Постанова

від 08.09.2011 по справі 4-2745/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-2745/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

08 сентября 2011 года судья Ворошиловского районного су да г. Донецка Цукуров В.П., расс мотрев представление следов ателя следственного отдела У правления СБ Украины в Донец кой области капитана юстиции Дейнега Д.И., от 07 сентября 2011 года, о раскрытии банковско й тайны и выемке документов, к оторые содержат банковскую т айну в Донецкой областной ди рекции АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»(г. Донецк, ул. Фёдора З айцева, дом №46В, МФО 380805), по уголо вному делу №1637, -

УСТАНОВИЛ:

В Ворошиловский районны й суд г. Донецка обратился сле дователь следственного отде ла Управления СБ Украины в До нецкой области капитан юстиц ии Дейнега Д.И., с представ лением о производстве выемки в Донецкой областной дирекц ии АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВ АЛЬ»(г. Донецк, ул. Фёдора Зайц ева, дом №46В, МФО 380805).

Согласно представлению, в п ериод времени с 2009 года по 2010 год от имени ООО «АНТЕЙ-Д»было ор ганизовано погрузку и отправ ку на экспорт 2073,7 тонн «угля ка менного»марки Т, фракции 0-50 мм , стоимостью 825727,2 гривен, в адрес z Varna»(Ead - Ezerovo, Varna District, Болгария) и 68,542 тон н угля антрацита марки А, сорт а АО, фракцией 25-50 мм, стоимость ю 36505,42 гривен, в адрес Sanayii A.S.»(Kazanli Bucagi Ya ni 33004 Mersin, Турция). Неустановленны м досудебным следствием лицо м были оформлены и предостав лены через таможенного броке ра т/п «Азов-порт»Мариупольс кой таможни необходимые для таможенного оформления доку менты с поддельными удостове рениями качества №645 от 16.01.2010 год а, №561 от 08.12.2009 года, №543 от 21.11.2009 года, № 672 от 23.01.2010 года и поддельным серт ификатом качества №137 от 20.07.2009 го да, якобы выданными от имени у глехимической лаборатории № 1 ГП «Торезантрацит», которое фактически указанную докуме нтацию не выдавало, а согласн о вывода специалиста сектора ТКЗР Мариупольского ГУ НИЭК Ц при УМВД Украины в Донецкой области №563, от 03.12.2010 года, оттиск и печатей в удостоверениях и сертификатах качества угля выполнены не печатью углехим ической лаборатории ГП «Торе зантрацит».

На основании предоставлен ных поддельных документов, с отрудниками т/п «Азов-порт»М ариупольской таможни был осу ществлён таможенный контрол ь и оформлены грузовые тамож енные декларации типа «ЕК 10»№ 703070504/2010/400928 от 20.02.2010 года, №703070506/2009/605911 от 26.12 .2009 года, №703070506/2009/605882 от 25.12.2009 года, №70307050 6/2009/605885 от 25.12.2010 года, №703070506/2010/402070 от 07.04.2010 г ода, 703070506/2009/603007 от 03.09.2009 года, после че го указанный груз был переме щён через таможенную границу Украины морским транспортом .

Таким образом, в период с ав густа 2009 года по март 2010 года неу становленное досудебным сле дствием лицо, используя внеш неэкономические договорные отношения ООО «АНТЕЙ-Д», пере местило через таможенную гра ницу Украины, с сокрытием от т аможенного контроля, путём п редоставления поддельных до кументов полученных незакон ным путём, товары общей стоим остью 862232,62 гривен, из которых 5 п оставок общей стоимостью 825727,2 гривен были отправлены в адр ес грузополучателя Varna»(Болга рия), а 1 поставка общей стоимо стью 36505,42 гривен - в адрес груз ополучателя Sanayii A.S.»(Турция), что в 1000 и больше раз превышает нео благаемый налогом минимум до ходов граждан и составляет к рупный размер.

Согласно собранных по делу материалов Общество с огран иченной ответственностью «А НТЕЙ-Д»(сокращённое наименов ание: ООО «АНТЕЙ-Д») зарегистр ировано по адресу: г. Донецк , проспект Панфилова, дом №112 код ЕГРПОУ 31528397, ИНН 315283905661, и владе ет расчётными счетами: №2600659926, № 2600773541 и №2600773541.840, открытыми в АО «Р АЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»(г. До нецк, ул. Фёдора Зайцева, дом № 46В, МФО 380805).

В материалах уголовного де ла имеются достаточные основ ания полагать, что в Донецкой областной дирекции АО «РАЙ ФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»(г. Доне цк, ул. Фёдора Зайцева, дом №46В, МФО 380805) имеются документы об о ткрытии и использовании ООО «АНТЕЙ-Д»(зарегистрировано п о адресу: г. Донецк, проспект Панфилова, дом №112 код ЕГРПО У 31528397, ИНН 315283905661) расчётных счетов №2600659926, №2600773541 и №2600773541.840, а именно: док ументы на бумажном и магнитн ом носителе содержащие сведе ния о поступлении и дальнейш ем движении денежных средств по расчётным счетам №2600659926, №26007735 41 и №2600773541.840 в период с 01.01.2009 года по н астоящее время, полное наиме нование плательщика, получат еля и их реквизитов (в том числ е кодов ЕГРПОУ, банковских ре квизитов, номеров текущих сч етов, сумм денежных средств, н азначения платежей), ежеднев ного входящего и исходящего остатков, а также, документы, н а основании которых были отк рыты указанные счета (заявле ние на открытие банковского счёта, карточка образцов под писи должностных лиц ООО «АН ТЕЙ-Д», регистрационные доку менты, копии паспорта лица, от крывшего банковский счёт и т .д.), содержащие банковскую тай ну и имеющие доказательствен ное значение по настоящему у головному делу.

На основании вышеизложенн ого и принимая во внимание, чт о вышеуказанная документаль ная информация, имеет значен ие для расследования уголовн ого дела, а выемка документов , составляющих банковскую та йну, производится по мотивир ованному постановлению судь и, руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следоват еля следственного отдела Упр авления СБ Украины в Донецко й области капитана юстиции Дейнега Д.И., от 07 сентября 2011 г ода, о раскрытии банковской т айны и выемке документов, кот орые содержат банковскую тай ну в Донецкой областной дире кции АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»(г. Донецк, ул. Фёдора За йцева, дом №46В, МФО 380805), по уголов ному делу №1637 - удовлетворить .

Разрешить производство вы емки в Донецкой областной ди рекции АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»(г. Донецк, ул. Фёдора З айцева, дом №46В, МФО 380805) докумен тов об открытии и использова нии Обществом с ограниченной ответственностью «АНТЕЙ-Д» (зарегистрировано по адресу: г. Донецк, проспект Панфило ва, дом №112 код ЕГРПОУ 31528397, ИНН 3 15283905661) расчётных счетов №2600659926, №26007 73541 и №2600773541.840, а именно: документов на бумажном и магнитном носи теле содержащих сведения о п оступлении и дальнейшем движ ении денежных средств по рас чётным счетам №2600659926, №2600773541 и №2600773541 .840 в период с 01.01.2009 года по настоя щее время, полное наименован ие плательщика, получателя и их реквизитов (в том числе код ов ЕГРПОУ, банковских реквиз итов, номеров текущих счетов , сумм денежных средств, назна чения платежей), ежедневного входящего и исходящего оста тков, а также, документов, на о сновании которых были открыт ы указанные счета (заявления на открытие банковского счё та, карточек образцов подпис и должностных лиц ООО «АНТЕЙ -Д», регистрационных докумен тов, копии паспорта лица, откр ывшего банковский счёт и т.д.).

Постановление об жалованию не подлежит.

Судья Ворошиловског о районного

суда г. Донецка В.П. Цукуров