Постанова

від 18.08.2011 по справі 4-2899/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2899/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"18" серпня 2011 р. судд я Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розгля нувши подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Борисенк о В.М. про розкриття банківс ької таємниці та надання доз волу на проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю в ПАТ КБ «Пра векс-Банк»щодо клієнта ТОВ « Зодчий 1», -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ПМ Д ПА України Борисенко В.М. звернувся до Шевченківськог о районного суду м. Києва з под анням, погодженим заступнико м Генерального прокурора м. К иєва про розкриття банківськ ої таємниці та надання дозво лу на проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю в ПАТ КБ «Праве кс-Банк»щодо клієнта ТОВ «Зо дчий 1», а саме: юридичної спра ви про відкриття та використ ання рахунку № 2600100490321 (980), який нал ежить ТОВ «Зодчий 1»(код-35710104); ка рток із зразками підписів та відтисків печаток по відкри ттю рахунку № 2600100490321 (980)), який нале жить ТОВ «Зодчий 1»(код-35710104); ком п' ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення п латежу, відправник платежу, о тримувач платежу, банківські установи отримувача та відп равника) по рахунку № 2600100490321 (980) як ий належить ТОВ «Зодчий 1»(код -35710104) за період з 01.01.09 по 25.07.11 в папер овому та електронному вигляд і; угод, актів прийому - переда чі та інших документів, на під ставі яких використовувалас ь система віддаленого доступ у типу «Інтернет - клієнт - банк»ТОВ «Зодчий 1»(код-35710104); по вних даних інформації про тр ансакції з використанням еле ктронного ключа із зазначенн ям руху коштів, часу з' єднан ня клієнта з банком, номеру те лефону з якого з' єднувались службові особи ТОВ «Зодчий 1» (код-35710104) з банком по рахунку № 2 600100490321 (980))за період з 01.01.09 по 25.07.11 в па перовому та електронному виг ляді; чеків про зняття готівк и з рахунку № 2600100490321(980), який належ ить ТОВ «Зодчий 1»(код-35710104) за пе ріод з 01.01.09 по 25.07.11; кредитних дог оворів (угод), договорів банкі вського вкладу ПАТ КБ «Праве кс -Банк» (МФО 321983) з ТОВ «Зодчий 1»(код-35710104) за період з 01.01.09 по 25.07.11.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в ПАТ КБ «Пра векс-Банк»(МФО 321983).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувают ь в їх провадженні, вправі в икликати в порядку, встановл еному цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпі лих для допиту або як експе ртів для дачі висновків; вима гати від підприємств, устано в, організацій, посадових осі б і громадян пред'явлення п редметів і документів, які можуть встановити необхідн і в справі фактичні дані; вим агати проведення ревізій, в имагати від банків інформац ію, яка містить банківську та ємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов'язковим для всі х громадян, підприємств, уста нов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в ПАТ КБ «Пр авекс-Банк»(МФО 321983) щодо клієн та ТОВ «Зодчий 1»(код 35710104).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з О ВС СУ ПМ ДПА України Борисе нко В.М. про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю в ПАТ КБ «П равекс-Банк»щодо клієнта ТОВ «Зодчий 1»- задовольнити.

Розкрити в ПАТ КБ «Правекс-Б анк»(МФО 321983), м. Київ, вул. Кловсь кий узвіз, 9/2, для працівників ОВС СУ ПМ ДПА України у м. Києв і банківську таємницю клієнт а банку ТОВ «Зодчий 1»(код 35710104).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні ПАТ К Б «Правекс-Банк»(МФО 321983), м. Київ , вул. Кловський узвіз, 9/2, а саме : юридичної справи про відкри ття та використання рахунку № 2600100490321 (980), який належить ТОВ «Зо дчий 1»(код-35710104); карток із зразк ами підписів та відтисків пе чаток по відкриттю рахунку № 2600100490321 (980)), який належить ТОВ «Зод чий 1»(код-35710104); комп' ютерної р оздруківки руху коштів з пов ною похвилинною розшифровко ю платежів (дата і сума платеж у, призначення платежу, відпр авник платежу, отримувач пла тежу, банківські установи от римувача та відправника) по р ахунку № 2600100490321 (980) який належить ТОВ «Зодчий 1»(код-35710104) за періо д з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та ел ектронному вигляді; угод, акт ів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система в іддаленого доступу типу «Інт ернет - клієнт - банк»ТОВ «З одчий 1»(код-35710104); повних даних і нформації про трансакції з в икористанням електронного к люча із зазначенням руху кош тів, часу з' єднання клієнта з банком, номеру телефону з як ого з' єднувались службові о соби ТОВ «Зодчий 1» (код-35710104) з б анком по рахунку № 2600100490321 (980))за пе ріод з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому т а електронному вигляді; чекі в про зняття готівки з рахунк у № 2600100490321(980), який належить ТОВ «З одчий 1»(код-35710104) за період з 01.01.09 по 25.07.11; кредитних договорів (у год), договорів банківського вкладу ПАТ КБ «Правекс -Банк» (МФО 321983) з ТОВ «Зодчий 1»(код-3571010 4) за період з 01.01.09 по 25.07.11.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: