Постанова

від 21.06.2011 по справі 4-640/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

справа №4-640/11

П О С Т А Н О В А

21 червня 2011 року Шевченківський районний суд в складі

головуючого судді Волошина С.О.

при секретарі Кушнірюк Ю.Г.

за участю прокурора Рулякова О.В.

розглянувши подання ст аршого слідчого в ОВС СВ ПМ ДП А в Чернівецькій області май ора податкової міліції Іва нович Л.М. про проведення ви їмки документів, які ставлят ь банківську таємницю, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС С В ПМ ДПА в Чернівецькій облас ті майор податкової міліції Іванович Л.М. звернулась д о суду з погодженим заступни ком прокурора Чернівецької о бласті Васильчуком О.К. подан ням про проведення виїмки до кументів, які становлять бан ківську таємницю відносно кл ієнта АТ «Дельта Банк»(МФО 38023 6 м. Київ, вул. Щорса, 36-б) - ОСОБА _2 (ідентифікаційний код фіз ичної особи: НОМЕР_1), рахун ок №НОМЕР_2.

Слідчим відділом ПМ ДПА в Чернівецькій області розслі дується кримінальна справа № Я-110098, порушена 11 лютого 2011 року п о факту придбання суб'єктів п ідприємницької діяльності - ПП «УПТК Агро»та ПП «Планета Послуг»з метою прикриття не законної діяльності за ознак ами злочину, передбаченого с т. 205 ч.2 КК України та за ознакам и злочину, передбаченого ст.205 ч.1 КК України по факту придба ння ПП «Україна-Румунія Сорі лі»(юридична особа: м. Чернівц і, вул..Саксаганського,43/6) з мет ою прикриття незаконної діял ьності

В процесі досудового слідс тва встановлено, що відповід но до виписок по особовим рах ункам приватного підприємс тва ”УПТК-Агро” №26005736331, відкрит ого в ФКД ПАТ "Інпромбанк", №26006002 005740 відкритого в АТ "Дельта Бан к", та відповідно до виписок по особовим рахункам приватно го підприємства „Планета Пос луг” №26008736231, відкритого в ФКД ПА Т "Інпромбанк", №26006002005739, відкрито го в АТ "Дельта Банк", протягом листопада - грудня 2010 року ПП ”УПТК-Агро” та ПП „Планета П ослуг” придбали прості вексе лі з індосаментом у Товарист ва з обмеженою відповідальні стю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ « КОНТЕНДО КАПІТАЛ»на загальн у суму 69 423 413,00 грн. без податку на додану вартість через відкр итий розрахунковий рахунок № 26502002005017 в АТ «Дельта Банк».

12 травня 2011 року проведено ви їмку документів, які становл ять банківську таємницю відн осно клієнта АТ «Дельта Банк »- Товариства з обмеженою від повідальністю «Інвестиційн а Компанія «КОНТЕНДО КАПІТАЛ », рахунок №26502002005017, в результаті чого встановлено, що грошові кошти, отримані даним ТОВ від ПП «УПТК-Агро» та ПП «Планета Послуг»не знімались готівко ю, а використовувались на при дання веселів у Товариства з обмеженою відповідальністю «АУСЕНТИК АДВЕРТАЙЗЕН»чере з розрахунковий рахунок №260040020 05270, відкритий 26.10.2010 року в АТ «Дел ьта Банк».

02 червня 2011 року проведено ви їмку документів, які становл ять банківську таємницю відн осно клієнта АТ «Дельта Банк »- Товариства з обмеженою від повідальністю «АУСЕНТИК АДВ ЕРТАЙЗЕН», рахунок №26004002005270.

Згідно вилученої в АТ «Дель та Банк»виписки по особовому рахунку №26004002005270 Товариства з об меженою відповідальністю «А УСЕНТИК АДВЕРТАЙЗЕН»та плат іжних доручень, встановлено, що грошові кошти, отримані да ним ТОВ від Товариства з обме женою відповідальністю «Інв естиційна Компанія «КОНТЕНД О КАПІТАЛ»не знімались готів кою, а використовувались на п ридання веселів у фізичної о соби ОСОБА_2.

Із матеріалів кримінально ї справи вбачається наявніст ь достатніх підстав вважати , що в документах, які знаходят ься в АТ «Дельта Банк»(МФО 380236, м. Київ, вул. Щорса, 36-б), і які ста новлять банківську таємницю клієнта банку - фізичної ос оби - ОСОБА_2 (ідентифікац ійний код фізичної особи: Н ОМЕР_1), містяться дані, що ма ють доказове значення - пода льшого спрямування грошових коштів, отриманих ним від Тов ариства з обмеженою відповід альністю «АУСЕНТИК АДВЕРТАЙ ЗЕН». Вказані документи немо жливо отримати без розкриття банківської таємниці.

Вивчивши подання, матеріа ли кримінальної справи, висл ухавши думку слідчого та про курора, який підтримав подан е подання, вважаю, що воно підл ягає задоволенню.

На підставі викладеного, ке руючись п.2 ч.1 ст.62 Закону Украї ни „Про банки та банківську д іяльність”, ст. ст. 66, 177 ч.5, 178 КПК У країни, суд -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати дозвіл ст аршому слідчому з ОВС СВ ПМ ДП А в Чернівецькій області май ору податкової міліції Іва нович Л.М. провести виїмку д окументів, що становлять бан ківську таємницю відносно кл ієнта АТ «Дельта Банк»(МФО 380236 м. Київ, вул. Щорса, 36-б) - ОСОБА _2 (ідентифікаційний код фіз ичної особи: НОМЕР_1), рахун ок №НОМЕР_2, а саме:

- документів, що підтверджую ть відкриття та розпорядженн я рахунком №НОМЕР_2 за пер іод обслуговування з листопа да 2010 року по теперішній час, а саме: заяв на відкриття рахун ку, заяв та інших документів н а видачу пластикових карт, ка рток з зразками підписів та в ідбитком печатки, документів про отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієн т-Банк»), договорів на розраху нково-касове обслуговування , в тому числі по системі «Кліє нт-Банк», «Інтернет-банк».

- роздруківку руху коштів по рахунку №НОМЕР_2 з розшиф ровкою платежів, часу провед ення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк », контрагентів із зазначенн ям коду платника податків, ро зрахункового рахунку та назв и установи банку за період об слуговування з листопада 2010 р оку по теперішній час;

- первинних документів (плат іжні доручення, рахунки, грош ові чеки, касові чеки та ін.), як і в повному об' ємі відображ ають проведення операцій по вказаному рахунку.

- заявки на підключення до с истеми «Клієнт-Банк», «Інтер нет-банк»при відкритті рахун ку.

- документів, які вказують н а те, хто і за якою адресою вст ановлював вище перераховани м підприємствам програмне за безпечення по системі «Клієн т-Банк», «Інтернет-банк».

- актів прийому-передачі тає мних ключів доступу до систе ми «Клієнт-Банк», «Інтернет-б анк».

- роздруківки комп' ютерно го протоколу із зазначенням назви фірми; інформації про к люч, що використовується; інф ормації про операцію, що вико нується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси комп' ютера , з якого здійснювалось з' єд нання із банком по системі «К лієнт-Банк», «Інтернет-банк» .

2. Постанова оскарженню н е підлягає.

СУДДЯ

_