Постанова

від 08.09.2011 по справі 4-2746/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-2746/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

08 сентября 2011 года судья Ворошиловского районного су да г. Донецка Цукуров В.П., расс мотрев представление следов ателя следственного отдела У правления СБ Украины в Донец кой области капитана юстиции Дейнега Д.И., от 07 сентября 2011 года, о раскрытии банковско й тайны и выемке документов, к оторые содержат банковскую т айну в Филиале «Донецкая Дир екция ПАО «БАНК КАМБИО»»(г. До нецк, проспект Богдана Хмель ницкого, дом №16, МФО 394523), по уголо вному делу №1638, -

УСТАНОВИЛ:

В Ворошиловский районны й суд г. Донецка обратился сле дователь следственного отде ла Управления СБ Украины в До нецкой области капитан юстиц ии Дейнега Д.И., с представ лением о производстве выемки в Филиале «Донецкая Дирекци я ПАО «БАНК КАМБИО»»(г. Донецк , проспект Богдана Хмельницк ого, дом №16, МФО 394523).

Согласно представлению, в т ечении 2009 года неустановленно е лицо организовало погрузку и отправку на экспорт 3194,6 тонн ы каменного угля марки «Т», ст оимостью 1250717,85 гривен, в адрес z Va rna»(Ead-Ezerovo, Varna District, Болгария). Таможен ным брокером в таможенный по ст «Азов-порт»Мариупольской таможни были поданы необход имые для оформления документ ы с поддельными удостоверени ями качества №524 от 12.10.2009 года, №531 от 17.10.2009 года, №548 от 29.10.2009 года, №553 от 05.11.2009 года, №501 от 28.09.2009 года и №494 от 25. 09.2009 года, якобы выданные от име ни углехимической лаборатор ии ГП «ТОРЕЗАНТРАЦИТ», котор ые этим предприятием на само м деле не выдавались. Указанн ые удостоверения качества уг ля были получены таможенным брокером от собственника гру за - ООО «ЮНИОНУГЛЕГАЗОДОБЫ ЧА», которое в свою очередь по лучило их от ООО «КОМПАНИЯ «С АВАТ»». На основании предост авленных документов был осущ ествлён таможенный контроль , оформлены грузовые таможен ные декларации типа «ЕК 10»№703070 506/9/605379 от 06.12.2009 года, №703070506/9/605361 от 05.12.2009 го да, после чего указанные това ры были перемещены через там оженную границу Украины морс ким транспортом.

Таким образом, в ноябре 2009 го да, неустановленное досудебн ым следствием лицо, перемест ило через таможенную границу Украины, с сокрытием от тамож енного контроля, путём предо ставления поддельных докуме нтов полученных незаконным п утём, в адрес грузополучател я Varna»(Болгария), товары на общу ю сумму 9993235,5416 гривен, что в 1000 и бо льше раз превышает необлагае мый налогом минимум доходов граждан и составляет крупный размер, с сокрытием от таможе нного контроля.

Согласно собранных по делу материалов Общество с огран иченной ответственностью «Ю НИОНУГЛЕГАЗОДОБЫЧА»(сокращ ённое название ООО «ЮНИОНУГЛ ЕГАЗОДОБЫЧА», зарегистриров ано по адресу: Донецкая обл асть г. Снежное, ул. Миру, дом №58 , ОКПО 32457909, ИНН 324579005239) владеет рас чётными счетами: №26005000100729 и №2600500010072 9.840, открытыми в Филиале «Донец кая Дирекция ПАО «БАНК КАМБИ О»»(г. Донецк, проспект Богдан а Хмельницкого, дом №16, МФО 394523).

С учётом изложенного, в мате риалах уголовного дела имеют ся достаточные основания пол агать, что в Филиале «Донецка я Дирекция ПАО «БАНК КАМБИО» »(г. Донецк, проспект Богдана Х мельницкого, дом №16, МФО 394523) име ются документы об открытии и использовании ООО «ЮНИОНУГЛ ЕГАЗОДОБЫЧА»(зарегистриров ано по адресу: Донецкая обл асть г. Снежное, ул. Миру, дом №58 , ОКПО 32457909, ИНН 324579005239) расчётных с четов: №26005000100729 и №26005000100729.840, а именно: документы на бумажном и магн итном носителе содержащие св едения о поступлении и дальн ейшем движении денежных сред ств по расчётным счетам №260050001007 29 и №26005000100729.840 в период с 01.01.2009 года по настоящее время, полное наим енование плательщика, получа теля и их реквизитов (в том чис ле кодов ЕГРПОУ, банковских р еквизитов, номеров текущих с четов, сумм денежных средств , назначения платежей), ежедне вного входящего и исходящего остатков, а также, документы, на основании которых был отк рыт указанный счёт (заявлени е на открытие банковского сч ёта, карточка образцов подпи си должностных лиц ООО «ЮНИО НУГЛЕГАЗОДОБЫЧА», регистрац ионные документы, копии пасп орта лица, открывшего банков ский счёт и т.д.), содержащие ба нковскую тайну и имеющие док азательственное значение по настоящему уголовному делу.

На основании вышеизложенн ого и принимая во внимание, чт о вышеуказанная документаль ная информация, имеет значен ие для расследования уголовн ого дела, а выемка документов , составляющих банковскую та йну, производится по мотивир ованному постановлению судь и, руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следо вателя следственного отдела Управления СБ Украины в Доне цкой области капитана юстици и Дейнега Д.И., от 07 сентябр я 2011 года, о раскрытии банковск ой тайны и выемке документов , которые содержат банковску ю тайну в Филиале «Донецкая Д ирекция ПАО «БАНК КАМБИО»»(г . Донецк, проспект Богдана Хме льницкого, дом №16, МФО 394523), по уго ловному делу №1638 - удовлетвор ить.

Разрешить производство в ыемки в Филиале «Донецкая Ди рекция ПАО «БАНК КАМБИО»»(г. Д онецк, проспект Богдана Хмел ьницкого, дом №16, МФО 394523) докуме нтов об открытии и использов ании ООО «ЮНИОНУГЛЕГАЗОДОБЫ ЧА»(зарегистрировано по адре су: Донецкая область г. Снеж ное, ул. Миру, дом №58, ОКПО 32457909, И НН 324579005239) расчётных счетов: №2600500010 0729 и №26005000100729.840, а именно: документо в на бумажном и магнитном нос ителе содержащие сведения о поступлении и дальнейшем дви жении денежных средств по ра счётным счетам №26005000100729 и №26005000100729.840 в период с 01.01.2009 года по настоящ ее время, полное наименовани е плательщика, получателя и и х реквизитов (в том числе кодо в ЕГРПОУ, банковских реквизи тов, номеров текущих счетов, с умм денежных средств, назнач ения платежей), ежедневного в ходящего и исходящего остатк ов, а также, документов, на осн овании которых был открыт ук азанный счёт (заявления на от крытие банковского счёта, ка рточек образцов подписи долж ностных лиц ООО «ЮНИОНУГЛЕГА ЗОДОБЫЧА», регистрационных д окументов, копии паспорта ли ца, открывшего банковский сч ёт и т.д.).

Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Ворошиловског о районного

суда г. Донецка В.П. Цукуров