Постанова

від 18.08.2011 по справі 4-2900/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2900/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"18" серпня 2011 р. судд я Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розгля нувши подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Борисенк о В.М. про розкриття банківс ької таємниці та надання доз волу на проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю в ПАТ КБ «Пра векс-Банк»щодо клієнта ПП «Т ОТ», -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ПМ Д ПА України Борисенко В.М. звернувся до Шевченківськог о районного суду м. Києва з под анням, погодженим заступнико м Генерального прокурора м. К иєва про розкриття банківськ ої таємниці та надання дозво лу на проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю в ПАТ КБ «Праве кс-Банк»щодо клієнта ПП «ТОТ », а саме: юридичної справи про відкриття та використання р ахунку № 2600200490322 (980)який належить П П «ТОТ» (код-31956395); карток із зраз ками підписів та відтисків п ечаток по відкриттю рахунку № 2600200490322 (980), який належить ПП «ТОТ »(код-31956395); комп' ютерної роздр уківки руху коштів з повною п охвилинною розшифровкою пла тежів (дата і сума платежу, при значення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, б анківські установи отримува ча та відправника) по рахунку № 2600200490322 (980), який належить ПП «ТО Т»(код-31956395) за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та електронному вигляді; угод, актів прийому - передачі та інших документів , на підставі яких використов увалась система віддаленого доступу типу «Інтернет - кл ієнт - банк»ПП «ТОТ»(код-31956395); п овних даних інформації про т рансакції з використанням ел ектронного ключа із зазначен ням руху коштів, часу з' єдна ння клієнта з банком, номеру т елефону з якого з' єднувалис ь службові особи ПП «ТОТ»(код -31956395) з банком по рахунку № 2600200490322 (980) за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперо вому та електронному вигляді ; чеків про зняття готівки з ра хунку № 2600200490322 (980)який належить ПП «ТОТ»(код-31956395)за період з 01.01.09 по 25.07.11; кредитних договорів (угод ), договорів банківського вкл аду ПАТ КБ «Правекс -Банк»(МФО 321983) з ПП «ТОТ»(код-31956395) за періо д з 01.01.09 по 25.07.11.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в ПАТ КБ «Пра векс-Банк»(МФО 321983).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувают ь в їх провадженні, вправі в икликати в порядку, встановл еному цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпі лих для допиту або як експе ртів для дачі висновків; вима гати від підприємств, устано в, організацій, посадових осі б і громадян пред'явлення п редметів і документів, які можуть встановити необхідн і в справі фактичні дані; вим агати проведення ревізій, в имагати від банків інформац ію, яка містить банківську та ємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов'язковим для всі х громадян, підприємств, уста нов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в ПАТ КБ «Пр авекс-Банк»(МФО 321983) щодо клієн та ПП «ТОТ»(код 31956395).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з О ВС СУ ПМ ДПА України Борисе нко В.М. про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю в ПАТ КБ «П равекс-Банк»щодо клієнта ПП «ТОТ»- задовольнити.

Розкрити в ПАТ КБ «Правекс-Б анк»(МФО 321983), м. Київ, вул. Кловсь кий узвіз, 9/2, для працівників ОВС СУ ПМ ДПА України у м. Києв і банківську таємницю клієнт а банку ПП «ТОТ»(код 31956395).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні ПАТ К Б «Правекс-Банк»(МФО 321983), м. Київ , вул. Кловський узвіз, 9/2, а саме : юридичної справи про відкри ття та використання рахунку № 2600200490322 (980)який належить ПП «ТОТ» (код-31956395); карток із зразками пі дписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку № 2600200490322 (980), який належить ПП «ТОТ»(код-319563 95); комп' ютерної роздруківки руху коштів з повною похвили нною розшифровкою платежів ( дата і сума платежу, призначе ння платежу, відправник плат ежу, отримувач платежу, банкі вські установи отримувача та відправника) по рахунку № 26002004 90322 (980), який належить ПП «ТОТ»(ко д-31956395) за період з 01.01.09 по 25.07.11 в папе ровому та електронному вигля ді; угод, актів прийому - перед ачі та інших документів, на пі дставі яких використовувала сь система віддаленого досту пу типу «Інтернет - клієнт - банк» ПП «ТОТ»(код-31956395); повних даних інформації про трансак ції з використанням електрон ного ключа із зазначенням ру ху коштів, часу з' єднання кл ієнта з банком, номеру телефо ну з якого з' єднувались слу жбові особи ПП «ТОТ»(код-31956395) з банком по рахунку № 2600200490322 (980) за п еріод з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та електронному вигляді; чек ів про зняття готівки з рахун ку № 2600200490322 (980)який належить ПП «Т ОТ»(код-31956395)за період з 01.01.09 по 25.07. 11; кредитних договорів (угод), д оговорів банківського вклад у ПАТ КБ «Правекс -Банк»(МФО 32198 3) з ПП «ТОТ»(код-31956395) за період з 01.01.09 по 25.07.11.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: