станови судді, а також надати інформацію про їх місцезнах одження на час проведення ви їмки.

Проведення виїмки доручи ти оперативним співробітник ам СВ ДСБЕЗ при УМВС України в Кіровоградській області.

Постанова не оскаржує ться.