Постанова

від 20.09.2011 по справі 4-436/11

ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-436/11

П О С Т А Н О В А

20 вересня 2011 року Суддя Червоноградськог о міського суду, Львівської о бласті Жураковський А.І., розглянувши подання заст..на чальника СВ Червоноградсько го МВ ГУМВСУ у Львівській обл асті Шалавила І.М. про над ання дозволу на проведення в иїмки документів, що становл ять банківську таємницю у це нтральній філії ПАТ «Кредоба нк»

В С Т А Н О В И В :

Заст..начальника СВ Черв оноградського МВ ГУМВСУ у Ль вівській області Шалавило І.М. звернувся в суд з поданн ям за погодженням з прокурор ом м. Червонограда, про наданн я дозволу на проведення виїм ки документів у центральній філії ПАТ «Кредобанк».

СВ Червоноградського МВ Г У МВС України у Львівській об ласті розслідується криміна льна справа № 134-0436, порушена за ф актом фіктивного підприємни цтва вчиненого службовими ос обами ТзОВ «Центр розвитку б етонних технологій»за ознак ами злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час провадження досудо вого слідства у кримінальній справі, встановлено, що 17 трав ня 2010 року зборами учасників з атверджено статут товариств а з обмеженою відповідальніс тю «Центр розвитку бетонних технологій», засновниками як ого стали ОСОБА_3 та ОСОБ А_4, директором - ОСОБА_5.

В грудні 2010 року громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_7 придба ли у ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у власність ТзОВ «Центр розви тку бетонних технологій»(дог овір купівлі-продажу статутн ого капіталу ТзОВ «Центр роз витку бетонних технологій»в ід 28.12.2010 року), директором котро го призначено громадянина ОСОБА_6

10 лютого 2011 року, ОСОБА_6 ук лав договір інжинірингу №10/2-11 з ТзОВ «Будхаус Групи»м. Київ п ро надання послуг інжинірінг у, за відсутності адміністра тивно-господарських можливо стей на виконання господарсь ких зобов»язань по укладеном у договору, а саме не маючи у ш таті працівників, котрі би ма ли спеціальні знання у сфері інжинірингу, та не маючи відп овідних договорів з іншими с уб»єктами господарювання.

На виконання умов договору у березні 2011 року ТзОВ «Будхау с Групп» задекларовано подат ковий кредит в сумі 416666,67 грн., п о контрагенту ТзОВ «Центр Ро звитку Бетонних Технологій» , однак останні жодних операц ій у березні 2011 року, не деклару вали.

В ході розслідування кримі нальної справи встановлено , що ТзОВ «Центр розвитку бет онних технологій»( код ЄДРПО У 37103721) користувався розрахунк овим чеком рахунку 2600601328479 центр альної філії ПАТ «Кредобанк »м. Львів МФО 325365.

Приймаючи до уваги вищенав едене, з метою перевірки вказ аних вище обставин, повноти, в себічності та об'єктивності дослідження усіх обставин вч иненого злочину, вважаю, що да не подання слід задовольнити .

Керуючись ст. 178 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банків ську діяльність»

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольни ти.

Надати дозвіл на ро зкриття банківської таємниц і та проведення виїмки докум ентів в центральній філії ПА Т «Кредобанк»( МФО 325365 ) м. Львів вул.Сахарова 78, які містять ба нківську таємницю, а саме:

- роздруківки інформації, ст осовно операцій по рахунку 26 00601328479 ТзОВ «Центр розвитку буд івельних технологій»(код ЄДР ПОУ 37103721) із зазначенням дати пл атежу, номера платіжного дор учення, даних контрагентів т а призначення платежів за пе ріод з 1 травня 2010 року по даний час.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: А. І. Жураковський