Постанова

від 26.07.2011 по справі 4-421/11

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

П О С Т А Н О В А

26 липня 2011 року О болонський районний суд м. Ки єва

в складі: головуючого судді - Дев' ятка В.В.,

при секретарі - Мандро О.В .,

за участю прокурора - Куна шук Т.О.,

розглянувши подання про надання дозволу на розкр иття інформації, що містить б анківську таємницю, згоди на проведення виїмки документі в, що становлять банківську т аємницю у ТОВ КБ «Столиця» м. К иїв (МФО 380623) та згоди на проведе ння виїмки фінансово-господа рських та бухгалтерських док ументів ТОВ «Київське буд івельне підприємство № 3» (код ЄДРПОУ 32156847),

встановив:

Старший слідчий СВ прокуратури м. Києва Пла хотнік В.В. за згодою заступ ника прокурора м. Києва Соф ієва С. вніс до Оболонськог о районного суду м. Києва пода ння про надання дозволу на ро зкриття інформації, що місти ть банківську таємницю клієн та ТОВ КБ «Столиця»м. Київ (МФО 380623) - ТОВ «Київс ьке будівельне підприємство № 3» (код ЄДРПОУ 32156847).

Подання обґрунтовано т им, що в провадженні СВ Оболон ського РУ ГУМВС України в м. Ки єві знаходиться кримінальна справа № 55-3532, порушена відносн о ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч . 3 ст. 365 КК України, ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК Україн и, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч . 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБ А_6 за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК Україн и, ОСОБА_7 за ч. 2 ст . 366 КК України, ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно подання, ПрАТ (ЗА Т) «Трест Київмісьбуд-1»мало ф інансово-господарські взаєм овідносини з ТОВ «ДІГГЕРС ТРОЙ-ХХІ» (код 34202554) з приводу бу дівництва об' єкту нерухомо сті - житлового будинку за а дресою: м. Київ. Проспект пере моги, 26.

Так, 19.01.2009 року між ПрАТ (З АТ) «Трест Київмісьбуд-1»(З амовник-Інвестор) в особі дир ектора ОСОБА_3, ТОВ «Киї вське будівельне підприємст во № 3» (Генпідрядик) в особі ди ректора ОСОБА_9 та ТОВ «ДІ ГГЕРСТРОЙ-ХХІ»(Субпідрядник ) в особі директора ОСОБА_10 був укладений договір № 72 на виконання комплексу робіт по будівництву житлового будин ку з вбудовано-прибудованими приміщеннями № 26 по проспекту Перемоги у м. Києві.

В подальшому, на підставі пі дписаних директором ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київмісьбуд-1»О СОБА_3 актів приймання - пе редачі виконаних робіт, у пер іод часу з травня 2009 року по тра вень 2010 року, ПрАТ (ЗАТ) «Трест К иївмісьбуд-1»на рахунок ТО В «ДІГГЕРСТРОЙ-ХХІ» перерахо вувались грошові кошти за виконані роботи згідно дого вору № 72.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_10 показа в, що з 2006 року він являється директором ТОВ «ДІГГЕРСТРОЙ - ХХІ»та головним бухгалтер ом вказаного підприємства. Н а підприємстві рахується тіл ьки 1 (один) працівник, а саме ві н як директор та головний бух галтер. Також, ОСОБА_10 пока зав, що договір на виконанн я робіт з ПрАТ (ЗАТ) «Трест К иївмісьбуд-1», довідки про ва ртість виконаних робіт та ак ти виконаних робіт за період часу з травня 2009 року по травен ь 2010 року - він не підписував, ро боти по будівництву житловог о будинку з вбудовано-прибуд ованими приміщеннями за адре сою: м. Київ, проспект Перемоги , 26, ТОВ «ДІГГЕРСТРОЙ-ХХІ» - не виконувались. Працівникі в для виконання робіт по буді вництву житлового будинку з вбудовано-прибудованими при міщеннями за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 26, ОСОБА _10 не наймав, наміру здійс нювати будівництво зазначен ого об' єкту ОСОБА_10 не ма в.

Вивчивши подання, матері али кримінальної справи, вис лухавши думку слідчого та пр окурора, суд вважає, що дане по дання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про ба нки і банківську діяльність» ,

постановив:

1. ТОВ КБ «Стол иця», м. Київ (МФО 380623) розкрити с таршому слідчому СВ прокурат ури м. Києва Плахотніку В.В. банківську таємницю клієнт а банку ТОВ «Київське буді вельне підприємство № 3» (код Є ДРПОУ 32156847), номер рахунку № 26005301010047 відкритий в ТОВ КБ «Сто лиця», м. Київ (МФО 380623).

2. Дозволити старшому с лідчому СВ прокуратури м. Киє ва Плахотніку В.В. провест и виїмку в ТОВ КБ «Столиця» , м. Київ (МФО - 380623) роздруків ку руху грошових коштів з мом енту відкриття рахунку по да ний час по рахунку ТОВ «Киї вське будівельне підприємст во № 3» (код ЄДРПОУ 32156847) № 26005301010047. При ць ому у роздруківці має бути за значено: назву контрагента, п ризначення платежу, номер йо го банківського рахунку, уст анову банку, в якому він відкр итий, код банку та контрагент а, дата проведення операції.

3. Постанова є обов' яз ковою для виконання службови ми особами ТОВ КБ «Столиця», м . Київ (МФО 380623).

4. Дозволити старшому с лідчому СВ прокуратури м. Киє ва Плахотніку В.В. провест и в ТОВ «Київське будівель не підприємство № 3» (код ЄДРПО У 32156847) виїмку всіх оригіналі в первинних фінансово-господ арських документів (договори , додаткові угоди, додатки до д оговорів, угоди, додаткові уг оди, акти прийому-передачі то вару, акти приймання виконан их робіт, інше), а також бухгал терських документів (прибутк ові накладні, видаткові накл адні, платіжні доручення, под аткові накладні, платіжні ви моги, форми КБ2В, КБ 3, М.19, М.29, кошт ориси, проект на виконання ро біт, форми АВК 3, ресурсний кош торис, документи технічного нагляду за виконанням робіт, інше), що стосуються взаємові дносин між ТОВ «Київське б удівельне підприємство № 3» (к од ЄДРПОУ 32156847) та ТОВ «ДІГГЕРСТ РОЙ-ХХІ»(код ЄДРПОУ 34202554).

5. Постанова є обов' я зковою для виконання службов ими особами ТОВ «Київське будівельне підприємство № 3» (код ЄДРПОУ 32156847).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Дев' ятко 28.07.2 011 Справа № 4-421/11