Постанова

від 10.08.2011 по справі 4-2745/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2745/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"10" серпня 2011 р. судд я Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розгля нувши подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Горбатюк а О.В. про розкриття банківс ької таємниці та надання доз волу на проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю в АТ «УкрСиб банк»щодо клієнта ТОВ «Украї нський реєстраційний центр» , -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ПМ Д ПА України Горбатюк О.В. з вернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з пода нням, погодженим заступником Генерального прокурора м. Ки єва про розкриття банківсько ї таємниці та надання дозвол у на проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю в АТ «УкрСиббан к» щодо клієнта ТОВ «Українс ький реєстраційний центр», а саме: юридичної справи про ві дкриття та використання раху нку №26009212857900 (код валюти 980), який на лежить ТОВ «Український реєс траційний центр»(ЄДРПОУ 32323705); к арток із зразками підписів т а відтисків печаток по відкр иттю рахунку №26009212857900 (код валюти 980), який належить ТОВ «Українс ький реєстраційний центр»(ЄД РПОУ 32323705); відомостей в електро нному та паперовому вигляді щодо надходження та списання грошових коштів по рахунку - № 26009212857900 (код валюти 980) із зазначенням вхідного та вих ідного залишків коштів, з пов ною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення пл атежів, дати та часу (години, х вилини та секунди) надходжен ня коштів на рахунок та перер ахування з нього та номерів р еференсів проведених транса кцій, документів, на підставі яких проведені операції, пов них назв контрагентів, які пе рерахували та яким перерахов ані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ , МФО банківської установи й н омерів рахунків контрагенті в, з якими проведені операції , за період з 01.01.2010 по 20.07.2011; договор ів, угод, актів прийому - перед ачі та інших документів, щодо використання системи відда леного доступу типу «Інтерне т - клієнт - банк», а також те хнічної документації щодо пр оведення працівниками банку інсталяції на комп' ютер пі дприємства ТОВ «Український реєстраційний центр» вказан ої системи, документів з дани ми про місце проведення вказ аної інсталяції та документі в, які підтверджують факт вид ачі та отримання ключів дост упу до системи віддаленого д оступу типу «Інтернет - кліє нт - банк»; повних даних інфо рмації про трансакції з вико ристанням електронного ключ а із зазначенням руху коштів , часу з' єднання клієнта з ба нком, номеру телефону з якого з' єднувались службові особ и ТОВ «Український реєстраці йний центр» (ЄДРПОУ 32323705) з банко м по рахунку №26009212857900 (код валюти 980), який належить ТОВ «Українс ький реєстраційний центр»(ЄД РПОУ 32323705), за період з 01.01.2010 по 20.07.2011 в паперовому та електронному вигляді; відомості про прова йдерів, які надавали телеком унікаційні послуги по забезп еченню доступу до мережі Internet, І Р адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювало ся віддалене керування рахун ком №26009212857900 (код валюти 980), або заб езпечувалася робота системи віддаленого доступу типу «І нтернет - клієнт - банк»; че ків про зняття готівки з раху нку №26009212857900 (код валюти 980), який на лежить ТОВ «Український реєс траційний центр»(ЄДРПОУ 32323705), з а період з 01.01.2010 по 20.07.2011; кредитних договорів (угод), договорів ба нківського вкладу, які уклад ались ТОВ «Український реєст раційний центр»(ЄДРПОУ 32323705) за період з 01.01.2010 по 20.07.2011; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками А Т «УкрСиббанк»(МФО 351005) банківс ьких операцій по розрахунка х ТОВ «Український реєстраці йний центр»(ЄДРПОУ 32323705); вхідну та вихідну кореспонденцію м іж банківською установою та клієнтом банку. Документи на дати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності о ригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів т а протоколів виїмки, що підтв ерджують вилучення оригінал ів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документ ів, зазначити письмово про пр ичину не надання документів.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в АТ «УкрСиб банк» (МФО 351005).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувают ь в їх провадженні, вправі в икликати в порядку, встановл еному цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпі лих для допиту або як експе ртів для дачі висновків; вима гати від підприємств, устано в, організацій, посадових осі б і громадян пред'явлення п редметів і документів, які можуть встановити необхідн і в справі фактичні дані; вим агати проведення ревізій, в имагати від банків інформац ію, яка містить банківську та ємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов'язковим для всі х громадян, підприємств, уста нов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в АТ «УкрСи ббанк»(МФО 351005) щодо клієнта ТО В «Український реєстраційни й центр»(код ЄДРПОУ 32323705).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з О ВС СУ ПМ ДПА України Горбат юка О.В. про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю в АТ «УкрС иббанк»щодо клієнта ТОВ «Укр аїнський реєстраційний цент р»- задовольнити.

Розкрити в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), м. Київ, вул. Андріївськ а, 2/12 для працівників ОВС СУ ПМ ДПА України у м. Києві банківс ьку таємницю клієнта банку Т ОВ «Український реєстраційн ий центр»(код ЄДРПОУ 32323705).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні АТ «У крСиббанк»(МФО 351005), м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: юридич ної справи про відкриття та в икористання рахунку №26009212857900 (ко д валюти 980), який належить ТОВ « Український реєстраційний ц ентр»(ЄДРПОУ 32323705); карток із зра зками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку №26009212857900 (код валюти 980), який належ ить ТОВ «Український реєстра ційний центр»(ЄДРПОУ 32323705); відо мостей в електронному та пап еровому вигляді щодо надходж ення та списання грошових ко штів по рахунку - №26009212857900 (код вал юти 980) із зазначення м вхідного та вихідного зали шків коштів, з повною розшифр овкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначення м: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та се кунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з н ього та номерів референсів п роведених трансакцій, докуме нтів, на підставі яких провед ені операції, повних назв кон трагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, ї хніх кодів ЄДРПОУ, МФО банків ської установи й номерів рах унків контрагентів, з якими п роведені операції, за період з 01.01.2010 по 20.07.2011; договорів, угод, ак тів прийому - передачі та інши х документів, щодо використа ння системи віддаленого дос тупу типу «Інтернет - клієнт - банк», а також технічної до кументації щодо проведення п рацівниками банку інсталяці ї на комп' ютер підприємства ТОВ «Український реєстрацій ний центр» вказаної системи, документів з даними про місц е проведення вказаної інстал яції та документів, які підтв ерджують факт видачі та отри мання ключів доступу до сист еми віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазнач енням руху коштів, часу з' єд нання клієнта з банком, номер у телефону з якого з' єднува лись службові особи ТОВ «Укр аїнський реєстраційний цент р» (ЄДРПОУ 32323705) з банком по раху нку №26009212857900 (код валюти 980), який на лежить ТОВ «Український реєс траційний центр»(ЄДРПОУ 32323705), з а період з 01.01.2010 по 20.07.2011 в паперово му та електронному вигляді; в ідомості про провайдерів, як і надавали телекомунікаційн і послуги по забезпеченню до ступу до мережі Internet, ІР адреси т а номери телефонів з яких над ходили електронні повідомле ння та здійснювалося віддале не керування рахунком №26009212857900 (к од валюти 980), або забезпечувал ася робота системи віддалено го доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; чеків про зня ття готівки з рахунку №26009212857900 (к од валюти 980), який належить ТОВ «Український реєстраційний центр»(ЄДРПОУ 32323705), за період з 01.01.2010 по 20.07.2011; кредитних договорі в (угод), договорів банківсько го вкладу, які укладались ТОВ «Український реєстраційний центр»(ЄДРПОУ 32323705) за період з 01.01.2010 по 20.07.2011; документи щодо пров едення фінансового монітори нгу працівниками АТ «УкрСиб банк»(МФО 351005) банківських опер ацій по розрахунках ТОВ «Укр аїнський реєстраційний цент р»(ЄДРПОУ 32323705); вхідну та вихідн у кореспонденцію між банківс ькою установою та клієнтом б анку. Документи надати в ориг іналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів , надати засвідчені копії вка заних документів та протокол ів виїмки, що підтверджують в илучення оригіналів. При від сутності будь-яких з вище пер елічених документів, зазначи ти письмово про причину не на дання документів.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: