Постанова

від 19.07.2011 по справі 4-2300/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-2300/11

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки доку ментів, що містять банківськ у таємницю

19 липня 2011 року суддя Во рошиловського районного суд у м.Донецька Князьков В.В., роз глянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управлі ння СБ України в Донецькій об ласті старшого лейтенанта юс тиції Романенка В.В. про п роведення виїмки документів , що містять банківську таємн ицю у ВІДДІЛЕННІ «ДОНЕЦЬКА Р ЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ»ПУБЛІЧ НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВ А «ВТБ БАНК»(МФО 321767) по криміна льній справі №1652, порушеній за ознаками злочину, передбаче ного ст.205 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло пода ння слідчого в ОВС слідчого в ідділу Управління СБ України в Донецькій області старшог о лейтенанта юстиції Роман енка В.В. про проведення виї мки документів, що містять ба нківську таємницю.

Згідно вказаного подання, у період з 2010 року по теперішній час невстановлені особи з ме тою прикриття незаконної дія льності повторно придбали на території м.Донецька суб' є кти підприємницької діяльно сті (юридичні особи): ТОВ «АЛЕН -ГРУП»(код ЄДРПОУ 36981955), ТОВ «БУД ІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТР ОЙСЕРВІС»(код ЄДРПОУ 35375075), ТОВ « ПАРИТЕТ-2009»(код ЄДРПОУ 36560791), ТОВ «ЮБК ЛАБІРІНТ»(код ЄДРПОУ 37217448 ).

Маючи у своєму розпоряджен ні перераховані суб' єкти пі дприємницької діяльності, вк азані невстановлені особи за відсутності наміру здійснюв ати законну і заявлену госпо дарську діяльність, з метою п рикриття незаконної діяльно сті, систематично укладали б езтоварні угоди у період з 2010 р оку до теперішнього часу від імені перерахованих суб' єк тів підприємницької діяльно сті з іншими господарюючими суб' єктами для незаконного переведення безготівкових г рошових коштів у готівку. За з дійснення вищезазначеної не законної діяльності невстан овлені особи отримували неза конну грошову винагороду від посадових осіб підприємств- контрагентів по угодам.

Досудовим слідством по кри мінальній справі встановлен о, що до вчинення злочину можл иво причетні посадові особи ТОВ «ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ ІНВЕ СТИЦІЙ «УКР-РОС»(код ЄДРПОУ 371 34058), яке мало у ВІДДІЛЕННІ «ДОН ЕЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВ АРИСТВА «ВТБ БАНК»(МФО 321767, м.До нецьк, бул.Шевченко, буд.13-а) ро зрахунковий рахунок №26004010098924, за допомогою якого можливо пер ераховувались грошові кошти за вчинені з метою прикриття незаконної діяльності безто варні угоди для переведення безготівкових грошових кошт ів у готівку.

Згідно матеріалів криміна льної справи, у ВІДДІЛЕННІ «Д ОНЕЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІ Я»ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО Т ОВАРИСТВА «ВТБ БАНК»(МФО 321767, м .Донецьк, бул.Шевченко, буд.13-а) знаходяться документи щодо р ахунку ТОВ «ЦЕНТР СТРАТЕГІЧН ИХ ІНВЕСТИЦІЙ «УКР-РОС»(код Є ДРПОУ 37134058) №26004010098924 (договори на ві дкриття, перереєстрацію, зак риття банківських рахунків; довіреності на користування банківськими рахунками; кар тки із зразками підписів; роз друківки руху грошових кошті в по вказаним рахункам із заз начення реквізитів їх отриму вачів; платіжні доручення, на підставі яких здійснювалися перерахування грошових кошт ів; документи, що стосуються у кладення договору про наданн я послуги «Клієнт-Банк»та її використання з зазначенням засобів зв' язку, з яких здій снювалося керування зазначе ними рахунками), які мають зна чення для встановлення істин и по кримінальній справі та м істять банківську таємницю.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що виїмка документів, які містять банк івську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді, керуючись ст.178 КПК Укра їни, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в ВІД ДІЛЕННІ «ДОНЕЦЬКА РЕГІОНАЛЬ НА ДИРЕКЦІЯ»ПУБЛІЧНОГО АКЦІ ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАН К»(МФО 321767, м.Донецьк, бул.Шевчен ко, буд.13-а) документів (договор у на відкриття, перереєстрац ію, закриття банківських рах унків; довіреностей на корис тування банківськими рахунк ами; карток із зразками підпи сів; роздруківок руху грошов их коштів по вказаним рахунк ам із зазначення реквізитів їх отримувачів; платіжних до ручень, на підставі яких здій снювалися перерахування гро шових коштів; документів, що с тосуються укладення договор у про надання послуги «Клієн т-Банк»та її використання з з азначенням засобів зв' язку , з яких здійснювалося керува ння зазначеними рахунками) щ одо рахунку ТОВ «ЦЕНТР СТРАТ ЕГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ «УКР-РОС» (код ЄДРПОУ 37134058) №26004010098924 за період з моменту відкриття банківс ького рахунку по 19 липня 2011 рок у.

Суддя Ворошиловськог о

районного суду м.Донецька В.В. Князьков