Постанова

від 18.08.2011 по справі 4-2904/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2904/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"18" серпня 2011 р. судд я Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розгля нувши подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Борисенк о В.М. про розкриття банківс ької таємниці та надання доз волу на проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю в ПАТ «Банк Народний Капітал»щодо клі єнта ТОВ «Буд АМВ Групп», -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ПМ Д ПА України Борисенко В.М. звернувся до Шевченківськог о районного суду м. Києва з под анням, погодженим заступнико м Генерального прокурора м. К иєва про розкриття банківськ ої таємниці та надання дозво лу на проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю в ПАТ «Банк Н ародний Капітал»щодо кліє нта ТОВ «Буд АМВ Групп», а саме : юридичної справи про відкри ття та використання рахунку № 26008301000730 (643, 840, 978, 980) , який належить ТО В «Буд АМВ Групп»(код-35710112); карт ок із зразками підписів та ві дтисків печаток по відкриттю рахунку № 26008301000730 (643, 840, 978, 980) , який на лежить ТОВ «Буд АМВ Групп»(ко д-35710112); комп' ютерної роздрукі вки руху коштів з повною похв илинною розшифровкою платеж ів (дата і сума платежу, призна чення платежу, відправник пл атежу, отримувач платежу, бан ківські установи отримувача та відправника) по рахунку № 26008301000730 (643, 840, 978, 980), який належить ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112) за пер іод з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та електронному вигляді; угод, а ктів прийому - передачі та інш их документів, на підставі як их використовувалась систем а віддаленого доступу типу « Інтернет - клієнт - банк»ТО В «Буд АМВ Групп»(код-35710112); повн их даних інформації про тран сакції з використанням елект ронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з' єднання клієнта з банком, номеру теле фону з якого з' єднувались с лужбові особи ТОВ «Буд АМВ Гр упп»(код-35710112)з банком по рахунк у № 26008301000730 (643, 840, 978, 980) за період з 01.01.09 п о 25.07.11 в паперовому та електрон ному вигляді; чеків про знятт я готівки з рахунку № 26008301000730 (643, 840, 9 78, 980) який належить ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112)за період з 01.01.09 п о 25.07.11; кредитних договорів (уго д), договорів банківського вк ладу ПАТ «Банк Народний К апітал» (МФО 322432) з ТОВ «Буд АМВ Г рупп» (код-35710112) за період з 01.01.09 по 25.07.11.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в ПАТ «Бан к Народний Капітал»(МФО 322432).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувают ь в їх провадженні, вправі в икликати в порядку, встановл еному цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпі лих для допиту або як експе ртів для дачі висновків; вима гати від підприємств, устано в, організацій, посадових осі б і громадян пред'явлення п редметів і документів, які можуть встановити необхідн і в справі фактичні дані; вим агати проведення ревізій, в имагати від банків інформац ію, яка містить банківську та ємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов'язковим для всі х громадян, підприємств, уста нов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в ПАТ «Ба нк Народний Капітал»(МФО 32243 2) щодо клієнта ТОВ «Буд АМВ Гр упп»(код 35710112).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з О ВС СУ ПМ ДПА України Борисе нко В.М. про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю в ПАТ «Ба нк Народний Капітал»щодо к лієнта ТОВ «Буд АМВ Групп» - за довольнити.

Розкрити в ПАТ «Банк Наро дний Капітал»(МФО 322432), м. Київ , вул. Івана Лепсе, 4, для працівн иків ОВС СУ ПМ ДПА України у м. Києві банківську таємницю к лієнта банку ТОВ «Буд АМВ Гру пп»(код 35710112).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні ПАТ « Банк Народний Капітал»(М ФО 322432), м. Київ, вул. Івана Лепсе, 4 , а саме: юридичної справи про відкриття та використання р ахунку № 26008301000730 (643, 840, 978, 980) , який нале жить ТОВ « Буд АМВ Групп»(код-3 5710112); карток із зразками підпис ів та відтисків печаток по ві дкриттю рахунку № 26008301000730 (643, 840, 978, 980) , який належить ТОВ «Буд АМВ Г рупп»(код-35710112); комп' ютерної р оздруківки руху коштів з пов ною похвилинною розшифровко ю платежів (дата і сума платеж у, призначення платежу, відпр авник платежу, отримувач пла тежу, банківські установи от римувача та відправника) по р ахунку № 26008301000730 (643, 840, 978, 980), який нале жить ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35 710112) за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперо вому та електронному вигляді ; угод, актів прийому - передач і та інших документів, на підс таві яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - б анк»ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-357 10112); повних даних інформації пр о трансакції з використанням електронного ключа із зазна ченням руху коштів, часу з' є днання клієнта з банком, номе ру телефону з якого з' єднув ались службові особи ТОВ «Бу д АМВ Групп» (код-35710112)з банком п о рахунку № 26008301000730 (643, 840, 978, 980) за пері од з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та е лектронному вигляді; чеків п ро зняття готівки з рахунку № 26008301000730 (643, 840, 978, 980) який належить ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112)за пері од з 01.01.09 по 25.07.11; кредитних догов орів (угод), договорів банківс ького вкладу ПАТ «Банк Наро дний Капітал» (МФО 322432) з ТОВ « Буд АМВ Групп» (код-35710112) за пері од з 01.01.09 по 25.07.11.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: