Постанова

від 10.08.2011 по справі 4-2744/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2744/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"10" серпня 2011 р. судд я Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розгля нувши подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Горбатюк а О.В. про розкриття банківс ької таємниці та надання доз волу на проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю в Філії ЗАТ « ОТП Банк»м. Одеса щодо клієнт а ТОВ «Український реєстраці йний центр», -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ПМ Д ПА України Горбатюк О.В. з вернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з пода нням, погодженим заступником Генерального прокурора м. Ки єва про розкриття банківсько ї таємниці та надання дозвол у на проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю в Філії ЗАТ «ОТП Банк»м. Одеса щодо клієнта ТО В «Український реєстраційни й центр», а саме: юридичної спр ави про відкриття та викорис тання рахунку №26008001314980 (код валют и 980), який належить ТОВ «Україн ський реєстраційний центр»(Є ДРПОУ 32323705); карток із зразками п ідписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку №26008001314980 (к од валюти 980), який належить ТОВ «Український реєстраційний центр»(ЄДРПОУ 32323705); відомостей в електронному та паперовом у вигляді щодо надходження т а списання грошових коштів п о рахунку - №26008001314980 (код валюти 980) із зазначенням вхід ного та вихідного залишків к оштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових пере рахувань, із зазначенням: при значення платежів, дати та ча су (години, хвилини та секунди ) надходження коштів на рахун ок та перерахування з нього т а номерів референсів проведе них трансакцій, документів, н а підставі яких проведені оп ерації, повних назв контраге нтів, які перерахували та яки м перераховані кошти, їхніх к одів ЄДРПОУ, МФО банківської установи й номерів рахунків контрагентів, з якими провед ені операції, за період з 01.01.2010 п о 20.07.2011; договорів, угод, актів пр ийому - передачі та інших доку ментів, щодо використання си стеми віддаленого доступу ти пу «Інтернет - клієнт - банк », а також технічної документ ації щодо проведення працівн иками банку інсталяції на ко мп' ютер підприємства ТОВ «У країнський реєстраційний це нтр» вказаної системи, докум ентів з даними про місце пров едення вказаної інсталяції т а документів, які підтверджу ють факт видачі та отримання ключів доступу до системи ві ддаленого доступу типу «Інте рнет - клієнт - банк»; повни х даних інформації про транс акції з використанням електр онного ключа із зазначенням руху коштів, часу з' єднання клієнта з банком, номеру теле фону з якого з' єднувались с лужбові особи ТОВ «Українськ ий реєстраційний центр» (ЄДР ПОУ 32323705) з банком по рахунку №26008 001314980 (код валюти 980), який належит ь ТОВ «Український реєстраці йний центр»(ЄДРПОУ 32323705), за пері од з 01.01.2010 по 20.07.2011 в паперовому та електронному вигляді; відомо сті про провайдерів, які нада вали телекомунікаційні посл уги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номе ри телефонів з яких надходил и електронні повідомлення та здійснювалося віддалене кер ування рахунком №26008001314980 (код вал юти 980), або забезпечувалася ро бота системи віддаленого дос тупу типу «Інтернет - клієнт - банк»; чеків про зняття гот івки з рахунку №26008001314980 (код валю ти 980), який належить ТОВ «Украї нський реєстраційний центр» (ЄДРПОУ 32323705), за період з 01.01.2010 по 20.0 7.2011; кредитних договорів (угод) , договорів банківського вкл аду, які укладались ТОВ «Укра їнський реєстраційний центр »(ЄДРПОУ 32323705) за період з 01.01.2010 по 2 0.07.2011; документи щодо проведенн я фінансового моніторингу пр ацівниками Філії ЗАТ «ОТП Ба нк»м. Одеса (МФО 328986) банківськи х операцій по розрахунках ТО В «Український реєстраційни й центр»(ЄДРПОУ 32323705); вхідну та вихідну кореспонденцію між б анківською установою та кліє нтом банку. Документи надати в оригіналах і в повному обся зі, а в разі відсутності оригі налів, надати засвідчені коп ії вказаних документів та пр отоколів виїмки, що підтверд жують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з в ище перелічених документів, зазначити письмово про причи ну не надання документів.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в Філії ЗАТ « ОТП Банк»м. Одеса (МФО 328986).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувают ь в їх провадженні, вправі в икликати в порядку, встановл еному цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпі лих для допиту або як експе ртів для дачі висновків; вима гати від підприємств, устано в, організацій, посадових осі б і громадян пред'явлення п редметів і документів, які можуть встановити необхідн і в справі фактичні дані; вим агати проведення ревізій, в имагати від банків інформац ію, яка містить банківську та ємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов'язковим для всі х громадян, підприємств, уста нов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в Філії ЗАТ «ОТП Банк»м. Одеса (МФО 328986) щодо клієнта ТОВ «Український ре єстраційний центр»(код ЄДРПО У 32323705).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з О ВС СУ ПМ ДПА України Горбат юка О.В. про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю в Філії ЗА Т «ОТП Банк»м. Одеса щодо кліє нта ТОВ «Український реєстра ційний центр»- задовольнити.

Розкрити в Філії ЗАТ «ОТП Ба нк»м. Одеса (МФО 328986), м. Одеса, вул . Буніна, 10 для працівників ОВС СУ ПМ ДПА України у м. Києві ба нківську таємницю клієнта ба нку ТОВ «Український реєстра ційний центр»(код ЄДРПОУ 32323705).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні Філі ї ЗАТ «ОТП Банк»м. Одеса (МФО 3289 86), м. Одеса, вул. Буніна, 10, а саме: юридичної справи про відкрит тя та використання рахунку № 26008001314980 (код валюти 980), який належи ть ТОВ «Український реєстрац ійний центр»(ЄДРПОУ 32323705); карто к із зразками підписів та від тисків печаток по відкриттю рахунку №26008001314980 (код валюти 980), як ий належить ТОВ «Український реєстраційний центр»(ЄДРПОУ 32323705); відомостей в електронном у та паперовому вигляді щодо надходження та списання гро шових коштів по рахунку - №2600800131 4980 (код валюти 980) із за значенням вхідного та вихідн ого залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і д ебетових перерахувань, із за значенням: призначення плате жів, дати та часу (години, хвил ини та секунди) надходження к оштів на рахунок та перераху вання з нього та номерів рефе ренсів проведених трансакці й, документів, на підставі яки х проведені операції, повних назв контрагентів, які перер ахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО банківської установи й номе рів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2010 по 20.07.2011; договорів, угод, актів прийому - передачі та інших документів, щодо вик ористання системи віддален ого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», а також техні чної документації щодо прове дення працівниками банку інс таляції на комп' ютер підпри ємства ТОВ «Український реєс траційний центр» вказаної си стеми, документів з даними пр о місце проведення вказаної інсталяції та документів, як і підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи віддаленого досту пу типу «Інтернет - клієнт - банк»; повних даних інформац ії про трансакції з використ анням електронного ключа із зазначенням руху коштів, час у з' єднання клієнта з банко м, номеру телефону з якого з' єднувались службові особи ТО В «Український реєстраційни й центр» (ЄДРПОУ 32323705) з банком п о рахунку №26008001314980 (код валюти 980), я кий належить ТОВ «Українськи й реєстраційний центр»(ЄДРПО У 32323705), за період з 01.01.2010 по 20.07.2011 в пап еровому та електронному вигл яді; відомості про провайдер ів, які надавали телекомунік аційні послуги по забезпечен ню доступу до мережі Internet, ІР адр еси та номери телефонів з яки х надходили електронні повід омлення та здійснювалося від далене керування рахунком №2 6008001314980 (код валюти 980), або забезпе чувалася робота системи відд аленого доступу типу «Інтерн ет - клієнт - банк»; чеків пр о зняття готівки з рахунку №260 08001314980 (код валюти 980), який належит ь ТОВ «Український реєстраці йний центр»(ЄДРПОУ 32323705), за пері од з 01.01.2010 по 20.07.2011; кредитних догов орів (угод), договорів банківс ького вкладу, які укладались ТОВ «Український реєстрацій ний центр»(ЄДРПОУ 32323705) за періо д з 01.01.2010 по 20.07.2011; документи щодо п роведення фінансового моніт орингу працівниками Філії З АТ «ОТП Банк»м. Одеса (МФО 328986) ба нківських операцій по розра хунках ТОВ «Український реєс траційний центр»(ЄДРПОУ 32323705); в хідну та вихідну кореспонден цію між банківською установо ю та клієнтом банку. Документ и надати в оригіналах і в повн ому обсязі, а в разі відсутнос ті оригіналів, надати засвід чені копії вказаних документ ів та протоколів виїмки, що п ідтверджують вилучення ориг іналів. При відсутності будь -яких з вище перелічених доку ментів, зазначити письмово п ро причину не надання докуме нтів.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: