Постанова

від 09.12.2011 по справі 4-2899/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 09.12.2011

Справа № 4-2899/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2011 року суд дя Орджонікідзевського райо нного суду м. Запоріжжя Леусе нко В.М., розглянувши подання с таршого слідчого з ОВС СВ ПМ Д ПА в Запорізькій області май ора податкової міліції Літ виненка А.М. про проведення виїмки оригіналів документі в, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно подання в провад жені старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій облас ті майора податкової міліції Літвиненка А.М. знаходить ся кримінальна справа №685, яку порушено відносно ОСОБА_2 за фактом вчинення фіктивно го підприємництва тобто ство рення юридичної особи ТОВ «Т Д Лигатек»з метою прикриття незаконної діяльності, що за подіяло матеріальну шкоду де ржаві, за ознаками злочину, пе редбаченого ч.2 ст.205 КК України .

Під час проведення досудов ого слідства встановлено, що ОСОБА_2, з метою здійсненн я фіктивного підприємництва , з використанням паспорта і і дентифікаційного коду ОСО БА_3, підготував та здійснив державну реєстрацію суб' єк та господарювання - ТОВ «ТД Лигатек», відповідно до яких ОСОБА_3 є засновником вка заного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльн ості з проведення безтоварни х операцій та наступної конв ертації грошових коштів у го тівку, отриманих від підприє мств та організацій.

В результаті вищевказаних дій, ОСОБА_2 в період 2007-2008 р.р ., використовуючи ТОВ «ТД Лига тек»штучно оформив господар ські операції, та безпідстав но сформував валові витрати та податковий кредит різнома нітним суб' єктам господарс ької діяльності, внаслідок ч ого державі завдано матеріал ьні збитки в розмірі понад 900 00 0,00 грн.

Відповідно до оперативної інформації, ТОВ «ТД Лигатек» в період 2008 року безпідставно сформовано податковий креди т з ПДВ для ТОВ «Інносбуд»(код ЄДРПОУ 34718322), яке нібито здійсню вало фінансово-господарські операції з ТОВ «ТД Лигатек».

Приймаючи до уваги, що у слі дства є достатньо підстав, а т акож для встановлення істини по кримінальній справі та до слідження доказів, слідчий п росить винести мотивовану по станову по проведення виїмки оригіналів документів фінан сово-господарської діяльнос ті ТОВ «Інносбуд»по взаємові дносинам з ТОВ «ТД Лигатек»з а 2008 рік.

Згідно ст. 178 КПК України виїм ка оригіналів первинних фіна нсово-господарських та бухга лтерських документів, провод иться тільки за вмотивованою постановою суду.

Враховуючи, що в приміщенні ТОВ «Інносбуд» (код ЄДРПОУ 347183 22) знаходяться документи, які мають значення для встановле ння істини по справі.

Керуючись ст. 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Дозволити проведення ви їмки оригіналів первинних фі нансово-господарських та бух галтерських документів ТОВ « Інносбуд»(юридична адреса: м . Запоріжжя, вул. Воронезька, 5) з а 2008 рік, а саме:

- документів, щодо прид бання ТОВ «Інносбуд» товарів , робіт і послуг у ТОВ «ТД Лига тек»за 2008 рік (договори з додат ками, накладні, видаткові нак ладні, довіреності, товарно-т ранспортні накладні, акти пр ийому-передачі, сертифікати якості, документи, які підтве рджують оплату, реєстри отри маних накладних та інші);

- документів щодо пода льшої реалізації ТОВ «Інносб уд»товарів, використання роб іт і послуг, придбаних у ТОВ «Т Д Лигатек»за 2008 рік (договори з додатками, накладні, видатко ві накладні, довіреності, тов арно-транспортні накладні, а кти прийому-передачі, сертиф ікати якості, документи, які п ідтверджують оплату, реєстри отриманих накладних та інші ).

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: В.М.Леусенко