4-2744/11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
08 сентября 2011 года судья Ворошиловского районного су да г. Донецка Цукуров В.П., расс мотрев представление следов ателя следственного отдела У правления СБ Украины в Донец кой области капитана юстиции Дейнега Д.И., от 07 сентября 2011 года, о раскрытии банковско й тайны и выемке документов, к оторые содержат банковскую т айну в Филиале «Донецкая Дир екция ПАО «БАНК КАМБИО»»(г. До нецк, проспект Богдана Хмель ницкого, дом №16, МФО 394523), по уголо вному делу №1638, -
УСТАНОВИЛ:
В Ворошиловский районны й суд г. Донецка обратился сле дователь следственного отде ла Управления СБ Украины в До нецкой области капитан юстиц ии Дейнега Д.И., с представ лением о производстве выемки в Филиале «Донецкая Дирекци я ПАО «БАНК КАМБИО»»(г. Донецк , проспект Богдана Хмельницк ого, дом №16, МФО 394523).
Согласно представлению, в т ечении 2009 года неустановленно е лицо организовало погрузку и отправку на экспорт 3194,6 тонн ы каменного угля марки «Т», ст оимостью 1250717,85 гривен, в адрес z Va rna»(Ead-Ezerovo, Varna District, Болгария). Таможен ным брокером в таможенный по ст «Азов-порт»Мариупольской таможни были поданы необход имые для оформления документ ы с поддельными удостоверени ями качества №524 от 12.10.2009 года, №531 от 17.10.2009 года, №548 от 29.10.2009 года, №553 от 05.11.2009 года, №501 от 28.09.2009 года и №494 от 25. 09.2009 года, якобы выданные от име ни углехимической лаборатор ии ГП «ТОРЕЗАНТРАЦИТ», котор ые этим предприятием на само м деле не выдавались. Указанн ые удостоверения качества уг ля были получены таможенным брокером от собственника гру за - ООО «ЮНИОНУГЛЕГАЗОДОБЫ ЧА», которое в свою очередь по лучило их от ООО «КОМПАНИЯ «С АВАТ»». На основании предост авленных документов был осущ ествлён таможенный контроль , оформлены грузовые таможен ные декларации типа «ЕК 10»№703070 506/9/605379 от 06.12.2009 года, №703070506/9/605361 от 05.12.2009 го да, после чего указанные това ры были перемещены через там оженную границу Украины морс ким транспортом.
Таким образом, в ноябре 2009 го да, неустановленное досудебн ым следствием лицо, перемест ило через таможенную границу Украины, с сокрытием от тамож енного контроля, путём предо ставления поддельных докуме нтов полученных незаконным п утём, в адрес грузополучател я Varna»(Болгария), товары на общу ю сумму 9993235,5416 гривен, что в 1000 и бо льше раз превышает необлагае мый налогом минимум доходов граждан и составляет крупный размер, с сокрытием от таможе нного контроля.
Согласно собранных по делу материалов Общество с огран иченной ответственностью «К ОМПАНИЯ «САВАТ»»(сокращённо е название ООО «КОМПАНИЯ «СА ВАТ»», зарегистрировано по а дресу: г. Донецк, Проспект комс омольский, дом №6, ОКПО 34359927, ИНН 34 3599205629) владеет расчётным счётом : №26003010100035, открытым в Филиале «До нецкая Дирекция ПАО «БАНК КА МБИО»»(г. Донецк, проспект Бог дана Хмельницкого, дом №16, МФО 394523).
В материалах уголовного де ла имеются достаточные основ ания полагать, что в Филиале « Донецкая Дирекция ПАО «БАНК КАМБИО»»(г. Донецк, проспект Б огдана Хмельницкого, дом №16, М ФО 394523) имеются документы об от крытии и использовании ООО « КОМПАНИЯ «САВАТ»»(зарегистр ировано по адресу: г. Донецк, П роспект комсомольский, дом № 6, ОКПО 34359927, ИНН 343599205629) расчётного с чёта: №26003010100035, а именно: документ ы на бумажном и магнитном нос ителе содержащие сведения о поступлении и дальнейшем дви жении денежных средств по ра счётному счёту №26003010100035 в период с 01.01.2009 года по настоящее время , полное наименование плател ьщика, получателя и их реквиз итов (в том числе кодов ЕГРПОУ , банковских реквизитов, номе ров текущих счетов, сумм дене жных средств, назначения пла тежей), ежедневного входящег о и исходящего остатков, а так же, документы, на основании ко торых был открыт указанный с чёт (заявление на открытие ба нковского счёта, карточка об разцов подписи должностных л иц ООО «КОМПАНИЯ «САВАТ»», ре гистрационные документы, коп ии паспорта лица, открывшего банковский счёт и т.д.), содерж ащие банковскую тайну и имею щие доказательственное знач ение по настоящему уголовном у делу.
На основании вышеизложенн ого и принимая во внимание, чт о вышеуказанная документаль ная информация, имеет значен ие для расследования уголовн ого дела, а выемка документов , составляющих банковскую та йну, производится по мотивир ованному постановлению судь и, руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины, -
ПОСТАНОВИЛ:
Представление следоват еля следственного отдела Упр авления СБ Украины в Донецко й области капитана юстиции Дейнега Д.И., от 07 сентября 2011 г ода, о раскрытии банковской т айны и выемке документов, кот орые содержат банковскую тай ну в Филиале «Донецкая Дирек ция ПАО «БАНК КАМБИО»»(г. Доне цк, проспект Богдана Хмельни цкого, дом №16, МФО 394523), по уголовн ому делу №1638 - удовлетворить.
Разрешить производство вы емки в Филиале «Донецкая Дир екция ПАО «БАНК КАМБИО»»(г. До нецк, проспект Богдана Хмель ницкого, дом №16, МФО 394523) имеются документы об открытии и испо льзовании ООО «КОМПАНИЯ «САВ АТ»» (зарегистрировано по ад ресу: г. Донецк, Проспект комсо мольский, дом №6, ОКПО 34359927, ИНН 343599 205629) расчётного счёта: №26003010100035, а и менно: документов на бумажно м и магнитном носителе содер жащих сведения о поступлении и дальнейшем движении денеж ных средств по расчётному сч ёту №26003010100035 в период с 01.01.2009 года по настоящее время, полное наим енование плательщика, получа теля и их реквизитов (в том чис ле кодов ЕГРПОУ, банковских р еквизитов, номеров текущих с четов, сумм денежных средств , назначения платежей), ежедне вного входящего и исходящего остатков, а также, документов , на основании которых был отк рыт указанный счёт (заявлени я на открытие банковского сч ёта, карточек образцов подпи си должностных лиц ООО «КОМП АНИЯ «САВАТ»», регистрационн ых документов, копии паспорт а лица, открывшего банковски й счёт и т.д.).
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Ворошиловског о районного
суда г. Донецка В.П. Цукуров
Суд | Ворошиловський районний суд м. Донецька |
Дата ухвалення рішення | 08.09.2011 |
Оприлюднено | 02.04.2012 |
Номер документу | 18536552 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Кунцьо С. В.
Кримінальне
Ворошиловський районний суд м. Донецька
Цукуров В. П.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні