Вирок

від 16.09.2011 по справі 1-231/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело 1-231/11

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16.09.2011 г. г. Севастополь

Ленинский районный суд гор ода Севастополя в составе:

председательствующего - судьи Орловой С.В.,

при секретарях - Пушкарь Н .С., Филипенко К.С., Баяхметовой А.С.,

с участием прокурора - Мах иня В.В.,

защитника - адвоката ОС ОБА_1,

представителя гражданског о истца - ОСОБА_2,

рассмотрев в открытом суде бном заседании в зале Ленинс кого районного суда города С евастополя уголовное дело в отношении:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца города Днепропетр овска, гражданина Украины, им еющего среднее образование, холостого, не работающего, за регистрированного и прожива ющего по адресу: АДРЕСА_1, р анее не судимого,

обвиняемого в совершении п реступления, предусмотренно го ст. 367 ч. 2 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с 11.05.2007г. по 13.0 6.2007г. ОСОБА_3, будучи 25.07.2006 г. со гласно протокола №-7 общего со брания учредителей ООО "Пром групп-Запорожье" назначенным директором данного предприя тия (юридический адрес: г.Запо рожье, пл.Инженерная, 1, код ОКП О 31522620), являясь с момента наз начения должностным лицо м, осуществляющим функции, св язанные с выполнением органи зационно-распорядительных и административно-хозяйствен ных обязанностей, путем нена длежащего исполнения своих с лужебных обязанностей вслед ствие недобросовестного от ношения к ним, причинил ЧП «Аг иса» материальный ущерб в ос обо крупных размерах при сле дующих обстоятельствах.

Так, 18.01.2007 г. между ООО «Промгру пп-Запорожье» (далее ПОСТАВЩ ИК) в лице директора ОСОБА_3 и ЧП «Агиса» (далее ПОКУПАТЕЛ Ь) (юридический адрес: г.Севаст ополь, ул.Гоголя, 33, код ОКПО 31464590) , в лице директора ОСОБА_4, б ыл заключен договор № 181/3-КЛ на поставку лома черных металло в в соответствии с требовани ями ДСТУ 2141-2002 (ГОСТ 2787-75) по ценам, у казанным в Приложениях на ка ждую партию товара.

Согласно указанного выше Д оговора, и подписанным сторо нами Приложениям, Поставка Т овара осуществляется ПОСТАВ ЩИКОМ вагонными партиями в а дрес Грузополучателя - ОАО «М МК имени Ильича» (г.Мариуполь , ул.Левченко, 1, код комбината 31 14), а ПОКУПАТЕЛЬ на условиях пр едоплаты осуществляет расче т за поставленный товар. В соо тветствии с п.3.5 Договора отгр узка товара на сумму предопл аты осуществляется ПОСТАВЩИ КОМ не позднее 3-х календарны х дней с момента получения пр едоплаты. Подтверждением фак та отгрузки вагонов ПОСТАВЩИ КОМ, в соответствии с достигн утыми сторонами договоренно стями, служили письма о прина длежности товара и копии жел езнодорожных накладных.

В период с 23.01.2007г. до 04.06.2007г. ЧП «Аг иса» осуществило перечислен ия денежных средств ООО «Про мгрупп-Запорожье» как в каче стве оплаты за поставленную продукцию, так и в качестве пр едоплаты, на общую сумму 15 483 000 г ривен.

При этом, ООО «Промгрупп-Зап орожье» самостоятельно каки е-либо отправки вагонов с лом ом черных металлов в адрес Гр узополучателя не производил о, а являлось посредником м ежду предприятиями-грузоотп равителями и предприятиями-г рузополучателями.

ОСОБА_3 в силу ненадлежаще го исполнения своих служебны х обязанностей в следствии н едобросовестного отношения к ним в период времени с 11.05.2007г. п о 13.06.2007г., неоднократно направля л ЧП «Агиса» копии железнодо рожных накладных и официальн ые письма, содержащие информ ацию относительно поставляе мых ООО «Промгрупп-Запорожье » вагонов с ломом черных мета ллов, которые в дальнейшем не учитывались Грузополучател ем как собственность ЧП «Аги са» и не оплачивались, по прич ине того, что такие вагоны как собственность ЧП «Агиса» на ОАО «ММК им.Ильича» не заходи ли, а ввиду ненадлежащего исп олнения ОСОБА_3 своих служ ебных обязанностей в следств ии недобросовестного отноше ния к ним, были направлены ины м предприятиям, с которыми у О ОО «Промгрупп-Запорожье» был и заключены договора поставк и, например: ЧП «КВВМПУ», ООО « Укрметалл», о чем уведомлени е ЧП «Агиса» не направлялос ь.

При этом, полученные денежн ые средства от ЧП «Агиса», ЧП « КВВМПУ» и ООО «Укрметалл» на расчетный счет ООО «Промгру пп-Запорожье» № 26002055897515 в ФЗРУ ЗА О КБ «Приватбанк» г.Запорожь е, по указанию ОСОБА_3 по пр ичине ненадлежащего исполне ния им своих служебных обяза нностей вследствие недоброс овестного отношения к ним, пе речислялись на пополнение ра счетного счета предприятия № 260090600501 в ОДВ Банка «Финансы и Кре дит» в г.Днепропетровске, а та кже использовались в целях ф инансово-хозяйственной деят ельности ООО «Промгрупп-Запо рожье».

В указанный период времени ОСОБА_3, по причине ненадл ежащего исполнения им своих служебных обязанностей всле дствие недобросовестного от ношения к ним, предоставил по следним ложную информацию по вагонам, указав, что ниже пере численные вагоны с металлом являются собственностью ЧП " Агиса", за которые ЧП "Агиса" в с оответствии с договором № 181/3-К Л от 18.01.2007г., осуществило оплату .

Так, вагоны № 67176057 и № 65828322 со ст.Ч угуев, дата отправки 11.05.2007г., по ж /д квитанциям №№ 44257949 и 44257950, весом нетто 62,8 и 63,9 тонн каждый, по цен е 1320 грн. за одну тонну лома, на о бщую сумму 167244 грн., в соответст вии с предоставленными ОСО БА_3 грузоотправительными д окументами были направлены к ак собственность ЧП "Агиса", но на самом деле, со ст.Чугуев на ОАО «ММК им.Ильича» (далее Ком бинат) в мае не прибывали , вагон с номером 67176057 приб ыл 17.05.2007г. на ст.Запорожье-Левое в адрес иного грузополучате ля;

- вагон № 67913061 со ст.Индус триальная, дата отправки 25.05.2007г ., по ж/д квитанции № 44275585, весом не тто 45,2 тонны, по цене 1120 грн. за од ну тонну лома, на общую сумму 5 0624 грн., и этот же вагон № 67913061 со ст .Индустриальная, дата отправ ки 08.06.2007г., по ж/д квитанции № 44275704, в есом нетто 54,55 тонны, по цене 1110 г рн. за одну тонну лома, на общу ю сумму 60550,5 гривен, в соответст вии с предоставленными ОСО БА_3 грузоотправительными д окументами были направлены к ак собственность ЧП "Агиса", но вагон с указанным номером пр ибыл на Комбинат только один раз - 14.06.2007г. как собственность О ОО «Укрметалл» и поэтому опл ата за товар была произведен а Комбинатом данному предпри ятию;

- вагон № 66166968 со ст.Индус триальная, дата отправки 02.06.2007г ., по ж/д квитанции № 44275645, весом не тто 46 тонн, по цене 1110 грн. за одн у тонну лома, на общую сумму 51060 гривен, в соответствии с пред оставленными ОСОБА_3 груз оотправительными документа ми был направлен как собстве нность ЧП "Агиса", но прибыл на Комбинат как собственность ЧП «КВВМПУ» и оплата за наход ящийся в нем товар была произ ведена данному предприятию.

- вагон № 67608935 со ст.Индус триальная, дата отправки 06.06.2007г ., по ж/д квитанции № 44275673, весом не тто 46,65 тонн, по цене 1110 грн. за одн у тонну лома, на общую сумму 51781 ,5 гривен, в соответствии с пре доставленными ОСОБА_3 гру зоотправительными документ ами был направлен как собств енность ЧП "Агиса", но прибыл н а Комбинат как собственность ЧП «КВВМПУ» и оплата за наход ящийся в нем товар была произ ведена данному предприятию.

- вагон № 60601770 со ст.Индус триальная, дата отправки 06.06.2007г ., по ж/д квитанции № 44275674, весом не тто 56 тонн, по цене 1200 грн. за одн у тонну лома, на общую сумму 67200 гривен, в соответствии с пред оставленными ОСОБА_3 груз оотправительными документа ми был направлен как собстве нность ЧП "Агиса", но прибыл на Комбинат как собственность ЧП «КВВМПУ» и оплата за наход ящийся в нем товар была произ ведена данному предприятию.

- вагон № 60771581 со ст.Залют ино, дата отправки 06.06.2007г., по ж/д квитанции № 44280221, весом нетто 63,8 т онн, по цене 1156 грн. за одну тонн у лома, на общую сумму 73752,8 гриве н, в соответствии с предостав ленными ОСОБА_3 грузоотпр авительными документами был направлен как собственность ЧП "Агиса", но прибыл на Комбин ат как собственность ЧП «КВВ МПУ» и оплата за находящийся в нем товар была произведена данному предприятию.

- вагон № 65332736 со ст.Шепет овка-Подольская, дата отправ ки 12.06.2007г., по ж/д квитанции № 32779415, в есом нетто 56,3 тонн, по цене 1110 гр н. за одну тонну лома, на общую сумму 62493 гривен, в соответстви и с предоставленными ОСОБА _3 грузоотправительными док ументами был направлен как с обственность ЧП "Агиса", но при был на Комбинат как собствен ность ЧП «КВВМПУ» и оплата за находящийся в нем товар была произведена данному предпри ятию.

- вагон № 66244062 со ст.Шепет овка-Подольская, дата отправ ки 12.06.2007г., по ж/д квитанции № 32779158, в есом нетто 56,85 тонн, по цене 1110 гр н. за одну тонну лома, на общую сумму 63103,5 гривен, в соответств ии с предоставленными ОСОБ А_3 грузоотправительными до кументами был направлен как собственность ЧП "Агиса", но пр ибыл на Комбинат как собстве нность ЧП «КВВМПУ» и оплата з а находящийся в нем

товар была произведена данному пре дприятию.

- вагон № 66932872 со ст.Крыжо поль, дата отправки 08.06.2007г., по ж/д квитанции № 40138026, весом нетто 55,1 тонн, по цене 1110 грн. за одну тон ну лома, на общую сумму 61161 грив ен, в соответствии с предоста вленными ОСОБА_3 грузоотп равительными документами бы л направлен как собственност ь ЧП "Агиса", но прибыл на Комби нат как

собственность ЧП « КВВМПУ» и оплата за находящи йся в нем товар была произвед ена данному предприятию.

- вагон № 65300501 со ст.Харьк ов-Сортировочная, дата отпра вки 13.06.2007г., по ж/д квитанции б/н, в есом нетто 65,6 тонны, по цене 1200 г рн. за одну тонну лома, на общу ю сумму 78720 гривен, в соответств ии с предоставленными ОСОБ А_3 грузоотправительными до кументами был направлен как собственность ЧП "Агиса", но пр ибыл на Комбинат как собстве нность ЧП «КВВМПУ» и оплата з а находящийся в нем товар был а произведена данному предпр иятию.

- вагон № 63492342 со ст.Индус триальная, дата отправки 08.06.2007г ., по ж/д квитанции № 44275703, весом не тто 49,9 тонн, по цене 1110 грн. за одн у тонну лома, на общую сумму 55389 гривен, и вагон № 64664717 со ст.Инду стриальная, дата отправки 08.06.20 07г., по ж/д квитанции № 44275702, весом нетто 42,2 тонн, по цене 1110 грн. за о дну тонну лома, на общую сумму 46842 гривен, в соответствии с пр едоставленными ОСОБА_3 гр узоотправительными докумен тами были направлены как соб ственность ЧП "Агиса", но прибы ли на ст.г.Донецк 14.06.2007г. в адрес и ного грузополучателя, на Ком бинат такие вагоны в июне 2007г. н е поступали.

За поставленный от ООО «Про мгрупп-Запорожье» лом черных металлов, согласно полученн ых от ОСОБА_3 сведений, ЧП "А гиса" перечислило на расчетн ый счет ООО «Промгрупп-Запор ожье» № 26002055897515 в ФЗРУ ЗАО КБ «При ватбанк» г.Запорожье, денежн ые средства в сумме 889921,3 гривен , которые по указанию ОСОБА _3 перечислялись на пополне ние расчетного счета предпри ятия № 260090600501 в ОДВ Банка «Финанс ы и Кредит» в г.Днепропетровс ке, а также снимались в наличн ом виде по денежным чекам, для закупки металлоконструкций .

Таким образом, ОСОБА_3, пу тем ненадлежащего исполнени я своих служебных обязанност ей вследствие недобросовест ного отношения к ним, причини л ЧП «Агиса» материальный ущ ерб на общую сумму 889921,3 гривен, к оторая по состоянию на 2007г. бол ее чем в шестьсот раз превыша ет не облагаемый налогом мин имум доходов граждан, чем ЧП « Агиса» был причинен материал ьный ущерб в особо крупных ра змерах.

Подсудимый ОСОБА_3 свою вину в предъявленном ему обв инении признал полностью, об стоятельств совершенного пр еступления не оспаривал, одн ако гражданский иск, заявлен ный ЧП «Агиса» на сумму 1 120 914 грн . 34 коп., не признал.

По обстоятельствам соверш енного преступления подсуди мый ОСОБА_3 суду пояснил, ч то с июля 2006 г. по 13.06.2007 г. он работа л в должности директора ООО « Промгрупп-Запорожье». 18.01.2007 г. м ежду ООО «Промгрупп-Запорожь е» и ЧП «Агиса» был заключен д оговор на поставку лома черн ых металлов, который был подп исан им и директором ЧП «Агис а» ОСОБА_4 Указанный догов ор до настоящего времени счи тается действительным, так к ак ни одна из сторон не заявил а о его расторжении. В рамках д анного договора ЧП «Агиса» п еречислило ООО «Промгрупп-За порожье» денежные средства в сумме около 15000000 грн. за поставк у металлолома, который его пр едприятие поставило примерн о на такую же сумму. Умысла на хищение имущества ЧП «Агиса» и на совершение должностног о подлога у него не было. В про цессе работы с ЧП «Агиса» док ументооборот между предприя тиями был огромный, так как он контролировал полностью дея тельность предприятия, что в ыражалось: в контроле загруз ки, отправки и передвижения в агонов по железной дороге. В с вязи с тем, что у него нет экон омического образования и опы та руководящей работы, он зап утался в ведении делопроизво дства и переписке с контраге нтами, и мог по недосмотру и не внимательности указать ошиб очные данные в документах.

Кроме признательных показ аний ОСОБА_3, его вина в сов ершении преступления, предус мотренного ст. 367 ч. 2 УК Украины подтверждается доказательс твами, представленными досуд ебным следствием и проверенн ыми в ходе судебного следств ия.

Допрошенная в качестве св идетеля ОСОБА_4 показала с уду, что она являлась директо ром ЧП «Агиса». 18.01.2007 г. между ООО «Промгрупп-Запорожье» в лиц е директора ОСОБА_3 и ЧП «А гиса» был заключен договор № 181/3-КЛ на поставку лома черных металлов. По условиям данног о договора ООО «Промгрупп-За порожье» передает в собствен ность ЧП «Агиса» лом черных м еталлов в соответствии, отпр авка осуществляется железно дорожным транспортом в адрес ОАО «ММК им. Ильича» в г. Мариу поль. С января по май 2007г. ООО «П ромгрупп-Запорожье» отправл яло по их договору с ОАО «ММК и м. Ильича» лом черных металло в по предварительной оплате. Примерно с мая 2007 г. ЧП «Агиса» перечислило ООО «Промгрупп- Запорожье» денежные средств а в качестве предоплаты за от гружаемый лом черных металло в, на что ООО «Промгрупп-Запор ожье» отправило им письменно е подтверждение о принадлежн ости ЧП «Агиса» вагонов, отпр авленных в адрес ОАО «ММК им. И льича», с номерами: 67176057, 65828322, 67913061, 63492 342, 64664717, 65327736, 66244062, 65300501. Однако, вышеуказ анные вагоны на ОАО «ММК им. Ил ьича» не поступили. Менеджер ы ЧП «Агиса» ОСОБА_6 и ОС ОБА_7 выяснили, что вышеуказ анные вагоны в адрес ЧП «Агис а» не отгружались. Так же, ООО «Промгрупп-Запорожье» отпр авило в адрес ОАО «ММК им. Ильи ча» для ЧП «Агиса» лом черных металлов в вагонах: 67608935, 66166968, 60601770, 6 0771581, которые затем были переад ресованы в адрес ЧП «КВВМПУ» . 14.06.2007 г. Владыка Ю.П. сообщил ей, ч то руководство ОАО «ММК им. Ил ьича» не будет им оплачивать лом черных металлов в вышеук азанных вагонах, так как ими б ыло получено письмо от ООО «П ромгрупп-Запорожье» с указан ием, что партия лома в данных в агонах отправлена в адрес ЧП «КВВМПУ», а не в адрес ЧП «Аги са». Также ОСОБА_6 и ОСОБ А_7 сообщили ей, что директор ООО «Промгрупп-Запорожье» ОСОБА_3 предоставляет в адр ес ЧП «Агиса» документы в вид е железнодорожных накладных и правоустанавливающих писе м на фактически несуществующ ие отгрузки лома черных мета ллов.

Допрошенный в качестве сви детеля ОСОБА_6 показал суд у, что в ЧП «Агиса» работал мен еджером, приблизительно в ко нце декабря 2006 г. в адрес ЧП «Аг иса» поступило предложение о т ООО «Промгрупп-Запорожье» о продаже в их адрес лома черн ых металлов железнодорожным транспортом. После этого ему было поручено подготовить д оговорную документацию и вес ти переговоры. От имени ООО «П ромгрупп-Запорожье» выступи л директор ОСОБА_3, а от име ни ЧП «Агиса» документацию п одписывала директор ОСОБА _4 18.01.2007 г. между ООО «Промгрупп -Запорожье», в лице директора ОСОБА_3 и ЧП «Агиса» был за ключен договор № 181/3-КЛ на поста вку лома черных металлов. По у словиям данного договора ООО «Промгрупп-Запорожье» перед ает в собственность ЧП «Агис а» лом черных металлов, отпра вка должна была осуществлять ся железнодорожным транспор том в адрес ОАО «ММК им. Ильича » в г. Мариуполь. С января по ма й 2007 г. ООО «Промгрупп-Запорож ье» отправляло по их договор у на ОАО «ММК им. Ильича» лом ч ерных металлов по предварите льной оплате. Фактически, ООО «Промгрупп-Запорожье» закуп ало лом черных металлов у юри дических лиц по всей Украине , а не продавало собственный з аготовленный лом черных мета ллов, что видно из железнодор ожных накладных и приемо-сда точных актов (форма № 69). С мая 20 07 г. ЧП «Агиса» перечислило ОО О «Промгрупп-Запорожье» дене жные средства в качестве пре доплаты за отгружаемый лом ч ерных металлов, на что ООО «Пр омгрупп-Запорожье» отправил о им письменное подтверждени е о принадлежности ЧП «Агиса » вагонов, отправленных в адр ес ОАО «ММК им. Ильича», с номе рами: 67176057, 65828322, 67913061, 63492342, 64664717, 65327736, 66244062, 65300501. О днако, вышеуказанные вагоны на ОАО «ММК им. Ильича» не пост упили. Когда он позвонил в дис петчерскую службу Южной желе зной дороги с целью выяснить местонахождение вышеуказан ных вагонов, то ему сообщили, ч то данные вагоны не отгружал ись с мест, указанных в железн одорожных накладных, получен ных ими от ОСОБА_3 Так же, ОО О «Промгрупп-Запорожье» отп равило в адрес ОАО «ММК им. Иль ича» для ЧП «Агиса» лом черны х металлов в вагонах: 67608935, 66166968, 6060177 0, 60771581, которые затем были переа дресованы в адрес ЧП «КВВМПУ ». Позже ему стало известно о т ом, что руководство ОАО «ММК и м. Ильича» не будет им оплачив ать лом черных металлов в выш еуказанных вагонах, так как и ми было получено письмо от ОО О «Промгрупп-Запорожье» с ук азанием, что партия лома в дан ных вагонах отправлена в адр ес ЧП «КВВМПУ», а не в адрес ЧП «Агиса». В июне 2007 г. он, по указа нию директора ЧП «Агиса» ОС ОБА_4, выехал в г. Запорожье д ля выяснения возникшей ситуа ции с ООО «Промгрупп-Запорож ье». Он установил, что по юриди ческому адресу: пл. Инженерна я, 1, ООО «Промгрупп-Запорожье» не находится и в этом городе т акого адреса нет вообще. Данн ое предприятие он нашел по ад ресу: г. Запорожье, ул. Металлу ргов, 6, где встретился с ОСОБ А_3 На его вопросы по поводу вагонов: 67608935, 66166968, 60601770, 60771581, ОСОБА_3 ответил, что произошла ошиб ка, что ООО «Промгруп-Запорож ье» готово допоставить лом ч ерных металлов, однако факти чески этого сделано не было.

Свидетель ОСОБА_7, показ ания которого были оглашены и исследованы судом в порядк е ст. 306 УПК Украины, в ходе досу дебного следствия дал показа ния, аналогичные и не противо речащие показаниям свидетел я ОСОБА_6 (т.1 л.д. 206-207).

Допрошенная в качестве св идетеля ОСОБА_5 показала с уду, что являлась бухгалтеро м ЧП «Агиса». По указанию дире ктора ЧП «Агиса» ОСОБА_4 с мая по июнь 2007 года предприяти ем были перечислены ООО «Про мгрупп-Запорожье» денежные с редства в сумме 1 998 893,44 грн., в кач естве предоплаты за поставку металлолома. ООО «Промгрупп -Запорожье» отправило им пис ьменное подтверждение о прин адлежности ЧП «Агиса» вагоно в, отправленных в адрес ОАО «М МК им. Ильича», с номерами: 67176057, 65 828322, 67913061, 63492342, 64664717, 65327736, 66244062, 65300501. Однако, вы шеуказанные вагоны на ОАО «М МК им. Ильича» не поступили. Кр оме того, в ЧП «Агиса» пришли письма от ООО «Промгрупп-Зап орожье» о том, что вагоны №№ 67608 935, 66166968, 60601770, 60771581, являются собствен ностью ЧП «Агиса», однако фак тически на ОАО «ММК им. Ильича » указанные вагоны поступили как собственность ЧП «КВВМП У».

Допрошенная в качестве сви детеля ОСОБА_9 показала су ду, что в ЧП «Агиса» работала н ачальником отдела закупок, в соответствии с договором, за ключенным между ЧП «Агиса» и ООО «Промгрупп-Запорожье», л ом черных металлов закупался на условиях первоначальной предоплаты, которая поддерж ивалась ЧП «Агиса» по мере от грузки вагонов ООО «Промгруп п-Запорожье». Документом, под тверждающим отгрузку в адрес ЧП «Агиса» вагонов с металло ломом, служила копия железно дорожной накладной об отправ ке груза, направляемая по фак су. В конце месяца ООО «Промгр упп-Запорожье» должны были п редоставить для сверки ориги налы данных накладных. По мер е поступления вагонов на ОАО «ММК им. Ильича», ЧП «Агиса» п олучало приемо-сдаточные акт ы формы 69 и один раз в месяц ОАО «ММК им. Ильича» направляло и м реестр с указанием номеров вагонов, веса, стоимости груз а и железнодорожного тарифа. В 4-й графе железнодорожной на кладной, которая сопровождае т груз от места отгрузки до ме ста назначения, поставщик об язан указать собственника гр уза, которому грузополучател ь обязан оплатить стоимость груза. Если в данной накладно й собственник не указан, то на ОАО «ММК им.Ильича» необходи мо было написать сопроводите льное письмо с указанием соб ственника груза. В первые чет ыре месяца работы с ООО «Пром групп-Запорожье» необходимо сти в таких письмах не было, та к как отгрузка вагонов ООО «П ромгрупп-Запорожье» велась и справно в пределах полученны х предоплат. Однако, когда при близительно в середине мая 2007 г., ЧП «Агиса» предложило ООО «Промгрупп-Запорожье» актив изировать свои отгрузки и от работать ранее направленную предоплату, то от последних п оследовали просьбы о перечис лении суммы предоплаты, а так же угрозы о том, что если не бу дет предоплат, то ООО «Промгр упп-Запорожье» перестанет от правлять в адрес ЧП «Агиса» в агоны с металлоломом. После т ого, как ЧП «Агиса» в период с 01.06.2007г. по 04.06.2007г. проплатили ООО «П ромгрупп-Запорожье» 300000 гриве н и тем самым довели общую сум му предоплаты до 1200000 гривен, то директором ООО «Промгрупп-З апорожье» ОСОБА_3 были на правлены в их адрес копии жел езнодорожных накладных на ва гоны с номерами: 66166968, 67608935, 60601770, 60771581 63492342, 64664717, 65327736, 66244062, 67913061, 65300501, после чего п оследовали новые требования о предоплате. Когда ЧП «Агиса » предложили ООО «Промгрупп- Запорожье» сделать полную от грузку товара на сумму предо платы и затем снова работать на прежних условиях, то к ним в офис приехал ОСОБА_3 с це лью убедить осуществлять и д алее предоплату. После отказ а ЧП «Агиса» от увеличения су ммы предоплаты, ООО «Промгру пп-Запорожье» стало письмами переадресовывать вагоны, ра нее отгруженные как собстве нность ЧП «Агиса», на других с обственников, в частности на ЧП «КВВМПУ». Таким образом, ОСОБА_3 дважды продал одни и те же вагоны разным предпри ятиям. Кроме того, ОСОБА_3 п рисылал в ЧП «Агиса» копии же лезнодорожных накладных, в к оторых были указаны несущест вующие номера вагонов либо н еверные номера накладных.

Допрошенный в ходе досудеб ного следствия в качестве св идетеля ОСОБА_10, показани я которого были оглашены и ис следованы в судебном заседан ии в порядке ст. 306 УПК Украины, показал, что он работал дирек тором ЧП «КВВМПУ», согласно з аключенного в 2006 году между ОО О «Промгрупп-Запрожье» и ЧП « КВВМПУ» договора, последнее осуществляло на расчетный сч ет ООО «Промгрупп-Запорожье» перевод денежных средств. Ра ботали они с ООО «Промгрупп-З апорожье» примерно до января 2007 г. После этого периода стали происходить сбои - со сторо ны ООО «Промгрупп-Запорожье» стала появляться задолженно сть, которая не перекрывалас ь отправленными в адрес пред приятия вагонами. Когда он и м енеджеры ЧП «КВВМПУ» стали с озваниваться с ООО «Промгруп п-Запорожье», то директор дан ного предприятия ОСОБА_3, а так же его менеджер по имени ОСОБА_8 ОСОБА_11 бросал и трубку телефона, отключали сь, т.е. не хотели разговариват ь и разрешать возникшую по их вине ситуацию. Через некотор ое время, примерно, в июне 2007 г. п редприятие приобрело 4 вагон а у ООО «Промгрупп-Запорожье ». Деньги за данные вагоны был и перечислены их предприятие м ООО «Промгрупп-Запорожье» несколькими платежными пору чениями по безналичному расч ету. 07.06.2007 г. директор ООО «Промг рупп-Запорожье» ОСОБА_3 пр иехал к ним в офис и предложил погасить задолженность в ра змере 30.000 грн., отправкой вагон ов с ломом черных металлов на общую сумму в 250.000 грн., попросив оплатить ему в тот же день сум му в размере 200.000 грн. Тут же в оф исе ОСОБА_3 вручил ему док ументы, подтверждающие право собственности на 4 вагона, а т ак же еще другие документы, по дтверждающие отгрузку лома ч ерных металлов в адрес ЧП «КВ ВМПУ». Не сомневаясь в подлин ности предоставленных ОСО БА_3 документов, полагая, что он имеет отношение с порядоч ным партнером, он дал указани е главному бухгалтеру ОСОБ А_12 произвести оплату 200.000 грн . на расчетный счет ООО «Промг рупп-Запорожье», что та и сдел ала. Впоследствии он узнал, чт о эти 4 вагона, на которые дире ктор ООО «Промгрупп-Запорожь е» ОСОБА_3 предоставил док ументы о том, что они являются собственностью ЧП «КВВМПУ», прибыли на ОАО «ММК им.Ильича » с ломом черных металлов, но п о документам данные вагоны ч ислились как собственность Ч П «Агиса». Он и его сотрудники пытались связаться с ОСОБА _3, чтобы тот прояснил сложив шуюся ситуацию, но последний на связь не выходил и установ ить местонахождение ОСОБА _3 они не могли. (т.1 л.д. 222-223 ).

Свидетель ОСОБА_13, будуч и допрошенной в качестве сви детеля в ходе досудебного сл едствия, показания которой б ыли оглашены и исследованы в судебном заседании в порядк е ст. 306 УПК Украины, показала, ч то она являлась начальником отдела закупок ЧП «КВВМПУ». 15. 08.2006 г. ЧП «КВВМПУ» заключило с О ОО «Промгрупп-Запорожье» до говор № 93-КВ на поставку лома ч ерных металлов. Начальная ра бота производилась сугубо п о железнодорожным накладным № 4/ то есть по отправке груза в вагонах. Примерно в январе 2007 г . по факсимильной связи в адре с их предприятия от ООО «Пром групп-Запорожье» поступили ж елезнодорожные накладные, св идетельствующие об отправке на ОАО «ММК им. Ильича» 8-ми ваг онов, после чего ЧП «КВВМПУ» оплатило данные вагоны в адр ес ООО «Промгрупп-Запорожье» . Приблизительно через два дн я в их адрес пришли аналогичн ые накладные, но уже от другог о предприятия, которое также претендовало на эти вагоны. К огда она потребовала от ОСО БА_3 объяснений по данному ф акту, то последний сообщил, чт о это произошло ошибочно. Выш еуказанные вагоны были приня ты ОАО «ММК им.Ильича» как соб ственность ЧП «КВВМПУ», но об разовалась предоплата в раз мере 32164,17 грн. Она и ОСОБА_ 10 неоднократно вели перего воры с ОСОБА_3 о погашении возникшей задолженности, на что последний сообщал, что у О ОО «Промгрупп-Запорожье» нет денег и он погасит задолженн ость «когда-нибудь». 05.06.2007 г. ей н а мобильный телефон позвонил ОСОБА_3 и сообщил, что соби рается приехать в г.Севастоп оль в офис ЧП «КВВМПУ» для нал аживания отношений по дальне йшей работе. На ее вопрос, с че м это связано, ОСОБА_3 отве тил, что трейдер ЧП «Агиса» не в состоянии принимать вагон ы с грузом от ООО «Промгрупп-З апорожье», так как у них нет де нег на оплату вагонов с грузо м и что ЧП «Агиса» не выполнил о обязательства перед ООО «П ромгрупп-Запорожье». Так как у ООО «Промгрупп-Запорожье» был долг перед ЧП «КВВМПУ», то она задала вопрос о погашени и задолженности, на что ОСО БА_3 ответил, что привезет в г . Севастополь все недостающи е бухгалтерские документы п о прошлому периоду, а также от правит в адрес ЧП «КВВМПУ» ва гоны, за которые ЧП «КВВМПУ» д олжно будет заплатить за выч етом задолженности. 06.06.2007 г. по ф акту были получены от ООО «Пр омгрупп-Запорожье» копии же лезнодорожных накладных о пр иеме груза на 4 вагона - 3 ваго на с номерами: 606061770, 66166968, 67608935 были от правлены со станции Индустри альная и 1 вагон № 60771581 со станци и Залютино. Данные квитанции отправлял сам ОСОБА_3 Пос ле этого ОСОБА_3 позвонил ей и сообщил, что ему очень нуж ны деньги, что письма о праве с обственности этих вагонов за ЧП «КВВМПУ» он привезет в 09.00 ч ас. 07.06.2007г., а также предлагал от грузить еще 4 вагона в адрес пр едприятия. 07.06.2007 г. ОСОБА_3 пр иехал к ним в офис и предостав ил бухгалтерские документы, после чего сообщил, что готов работать с нашим предприяти ем согласно ранее заключенно го договора, но на условиях пр едоплаты. На ее предложение п роизводить оплату после отпр авки вагонов, ОСОБА_3 отка зался. Затем ОСОБА_3 встре тился с директором ЧП «КВВМП У» ОСОБА_10 и было принято р ешение оплатить в адрес ООО « Промгрупп-Запорожье» 200000 грн. за 4 вагона. После того, как ук азанная сумма пришла на счет ООО «Промгрупп-Запорожье», ОСОБА_3 передал ей оригинал ы писем о принадлежности ука занных вагонов ЧП «КВВМПУ». 08. 06.2007 г. в 16.20 час. в офис ЧП «КВВМПУ» поступили очередные копии ж елезнодорожных накладных от ООО «Промгрупп-Запорожье» и ОСОБА_3 опять ей перезвон ил с просьбой оплатить указа нные вагоны. Она поставила в и звестность ОСОБА_10 и было принято решение приобрести груз только одного вагона №679 13061. 11.06.2007 г. ОСОБА_3 опять позво нил в офис и попросил перечис лить на его расчетный счет ещ е 140000 грн. В этот период к ним из ОАО «ММК им.Ильича» поступил а информация о том, что на выше указанные вагоны претендует ЧП «Агиса». Когда она сообщил а ОСОБА_3 о данной ситуаци и, то последний сообщил ей, что на самом деле накладные по п ервым четырем вагонам отправ лял ЧП «Агиса», но затем он пе резвонил им и сообщил, что дан ные вагоны он передал ЧП «КВВ МПУ». Затем они получили от ОА О «ММК им.Ильича» копии желез нодорожных накладных на четы ре первых вагона и сравнили и х с экземплярами, отправленн ыми им ООО «Промгрупп-Запоро жье». При сравнении были выяв лены различия по массе груза и дате отправки. Она опять соз вонилась с ОСОБА_3 и попро сила разъяснений, на что посл едний сослался на ошибки сво его поставщика, а также сообщ ил, что еще раз созвонится с ЧП «Агиса» и подтвердит собств енность на вагоны за ЧП «КВВМ ПУ». 11.06.2007г. за исх.86/10 было получен о письмо от ООО «Промгрупп-За порожье», в котором были четк о расписаны все позиции по ва гонам и принадлежность вагон ов ЧП «КВВМПУ» (т.1 л.д. 220-221 ).

Показаниями свидетеля О СОБА_12 данными ею в ходе досу дебного следствия, оглашенны ми и исследованными в судебн ом заседании в порядке ст. 306 УП К Украины, установлено, что он а являлась главным бухгалтер ом ЧП «КВВПМУ». Между ЧП «КВВМ ПУ» и ООО «Промгрупп-Запорож ье» в августе 2006 года был заклю чен договор о поставке лома ч ерных металлов, после чего ОО О «Промгрупп-Запорожье» нача ло осуществлять поставки лом а черных металлов. В июне 2007 год а ЧП «КВВМПУ» произвело опла ту в сумме 200000 грн. на счет ООО «П ромгрупп-Запорожье», после ч его на ЧП «КВВМПУ» пришло соо бщение о принадлежности ваго нов за номерами 6708935, 66166968, 60601770, 60771581 ЧП «КВВМПУ». После этого ей стал о известно, что на указанные в агоны так же претендует друг ое предприятие - ЧП «Агиса» (т.1 л.д. 224-225).

Показаниями свидетеля О СОБА_14, данными им в ходе дос удебного следствия, оглашенн ыми и исследованными в судеб ном заседании в порядке ст. 306 У ПК Украины, установлено, что о н работал в 2007 г. в ООО «Промгру пп-Запорожье». В его обязанно сти входило оформление расче тных счетов предприятия и сн ятие денежных средств по ден ежным чекам. Чем конкретно за нималось ООО «Промгрупп-Запо рожье» он не знает, но это было связано с закупкой и поставк ой лома черных металлов. Дире ктором предприятия являлся ОСОБА_3, фактическим собст венником предприятия являлс я ОСОБА_15 Деньги он снимал по указанию ОСОБА_15, по ден ежным чекам, которые подписы вал директор - ОСОБА_3 По лученные денежные средства о н передавал ОСОБА_15, а такж е расходовал на оплату аренд ы офиса, выплату заработной п латы. Ему известно, что на расч етный счет ООО «Промгрупп-За порожье» приходили денежные средства от ЧП «Агиса», котор ые частично обналичивались п о денежным чекам (т.7 л.д. 31-32).

Показаниями свидетеля О СОБА_16, данными им в ходе дос удебного следствия, оглашенн ыми и исследованными в судеб ном заседании в порядке ст. 306 У ПК Украины, установлено, что о н является директором ООО «П редприятие Элси». В марте 2007 г. он заключил договор о совмес тной деятельности с ООО «Про мгрупп-Запорожье» в лице дир ектора ОСОБА_3 Предприяти ем была осуществлена поставк а одного вагона с металлолом ом в адрес ООО «Промгрупп-Зап орожье», за которую последни е рассчитались практически п олностью. Однако от дальнейш ей совместной деятельности с ООО «Промгрупп-Запорожье» о н отказался, так как последни е не оформляют бухгалтерские документы (т.6 л.д. 59-60).

Показаниями свидетеля О СОБА_17, данными им в ходе дос удебного следствия, оглашенн ыми и исследованными в судеб ном заседании в порядке ст. 306 У ПК Украины, установлено, что в 2007 г. он работал в должности ме неджера ООО «Афалина». Осень ю 2006 г. к ним обратились сотруд ники ООО «Промгрупп-Запорожь е» с предложением о совместн ой деятельности. 09.11.2006г. между О ОО «Афалина» и ООО «Промгруп п-Запорожье» в лице директор а ОСОБА_3 был заключен дог овор о совместной деятельнос ти, согласно которого ООО «Аф алина» обязалось поставлять в адрес ООО «Промгрупп-Запор ожье» лом черных металлов. Вс его предприятием было отгруж ено в адрес ООО «Промгрупп-За порожье» три вагона, однако д анное предприятие осуществл яло оплату за поставленный т овар нерегулярно и осталось должно 99387,8 гривен. Когда он реш ил выяснить у директора ОСО БА_3, по какой причине ООО «Пр омгрупп-Запорожье» не осущес твляет оплату, то ОСОБА_3 с ообщил, что если ООО «Афалина » больше не будет поставлять в их адрес металлолом, то расс читываться они не будут. От вс тречи ОСОБА_3 отказался, а дрес предприятия не сообщил, так как по месту регистрации ООО «Промгрупп-Запорожье» н е находилось, на телефонные з вонки ОСОБА_3 не отвечал. (т .6 л.д. 83-85 ).

Свидетель ОСОБА_18, дирек тор ООО «Афалина», показания которого были оглашены и исс ледованы судом в порядке ст. 30 6 УПК Украины, в ходе досудебно го следствия дал показания, а налогичные и не противоречащ ие показаниям свидетеля ОС ОБА_17 (т. 6 л.д. 86-87).

Показаниями свидетеля О СОБА_19, данными им в ходе дос удебного следствия, оглашенн ыми и исследованными в судеб ном заседании в порядке ст. 306 У ПК Украины, установлено, что о н является коммерческим дире ктором ООО «Промметалл компа ния» и генеральным директоро м ООО «Кольт». В 2007 г. данные пре дприятия осуществляли поста вки металлолома через ООО «П ромгрупп-Запорожье», которое осталось должно данным пред приятиям около 70000 грн. (т. 6 л.д. 145 ).

Показаниями свидетеля О СОБА_20, данными им в ходе дос удебного следствия, оглашенн ыми и исследованными в судеб ном заседании в порядке ст. 306 У ПК Украины, установлено, что о н является директором ООО «Х арьковресурс», которое 14.02.2007г. з аключило с ООО «Промгрупп-За порожье» договор поставки ме таллолома. На данный момент О ОО «Промгрупп-Запорожье» име ет задолженность перед их пр едприятием в размере 127660 грн., к оторая образовалась в мае-ию не 2007 года за поставку 3-х после дних вагонов. На его требован ия оплатить поставленную про дукцию, должностные лица ООО «Промгрупп-Запорожье» не от вечали (т.6 л.д. 150 ).

Показаниями свидетеля О СОБА_21, данными ею в ходе дос удебного следствия, оглашенн ыми и исследованными в судеб ном заседании в порядке ст. 306 У ПК Украины, установлено, что в 2001 году она зарегистрировала предприятие ООО «Промгрупп- Запорожье», однако предприят ие деятельности фактически н е осуществляло. При этом в 2005 го ду она продала данное предп риятие путем выхода из соста ва учредителей. Учредителями предприятия записали ОСОБ А_22 и парня по имени Руслан, к оторых привел фактический с обственник предприятия - ОСОБА_15 (т. 4 л.д. 82-84 ).

Свидетель ОСОБА_23 (бывши й учредитель ООО «Промгрупп- Запорожье»), показания котор ой были оглашены и исследова ны судом в порядке ст. 306 УПК Укр аины, в ходе досудебного след ствия дала показания, аналог ичные и не противоречащие по казаниям свидетеля ОСОБА_21 (т.4 л.д. 85-87 ).

Показаниями свидетеля О СОБА_24, данными им в ходе дос удебного следствия, оглашенн ыми и исследованными в судеб ном заседании в порядке ст. 306 У ПК Украины, установлено, что с августа 2006 г. он работает швейц аром в здании завода «Днепро спецсталь» по адресу: г. Запор ожье, ул. Металлургов, 6. Пример но с декабря 2006 г. в указанном з дании находился офис ООО «Пр омгрупп-Запорожье». В офис пр иходило три мужчины и одна же нщина, анкетных данных котор ых он не знает. С начала июля 2007 г. никто из сотрудников ООО «П ромгрупп-Запорожье» более в офис не приходил (т. 4 л.д. 10-11 ).

Показаниями свидетеля О СОБА_25 данными им в ходе досу дебного следствия, оглашенны ми и исследованными в судебн ом заседании в порядке ст. 306 УП К Украины, установлено, что он работал экономистом отдела сырья и топлива ОАО «ММК им. Ил ьича». На момент получения гр уза лома черных металлов от О ОО «Промгрупп-Запорожье» в 2007 году основными поставщиками металлолома являлись ЧП «Аг иса» и ЧП «КВВМПУ», с которыми у ОАО «ММК им. Ильича» были за ключены договора на поставку данного вида сырья. Поставки металлолома осуществлялись разными грузоотправителями , но собственниками были либо ЧП «Агиса», либо ЧП «КВВМПУ» н а основании писем отправител ей груза о праве собственнос ти. У вышеуказанных предприя тий были разные грузоотправи тели, но только с ООО «Промгру пп-Запорожье» возникали вопр осы о принадлежности груза, т ак как директор ООО «Промгру пп-Запорожье» ОСОБА_3 прис ылал письма о признании прав а собственности на груз с ука занием одинаковых номеров ва гонов, но с определением в одн ом случае собственником груз а ЧП «Агиса», а в другом - ЧП « КВВМПУ» (т. 2 л.д. 219-220 ).

Кроме того, вина подсудимог о доказана письменными матер иалами уголовного дела, в час тности:

- протоколом очной ставки м ежду ОСОБА_3 и ОСОБА_6, в ходе которой последний полн остью изобличил ОСОБА_3 в совершенном им преступлении ;

- протоколом выемки от 18.07.2007 г. установлено, что в ЧП «Агиса» были изъяты документы: догов ор № 181/3 КЛ от 18.01.2007 года, сопроводи тельное письмо ООО «Промгру пп-Запорожье» № 93/10 от 12.06.2007 г., соп роводительное письмо ООО «П ромгрупп-Запорожье» № 86/13 от 13.06. 2007 г., сопроводительное письм о ООО «Промгрупп-Запорожье» № 91/10 от 12.06.2007г., сопроводительное письмо ООО «Промгрупп-Запор ожье» № 86/12 от 12.06.2007г., сопроводит ельное письмо ООО «Промгруп п-Запорожье» № 94/10 от 12.06.2007 г., расх одные накладные ООО «Промгру пп-Запорожье» за январь-апре ль 2007г., платежные поручения о п еречислении денежных средст в в адрес ООО «Промгрупп-Запо рожье» с расчетного счета ЧП «Агиса» за январь-июнь 2007 г. (т. 2 л.д. 2-102);

- протоколом осмотра предм етов от 22.09.2009г. установлено, что осмотрены вышеуказанные док ументы (т.2 л.д. 103-105, 123-124 );

- вещественными доказатель ствами: договором № 181/3 КЛ от 18.01.20 07 года, установлено, что между ООО «Промгрупп-Запорожье» в лице директора ОСОБА_3 и Ч П «Агиса» в лице директора ОСОБА_4 был заключен догово р на поставку лома черных мет аллов; сопроводительным пись мом ООО «Промгрупп-Запорожье » № 93/10 от 12.06.2007 г., сопроводительны м письмом ООО «Промгрупп-Зап орожье» № 86/13 от 13.06.2007 г., сопроводи тельным письмом ООО «Промгру пп-Запорожье» № 91/10 от 12.06.2007 г., соп роводительным письмом ООО « Промгрупп-Запорожье» № 86/12 от 12 .06.2007 г., сопроводительным письм ом ООО «Промгрупп-Запорожье» № 94/10 от 12.06.2007 г., установлено, что в агоны с номерами 64664717, 67913061, 66166968, 65300501, 6 7608935, 60601770, 63492342, 60771581, 65332736, 66244062, 66932872 с ломом че рных металлов заявлены дирек тором ООО «Промгрупп-Запорож ье» ОСОБА_3 как собственно сть ЧП «Агиса»; расходными на кладными ООО «Промгрупп-Запо рожье» за январь-апрель 2007 г., п латежными поручениями о пере числении денежных средств в адрес ООО «Промгрупп-Запорож ье» с расчетного счета ЧП «Аг иса» за январь-июнь 2007 г. устано влено, что ЧП «Агиса» перечис лены денежные средства на р/с ООО «Промгрупп-Запорожье» з а поставку лома черных метал лов (т. 2 л.д. 106-108, 125);

- протоколом выемки от 10.08.2007г., установлено, что в ЧП «КВВМПУ » были изъяты документы: дого вор № 93 КВ от 15.08.2006 г., соглашение о пролонгации договора № 93 КВ о т 15.08.2006 года, сопроводительное п исьмо № 70/9 от 19.01.2007г., сопроводите льное письмо ООО «Промгрупп- Запорожье» № 86/10 от 11.06.2007г., приемо -сдаточный акт Ф.69 № 6964 (вагон № 6077 1581), приемо-сдаточный акт Ф.69 № 6953 (вагон № 60601770), приемо-сдаточный акт Ф.69 № 6985 (вагон № 66166968), приемо-сд аточный акт Ф.69 № 6995 (вагон № 67608935) (т .2 л.д. 113-122);

- протоколом осмотра предм етов от 12.10.2009г. осмотрены вышеук азанные документы (т.2 л.д. 123-124 );

- вещественными доказатель ствами: договором № 93 КВ от 15.08.2006 г., соглашением о пролонгации договора № 93 КВ от 15.08.2006 года, уст ановлено, что между ЧП «КВВМП У» в лице директора ОСОБА_10 и ООО «Промгрупп-Запорожье» заключен договор на поставк у лома черных металлов; сопро водительным письмом № 70/9 от 19.01.2 007г.; сопроводительным письмом ООО «Промгрупп-Запорожье» № 86/10 от 11.06.2007г. установлено, что ваг оны с номерами 60771581, 60601770, 661669968, 67608935, за явлены директором ООО «Пром групп-Запорожье» ОСОБА_3 к ак собственность ЧП «КВВМПУ» , приемо-сдаточным актом Ф.69 № 69 64 (вагон № 60771581), приемо-сдаточным актом Ф.69 № 6953 (вагон № 60601770), приемо -сдаточным актом Ф.69 № 6985 (вагон № 66166968), приемо-сдаточным актом Ф. 69 № 6995 (вагон № 67608935) установлено, ч то указанные вагоны поступил и в адрес ОАО «ММК им.Ильича» к ак собственность ЧП «ВВКМПУ» (т. 2 л.д. 125 );

- протоколом выемки от 06.08.2009г., установлено, что в ЧП «Агиса» была изъята документация по взаимоотношениям с ООО «Про мгрупп-Запорожье» за период январь-июнь 2007 г. (т. 2 л.д. 144-154 );

- протоколом осмотра докуме нтов от 12.10.2009г., были осмотрены в ышеуказанные документы (т. 2 л. д. 155-189 );

- протоколом выемки от 28.09.2007г., установлено, что в ЧП «КВВМПУ » были изъяты документы: копи я приемо-сдаточного акта Ф.69 № 7412 (вагон № 66244062), копия приемо-сда точного акта Ф.69 № 7413 (вагон № 65332736) , копии документов, подтвержд ающих приобретение ЧП «КВВМП У» вышеуказанных вагонов с г рузом у ООО «НПП «Интер Стейт Групп» (т.2 л.д. 192-213 );

- протоколом осмотра предм етов от 13.10.2009г., были осмотрены в ышеуказанные документы (т.2 л.д .214-215);

- протоколом выемки от 31.08.2009г., установлено, что в ОАО «ММК им .Ильича» были изъяты докумен ты: уведомление ООО «Промгру пп-Запорожье» за исх. № 94/10 от 1 2.06.2007 года, уведомление ООО «Про мгрупп-Запорожье» за исх. № 93 /10 от 12.06.2007 года, уведомление ООО «Промгрупп-Запорожье» за ис х. № 91/10 от 12.06.2007 года (т.2 л.д.224-233);

- протоколом осмотра предм етов от 13.10.2009г., в ходе которого б ыли осмотрены вышеуказанные документы (т.2 л.д.234-235);

- вещественными доказатель ствами: уведомлением ООО «Пр омгрупп-Запорожье» за исх. № 94/10 от 12.06.2007 года, уведомлением ОО О «Промгрупп-Запорожье» за и сх. № 93/10 от 12.06.2007 года, уведомление м ООО «Промгрупп-Запорожье» за исх. № 91/10 от 12.06.2007 года на имя за м.ген.директора ОАО «ММК им.Ил ьича» установлено, что вагон ы с номерами 66244062, 65332736, 66932872, 63492342, 64664717, 60771 581, 60601770, 66166968, 67608935, с ломом черных мет аллов заявлены директором ОО О «Промгрупп-Запорожье» ОС ОБА_3 как собственность ЧП « Агиса»; (т.2 л.д. 236);

- протоколом выемки от 21.02.2008г., установлено, что в ОАО «ММК им .Ильича» были изъяты докумен ты: железнодорожная накладна я №-44280185 от 01.07.2007г. на вагон №-67705103, отп равитель ООО "Харьковресурс" ; железнодорожная накладная №-44275739 от 08.06.2007г. на вагон №-67608935, отпр авитель ДНМ-2; железнодорожна я накладная №-44275738 от 08.06.2007г. на ваг он №-66166968, отправитель ДНМ-2; желе знодорожная накладная №-44275732 о т 07.06.2007г. на вагон №-60601770, отправите ль ДНМ-2; железнодорожная накл адная №-44280186 от 07.06.2007г. на вагон №-60771 581, отправитель ООО "Харьковре сурс"; железнодорожная накла дная №-44277327 от 25.05.2007г. на вагон №-65296048, отправитель ДНМ-2; железнодор ожная накладная №-44275764 от 11.06.2007г. н а вагон №-67913061, отправитель ДНМ-2 ; приемо-сдаточный акт №-7186 от 07.0 7.07г., вагон № 67913061; ломополучатель ДНМ-2 - ломоотправитель ООО " Промгрупп-запорожье"; приемо -сдаточный акт №-7186 от 18.06.07г., ваго н № 67913061 ломополучатель ДНМ-2 - ломоотправитель ЧП «КВВМПУ"; приемо-сдаточный акт №-7186 от 18.06 .07г., № 67913061, ломополучатель ДНМ-2 - ломоотправитель ЧП «КВВМПУ" . (т.3 л.д.7-17);

- протоколом осмотра предм етов от 02.10.2009г. были осмотрены в ышеуказанные документы (т.3 л.д .18);

- протоколом выемки от 21.02.2008г., установлено, что в ОАО «ММК им .Ильича» были изъяты приемо-с даточные акты в количестве 223- х штук (т.3 л.д.19-248);

- протоколом осмотра предм етов от 02.10.2009г., были осмотрены в ышеуказанные документы (т.3 л.д .249-253);

- вещественными доказатель ствами: 7-ю железнодорожными н акладными и 226-ю приемо-сдаточ ными актами (т.3 л.д.254);

- протоколом выемки от 13.02.2008г., установлено, что в ходе выемк и в Архиве Южной железной дор оги были изъяты:

- корешок дорожной ведомост и № 44257950 от 11.05.2007 г.;

- корешок дорожной ведомост и № 44275674 от 02.06.2007 г.;

- корешок дорожной ведомост и № 44275703 от 05.06.2007 г.;

- корешок дорожной ведомост и № 44275702 от 05.06.2007 г.;

- корешок дорожной ведомост и № 44275704 от 05.06.2007 г.;

- корешок дорожной ведомост и № 44275673 от 02.06.2007 г.;

- корешок дорожной ведомост и № 44275585 от 25.05.2007 г.;

- корешок дорожной ведомост и № 44275784 от 14.06.2007 г.;

- корешок дорожной ведомост и № 44275785 от 14.06.2007 г.;

- корешок дорожной ведомост и № 44275606 от 26.05.2007 г.;

- корешок дорожной ведомост и № 44257953 от 12.05.2007 г.;

- корешок дорожной ведомост и № 44280186 от 07.06.2007 г.;

- корешок дорожной ведомост и № 44275738 от 08.06.2007 г.;

- корешок дорожной ведомост и № 44275739 от 08.06.2007 г.;

- корешок дорожной ведомост и № 44275732 от 07.06.2007 г.;

- корешок дорожной ведомост и № 44277430 от 13.06.2007 г.;

- накладная № 44275645 от 31.05.2007г., доро жная ведомость № 44275645, корешок д орожной ведомости № 44275645, квита нция о приеме груза № 44275645 от 31.05.200 7 г. (т.4 л.д.44-64)

- протоколом осмотра предм етов от 14.10.2009г., были осмотрены в ышеуказанные документы. (т.4 л. д.65);

- вещественными доказатель ствами: 16-ю корешками дорожной ведомости, - накладной № 44275645 от 31.05.2007г., дорожной ведомостью № 4 4275645, корешком дорожной ведомос ти № 44275645, квитанцией о приеме г руза № 44275645 от 31.05.2007 г. (т.4 л.д.66-67);

- протоколом выемки от 02.08.2007г., установлено, что в ФЗРУ ЗАО КБ «Приватбанк» была изъята вы писка движения денежных сред ств по расчетному счету ООО « Промгрупп-Запорожье» №26002055897515, а также выпиской движения ден ежных средств по расчетному счету ООО «Промгрупп-Запорож ье» №26002055897515, согласно которой ус тановлено, что ЧП «Агиса» пер ечисляло денежные средства н а счет ООО «Промгрупп-Запоро жье» в качестве предоплаты з а лом черных металлов (т.4 л.д.91, 92 -125);

- протоколом выемки от 29.08.2007г., установлено, что в ОДФ Банка « Финансы и Кредит» была изъят а выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Промгрупп-Запорожье» №2 60090600501, а также выпиской движени я денежных средств по расчет ному счету ООО «Промгрупп-За порожье» №260090600501, согласно кото рой установлено, что денежны е средства расходовались на финансово-хозяйственную дея тельность ООО «Промгрупп-Зап орожье», в том числе на закупк у металлоконструкций (т.4 л.д.130, 131-187);

- протоколом выемки от 01.08.2007г., установлено, что в ГНИ Ленинс кого района г.Запорожье были изъяты учетное и нормативно е дела ООО «Промгрупп-Запоро жье» (т.4 л.д.191);

- протоколом выемки от 06.09.2007г., установлено, что в ОДФ Банка « Финансы и Кредит» было изъят о юридическое дело по расчет ному счету ООО «Промгрупп-За порожье» №260090600501, денежные чеки в количестве 97-ми штук (т.5 л.д.8-144) .

- протоколом осмотра предм етов от 11.09.2009г., были осмотрены в ышеуказанные документы (т.5 л.д .157-159).

- вещественными доказатель ствами: юридическим делом по расчетному счету ООО «Промг рупп-Запорожье» №260090600501, денежн ыми чеками в количестве 97-ми ш тук, подтверждающими, что ден ежные средства с расчетного счета ООО «Промгрупп-Запорож ье» были сняты ОСОБА_14 (т.5 л .д.160-168).

- письмом ОАО «ММК им.Ильича » от 02.10.2009г. установлено, что гру з металлолома в вагонах с ном ерами: 65332736, 66244062, 66932872, 65300501 был оплачен ЧП «КВВМПУ», груз в вагоне №679 13061 был оплачен ООО «Укрметалл » (т.2 л.д. 238).

- письмом ГП Главного инфор мационно-вычислительного це нтра Укрзализницы, от 19.06.2007г., ус тановлено, что вагон № 67176057 отпр авился со станции Чугуев 12.05.07г . с назначением ст.Запорожье-Л евое, код грузополучателя 5068; информация о вагоне № 65828322 в баз е отсутствует; вагон № 67913061 отпр авился со станции Индустриал ьная 26.05.07г. с назначением ст.Дон ецк, код грузополучателя 2104; ва гоны № 64664717 и № 63492342 отправились со станции Индустриальная 14.06.07г. с назначением ст.Донецк, код г рузополучателя 1390; вагоны с но мерами № 66244062 и № 65332736 отправилис ь 15.06.2007г. со станции Шепетовка-П одольская; вагон №65300501 отправи лся со станции Харьков-сорти ровочная 13.06.07г. с назначением с т.Сартана, код грузополучате ля 1368 (т.1 л.д. 142-155).

- письмом ОАО «ММК им.Ильича » от 06.07.2007г., установлено, что ва гоны № 67176057 и № 65828322 со ст.Чугуев в м ае 2007г. с грузом металлолома не прибывали; вагон №67913061 с металл оломом прибыл 14.06.07г. по накладн ой № 44275764, а не по накладной №44275585; в агоны № 64664717 и № 63492342 прибыли в мар те 2007г. в адрес ОАО «МЗТМ»; № 66244062 и № 65332736 прибыли по железнодоро жным накладным №32779487 и № 32779488, а не по накладным №32779458 и №32779415, собств енник вагонов ЧП «КВВМПУ»; ва гон № 65300501 в июне не прибывал (т.1 л.д. 156).

- заключениями почерков едческих экспертиз № 2/126 от 27.08.2007 г., №2/125 от 13.07.2009г. и № 2/176 от 04.09.2009г., уста новлено, что подписи от имени ОСОБА_3 в документах, изъя тых в ходе выемки в ЧП «Агиса» (договоре № 181/3-КЛ от 18.01.2007 г. в пис ьмах с исх.№ 93/10 от 12.06.07 г.; исх. № 86/13 о т 13.06.07 г.; исх.№ 91/10 от 12.06.07 г.; исх.№ 86/12 от 12.06.07 г.; исх.№ 94/10 от 12.06.07 г.) и в докуме нтах, изъятых в ходе выемки в Ч П «КВВМПУ» (договоре № 93 КВ от 15 .08.2006 г.; в соглашении о пролонгац ии Договора № 93 КВ от 15.08.06 г.; в пис ьмах с исх.№ 70/9 от 19.01.07 г.; с исх.№ 86/10 о т 11.06.07 г.) выполнены ОСОБА_3 (т .5 л.д.179-181, 190-196, 259-262).

- заключением почерковедче ской экспертизы № 2/175 от 31.08.2009г., ус тановлено, что рукописные за писи и подписи в 97-ми денежных чеках выполнены ОСОБА_14 (т .5 л.д. 247-251).

- заключением документальн ой проверки финансово-хозяйс твенной деятельности ООО «Пр омгрупп-Запорожье», установл ено, что ЧП «Агиса» перечисли ло на расчетный счет вышеука занного предприятия 15483000 грн., и з которых часть перечислена фактическим поставщикам ме таллолома, а сумма в размере 56 48200 грн. снята по денежным чекам на закупку металлоконструкц ий (т.5 л.д. 202-205).

- заключением судебной экон омической экспертизы № 645 от 10.0 9.2009г., установлено, что:

1) сумма поставки товара ООО «Промгрупп-Запорожье» в адр ес ЧП «Агиса» за период време ни с 18.01.2007г. по 01.07.2007г. по данным обо ротно-сальдовых ведомостей составила 13484106,56 грн.;

2) сумма оплаченного товара ЧП «Агиса» в адрес ООО «Промг рупп-Запорожье» за период вр емени с 18.01.2007г. по 01.07.2007г. по данным оборотно-сальдовых ведомост ей составила 15183000 грн.;

3) задолженность ООО «Промгр упп-Запорожье» перед ЧП «Аги са» по данным оборотно-сальд овых ведомостей составила 169 8893,44 грн. (т.5 л.д. 211-234).

Приведенный объем доказат ельств, суд признает достато чным, сами доказательства до пустимыми, в связи с чем, счита ет возможным положить их в ос нову постановляемого обвини тельного приговора в отношен ии ОСОБА_3

Вместе с тем, исследовав обс тоятельства совершенного по дсудимым ОСОБА_3 преступл ения, суд считает необходимы м исключить из обвинения ОС ОБА_3 указание на то, что дене жные средства, перечисленные на расчетный счет ООО «Промг рупп-Запорожье» и которые в д альнейшем были сняты в налич ном виде по денежным чекам - не расходовались для закупк и металлоконструкций, поскол ьку тот факт, что указанные ср едства были израсходованы ОСОБА_3 в своих интересах ли бо в интересах третьих лиц, а н е на ведение финансово-хозяй ственной деятельности предп риятия ООО «Промгрупп-Запоро жье» - не нашел своего подтвер ждения в ходе судебного след ствия.

Анализируя собранные по де лу доказательства в их совок упности, суд приходит к вывод у, что вина подсудимого доказ ана полностью, а действия под судимого ОСОБА_3 правильн о квалифицированы по ст. 367 ч. 2 У К Украины, как служебная хала тность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицо м своих служебных обязанност ей вследствие недобросовест ного отношения к ним, причини вшее существенный вред интер есам отдельных юридических л иц, повлекшее тяжкие последс твия.

Вместе с тем квалифицирующ ий признак «неисполнение дол жностным лицом своих служебн ых обязанностей» подлежит ис ключению из квалификации дей ствий подсудимого, поскольку в описательной части обвини тельного заключения и в пост ановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого от 29.04.2 010 года не указано в чем именно выразилось неисполнение О СОБА_3 своих должностных об язанностей, более того такие действия ОСОБА_3 в вину не вменялись и от данного обвин ения он не защищался.

Разрешая вопрос о гражданс ком иске, заявленном ЧП «Агис а» на сумму 1 120 914 грн. 34 коп. суд пр иходит к следующему.

В материалах уголовного де ла (л.д.24-31 том 8) имеется постанов ление о прекращении уголовно го дела в отношении лица от 27.04. 2010 года, в соответствии с котор ым уголовное дело в отношени и ОСОБА_3 по ст.366 ч.2 УК Украи ны прекращено на основании п .2 ст.6 УПК Украины - за отсутст вием в его действиях состава преступления, а его действия переквалифицированы со ст.191 ч.5 УК Украины на ст.367 ч.2 УК Украи ны.

Кроме того, судом установле но, что между ООО «Промгрупп-З апорожье» и ЧП «Агиса» был за ключен договор № 181/3 КЛ от 18.01.2007 го да на поставку лома черных ме таллов, который до настоящег о времени не расторгнут, межд у указанными предприятиями с ложились гражданско-правовы е отношения, денежные средст ва, перечисленные ЧП «Агиса» поступали на расчетный счет ООО «Промгрупп-Запорожье» и в дальнейшем расходовались на ведение финансово-хозяйст венной деятельности предпри ятия, а также на закупку метал локонструкций, при этом ОСО БА_3 не вменяется в вину завл адение указанными денежными средствами.

В соответствии с п.3.8 Устава О ОО «Промгрупп-Запорожье» общ ество отвечает по своим обяз ательствам принадлежащим ем у имуществом.

Согласно ч.1 ст.275 УПК Украины , разбирательство дела произ водится только в отношении п одсудимых и только в предела х предъявленного им обвинени я.

В соответствии с ч.2 п.5 Постан овления Пленума Верховного С уда Украины № 3 от 31.03.1989 года с изм енениями и дополнениями «О п рактике применения судами Ук раины законодательства о воз мещении материального ущерб а, причиненного преступление м и взыскания безосновательн о нажитого имущества», не под лежат рассмотрению в уголовн ом деле иски с требованиями о возмещении материального вр еда, которые не вытекают из пр едъявленного обвинения.

Таким образом, учитывая, что гражданский иск ЧП «Агиса» н е вытекает из предъявленного ОСОБА_3 обвинения, он подл ежит оставлению без рассмотр ения, что не лишает права пред ставителя гражданского истц а заявить иск в рамках гражда нского судопроизводства.

Назначая наказание подсуд имому, суд учитывает, что сове ршенное подсудимым преступл ение в соответствии со ст. 12 УК Украины относится к преступ лениям средней тяжести, ОС ОБА_3 ранее не судим и к уголо вной ответственности не прив лекался (том 7 л.д. 201), на учете у в рачей нарколога и психиатра не состоит (том 7 л.д. 235, 239).

По месту жительства ОСОБ А_3 характеризуется удовлет ворительно - жалоб со сторо ны соседей не поступало (том 7 л.д. 243).

Обстоятельством, смягчающ им наказание подсудимого О СОБА_3 суд признает чистосе рдечное раскаяние в содеянно м.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ОСО БА_3 в соответствии со ст.67 УК Украины, судом не установлен о.

Принимая во внимание указа нные выше обстоятельства, а т акже то, что подсудимый совер шил преступление, относящеес я в соответствии со ст. 12 УК Укр аины, к преступлениям средне й тяжести, в ходе досудебного следствия скрывался от орга нов досудебного следствия, в связи с чем был объявлен в роз ыск, суд приходит к выводу о не обходимости назначения ОС ОБА_3 наказания в виде лишен ия свободы в рамках санкции д анной статьи.

Однако, исходя из того, что в соответствии со ст. 50 УК Украи ны наказание является не тол ько карой за совершенное пре ступление, но имеет цель испр авления осужденных, принимая во внимание, что ОСОБА_3 ра нее не судим и к уголовной отв етственности не привлекался , за время содержания под стра жей осознал всю тяжесть сове ршенного им преступления, ис кренне раскаялся в содеянном и заверил суд, что впредь прес туплений не совершит, суд при ходит к выводу о возможности назначения подсудимому нака зания, приближенному к миним альному размеру, предусмотре нному санкцией данной статьи .

Руководствуясь положениям и ст. 65 УК Украины, суд полагает , что назначенное наказание б удет достаточной мерой, кото рая послужит исправлению под судимого, будет способствова ть предупреждению совершени я подсудимым новых преступле ний.

Вопрос о вещественных дока зательствах подлежит разреш ению в соответствии со ст.ст. 8 1, 330 УПК Украины.

В порядке ст. 93 УПК Украины с подсудимого ОСОБА_3 подле жат взысканию расходы, связа нные с проведением судебно-п очерковедческих экспертиз и судебно-экономической экспе ртизы, всего в сумме 8497 грн. 75 коп . (том 5 л.д. 178, 189, 210, 246, 258).

Арест, наложенный на имущес тво ОСОБА_3 в целях обеспе чения гражданского иска подл ежит снятию.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Ук раины, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_3 признать виновн ым в совершении преступления , предусмотренного ст. 367 ч. 2 УК У краины и назначить ему наказ ание в виде ДВУХ лет ТРЕХ меся цев ДВАДЦАТИ дней лишения св ободы с лишением права заним ать должности, связанные с вы полнением организационно-ра спорядительных и администра тивно-хозяйственных обязанн остей сроком на ТРИ года, без ш трафа.

Зачесть ОСОБА_3 в срок от бытия наказания время содерж ания его под стражей по данно му уголовному делу - с 26 июля 2007 года по 21 сентября 2007 года, 24 ок тября 2008 года, и с 24 июля 2009 года п о 16 сентября 2011 года.

В связи с полным отбытием ОСОБА_3 наказания - освобо дить его из-под стражи в зале с уда, немедленно.

Меру пресечения, до вступле ния приговора в законную сил у, осужденному ОСОБА_3 изм енить с заключения под страж ей на подписку о невыезде.

Гражданский иск ЧП «Агиса» на сумму 1 120 914 (один миллион сто двадцать тысяч девятьсот че тырнадцать) грн. 34 коп. - остав ить без рассмотрения.

Взыскать с ОСОБА_3 в поль зу НИЭКЦ при УМВД Украины в г. Севастополе расходы, связанн ые с производством судебно-п очерковедческих экспертиз № 2/126 от 27.08.2007 года в сумме 612 грн., № 2/125 от 13.07.2009 года в сумме 1095,25 грн., № 2/175 о т 31.08.2009 года в сумме 1095,25 грн., № 2/176 от 04.09.2009 года в сумме 1095,25 грн., а всего в сумме 3897 (три тысячи восемьсо т девяносто семь) грн. 75 коп.

Взыскать с ОСОБА_3 в поль зу Севастопольского отделен ия Харьковского научно-иссле довательского института суд ебных экспертиз им. Засл. проф . ОСОБА_27 расходы, связанны е с производством судебно-эк ономической экспертизы № 645 от 10.09.2009 года в сумме 4600 (четыре тыся чи шестьсот) грн.

Арест, наложенный на имущес тво ОСОБА_3 - мобильный т елефон «Sony Erikcsson» идентификацио нный НОМЕР_1, с аккумулято рной батареей, переданный в к амеру хранения вещественных доказательств Ленинского РО УМВД Украины в г.Севастополе по квитанции № 647 от 28.09.2009 года - снять, мобильный телефон воз вратить собственнику - ОС ОБА_3.

Вещественные доказательс тва по делу:

- договор № 181/3 КЛ о т 18.01.2007 года, сопроводительное письмо ООО «Промгрупп-Запоро жье» № 93/10 от 12.06.2007 г., сопроводител ьное письмо ООО «Промгрупп-З апорожье» № 86/13 от 13.06.2007 г., сопрово дительное письмо ООО «Промг рупп-Запорожье» № 91/10 от 12.06.2007г., с опроводительное письмо ООО «Промгрупп-Запорожье» № 86/12 от 12.06.2007г., сопроводительное пись мо ООО «Промгрупп-Запорожье» № 94/10 от 12.06.2007 г., расходные наклад ные ООО «Промгрупп-Запорожье » за январь-апрель 2007г., платежн ые поручения о перечислении денежных средств в адрес ООО «Промгрупп-Запорожье» с рас четного счета ЧП «Агиса» за я нварь-июнь 2007 г. - хранить при деле;

- договор № 93 КВ от 15.08.2006 г., соглашение о пролонгац ии договора № 93 КВ от 15.08.2006 года, с опроводительное письмо № 70/9 о т 19.01.2007г., сопроводительное пис ьмо ООО «Промгрупп-Запорожье » № 86/10 от 11.06.2007г., приемо-сдаточный акт Ф.69 № 6964 (вагон № 60771581), приемо-сд аточный акт Ф.69 № 6953 (вагон № 60601770), п риемо-сдаточный акт Ф.69 № 6985 (ваг он № 66166968), приемо-сдаточный акт Ф.69 № 6995 (вагон № 67608935) - хранить пр и деле;

- уведомление ОО О «Промгрупп-Запорожье» за и сх. № 94/10 от 12.06.2007 года, уведомление ООО «Промгрупп-Запорожье» з а исх. № 93/10 от 12.06.2007 года, уведомле ние ООО «Промгрупп-Запорожье » за исх. № 91/10 от 12.06.2007 года. - хра нить при деле;

- железнодорожн ую накладную №-44280185 от 01.07.2007г. на ва гон №-67705103, отправитель ООО "Харь ковресурс"; железнодорожную накладную №-44275739 от 08.06.2007г. на ваго н №-67608935, отправитель ДНМ-2; желез нодорожную накладную №-44275738 от 08.06.2007г. на вагон №-66166968, отправител ь ДНМ-2; железнодорожную накл адную №-44275732 от 07.06.2007г. на вагон №-60601 770, отправитель ДНМ-2; железнодо рожную накладную №-44280186 от 07.06.2007г. на вагон №-60771581, отправитель ООО "Харьковресурс"; железнодоро жную накладную №-44277327 от 25.05.2007г. на вагон №-65296048, отправитель ДНМ-2; ж елезнодорожную накладную №-4 4275764 от 11.06.2007г. на вагон №-67913061, отправ итель ДНМ-2; приемо-сдаточный акт №-7186 от 07.07.07г., вагон № 67913061 ломо получатель ДНМ-2 - ломоотпра витель ООО "Промгрупп-запоро жье"; приемо-сдаточный акт №-7186 от 18.06.07г., вагон № 67913061 ломополучат ель ДНМ-2 - ломоотправитель Ч П «КВВМПУ"; приемо-сдаточный акт №-7186 от 18.06.07г., № 67913061, ломополуча тель ДНМ-2 - ломоотправитель ЧП «КВВМПУ"; приемо-сдаточные акты в количестве 223-х штук - х ранить при деле;

- корешок дорожн ой ведомости № 44257950 от 11.05.2007 г.; коре шок дорожной ведомости № 44275674 о т 02.06.2007 г.; корешок дорожной ведо мости № 44275703 от 05.06.2007 г.; корешок дор ожной ведомости № 44275702 от 05.06.2007 г.; к орешок дорожной ведомости № 44275704 от 05.06.2007 г.; корешок дорожной в едомости № 44275673 от 02.06.2007 г.; корешок дорожной ведомости № 44275585 от 25.05. 2007 г.; корешок дорожной ведомос ти № 44275784 от 14.06.2007 г.; корешок дорожн ой ведомости № 44275785 от 14.06.2007 г.; коре шок дорожной ведомости № 44275606 о т 26.05.2007 г.; корешок дорожной ведо мости № 44257953 от 12.05.2007 г.; корешок дор ожной ведомости № 44280186 от 07.06.2007 г.; к орешок дорожной ведомости № 44275738 от 08.06.2007 г.; корешок дорожной в едомости № 44275739 от 08.06.2007 г.; корешок дорожной ведомости № 44275732 от 07.06. 2007 г.; корешок дорожной ведомос ти № 44277430 от 13.06.2007 г.; накладная № 44275645 от 31.05.2007г.; дорожная ведомость № 44275645; корешок дорожной ведомос ти № 44275645, квитанция о приеме гр уза № 44275645 от 31.05.2007 г. - хранить при деле;

- юридическое дело по расчет ному счету ООО «Промгрупп-За порожье» №260090600501, находящееся в материалах уголовного дела - хранить при деле;

- денежные чеки в количестве 97-ми штук, находящиеся в короб ке серебристого цвета, опеча танной печатью № 5 СУ УМВД, пер еданные на хранение в камеру хранения вещественных доказ ательств СУ УМВД Украины в г. С евастополе по квитанции № 324 о т 12.10.2009 года - истребовать из к амеры хранения вещественных доказательств СУ УМВД Украи ны и в дальнейшем хранить при деле.

На приговор в течение 15 суто к со дня следующего за его про возглашением может быть пода на апелляция в Апелляционный суд г. Севастополя путем пода чи апелляции через Ленинский районный суд г. Севастополя.

Председательствующий