Постанова

від 07.07.2011 по справі 4-2189/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-2189/11

ПОСТАНОВА

про проведення примусової виїмки

07 липня 2011 року суддя Во рошиловського районного суд у м. Донецька Князьков В.В., роз глянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управлі ння СБ України в Донецькій об ласті старшого лейтенанта юс тиції Романенка В.В. про п роведення примусової виїмки по кримінальній справі №1652, по рушеній за ознаками злочину, передбаченого ст.205 ч.2 КК Украї ни, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло пода ння слідчого в ОВС слідчого в ідділу Управління СБ України в Донецькій області старшог о лейтенанта юстиції Роман енка В.В. про проведення при мусової виїмки.

Згідно вказаного подання, у період з 2010 року по теперішній час невстановлені особи з ме тою прикриття незаконної дія льності повторно придбали на території м.Донецька суб' є кти підприємницької діяльно сті (юридичні особи): ТОВ «АЛЕН -ГРУП»(код ЄДРПОУ 36981955), ТОВ «БУД ІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТР ОЙСЕРВІС»(код ЄДРПОУ 35375075), ТОВ « ПАРИТЕТ-2009»(код ЄДРПОУ 36560791), ТОВ «ЮБК ЛАБІРІНТ»(код ЄДРПОУ 37217448 ).

Маючи у своєму розпоряджен ні перераховані суб' єкти пі дприємницької діяльності, вк азані невстановлені особи за відсутності наміру здійснюв ати законну і заявлену госпо дарську діяльність, з метою п рикриття незаконної діяльно сті, систематично укладали б езтоварні угоди у період з 2010 р оку до теперішнього часу від імені перерахованих суб' єк тів підприємницької діяльно сті з іншими господарюючими суб' єктами для незаконного переведення безготівкових г рошових коштів у готівку. За з дійснення вищезазначеної не законної діяльності невстан овлені особи отримували неза конну грошову винагороду від посадових осіб підприємств- контрагентів по угодам.

Таким чином, невстановлені особи повторно вчинили фікт ивне підприємництво, тобто з лочин, передбачений ст. 205 ч.2 КК України.

Згідно матеріалів криміна льної справи, у Філії «Донець ке регіональне управління»П УБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА РИСТВА «БАНК»«Фінанси та Кре дит»(МФО 335816), розташованій за а дресою: м.Донецьк, бул. Шевченк о, 27, знаходиться індивідуальн ий сейф № НОМЕР_1, зареєстр ований на ім' я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якому зберіг аються предмети і документи, що мають значення для кримін альної справи, а саме - предмет и і документи, чорнові записи , які містять відомості щодо у кладення та виконання безтов арних угод з господарюючими суб' єктами, за допомогою як их здійснювалося переведенн я безготівкових грошових кош тів у готівку, руху і розподіл у грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, печатки, ш тампи, магнітні та інші носії інформації, що містять вказа ні відомості, грошові кошти і цінності, отримані злочинни м шляхом, а також документи, на підставі яких ОСОБА_2, І НФОРМАЦІЯ_1, надано право ко ристування даним індивідуал ьним сейфом № НОМЕР_1, доку менти, що містять відомості п ро осіб, які мають право досту пу до нього, та про факти корис тування ним.

На підставі викладеного, пр иймаючи до уваги, що у Філії «Д онецьке регіональне управлі ння»ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГ О ТОВАРИСТВА «БАНК»«Фінанси та Кредит»(МФО 335816), розташован ій за адресою: м.Донецьк, бул. Ш евченко, 27, знаходяться предме ти і документи, що мають значе ння для справи, та примусова в иїмка проводиться за вмотиво ваною постановою судді, керу ючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести примусову ви їмку у Філії «Донецьке регіо нальне управління»ПУБЛІЧНО ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « БАНК»«Фінанси та Кредит»(МФО 335816), розташованій за адресою: м . Донецьк, бул. Шевченко, 27, вміс ту індивідуального сейфу № НОМЕР_1, зареєстрованого на ім' я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІ Я_1, а саме предметів і докуме нтів, чорнових записів, які мі стять відомості щодо укладен ня та виконання безтоварних угод з господарюючими суб' є ктами, за допомогою яких здій снювалося переведення безго тівкових грошових коштів у г отівку, руху і розподілу грош ових коштів, отриманих незак онним шляхом, печаток, штампі в, магнітних та інших носіїв і нформації, що містять вказан і відомості, грошових коштів і цінностей, отриманих злочи нним шляхом, а також документ ів, на підставі яких ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, надано прав о користування даним індивід уальним сейфом № НОМЕР_1, д окументів, що містять відомо сті про осіб, які мають право д оступу до нього, та факти кори стування ним.

Суддя Ворошиловськог о

районного суду м.Донецька В.В.Князьков