Постанова

від 18.08.2011 по справі 4-2898/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2898/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"18" серпня 2011 р. судд я Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розгля нувши подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Борисенк о В.М. про розкриття банківс ької таємниці та надання доз волу на проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю в КФ ПАТ КБ «П івденкомбанк»щодо клієнта ОСОБА_2, -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ПМ Д ПА України Борисенко В.М. звернувся до Шевченківськог о районного суду м. Києва з под анням, погодженим заступнико м Генерального прокурора м. К иєва про розкриття банківськ ої таємниці та надання дозво лу на проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю в КФ ПАТ КБ «Пів денкомбанк» щодо клієнта О СОБА_2, а саме: юридичної спра ви, документів про відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 який належить ОС ОБА_2 (ідент.код-НОМЕР_1); к арток із зразками підписів п о відкриттю рахунку № НОМЕ Р_2 який належить ОСОБА_2 (ідент.код-НОМЕР_1); комп' ютерної роздруківки руху кош тів з повною похвилинною роз шифровкою платежів (дата і су ма платежу, призначення плат ежу, відправник платежу, отри мувач платежу, банківські ус танови отримувача та відправ ника) по рахунку № НОМЕР_2, я кий належить ОСОБА_2 (іден т.код-НОМЕР_1) за період з 01.01 .09 по 25.07.11 в паперовому та електр онному вигляді; угод, актів пр ийому - передачі та інших доку ментів, на підставі яких вико ристовувалась система відда леного доступу типу «Інтерне т - клієнт - банк»ОСОБА_2 (ідент.код-НОМЕР_1); повних даних інформації про транса кції з використанням електро нного ключа із зазначенням р уху коштів, часу з' єднання к лієнта з банком, номеру телеф ону з якого з' єднувались пр едставники ОСОБА_2 з банк ом по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовом у та електронному вигляді; за яв на видачу чекових книжок, з аяв, довіреностей, чеків про з няття готівки з рахунку № Н ОМЕР_2 який належить ОСОБ А_2 (ідент.код-НОМЕР_1) за період з 01.01.09 по 25.07.11 та інших док ументів пов' язаних з викори станням рахунку № НОМЕР_2 ; кредитних договорів (угод), д оговорів банківського вклад у КФ ПАТ КБ «Південкомбанк»(М ФО 320876) з ОСОБА_2 (ідент.код- НОМЕР_1) за період з 01.01.09 по 25.07.11.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в КФ ПАТ КБ «П івденкомбанк»(МФО 320876).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувают ь в їх провадженні, вправі в икликати в порядку, встановл еному цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпі лих для допиту або як експе ртів для дачі висновків; вима гати від підприємств, устано в, організацій, посадових осі б і громадян пред'явлення п редметів і документів, які можуть встановити необхідн і в справі фактичні дані; вим агати проведення ревізій, в имагати від банків інформац ію, яка містить банківську та ємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов'язковим для всі х громадян, підприємств, уста нов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в КФ ПАТ КБ « Південкомбанк»(МФО 320876) щодо кл ієнта ОСОБА_2 (ідентифікац ійний номер НОМЕР_1).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з О ВС СУ ПМ ДПА України Борисе нко В.М. про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю в КФ ПАТ КБ «Південкомбанк»щодо клієнт а ОСОБА_2 - задовольнити.

Розкрити в КФ ПАТ КБ «Півден комбанк»(МФО 320876), м. Київ, вул. Со лом' янська площа, 2, для прац івників ОВС СУ ПМ ДПА України у м. Києві банківську таємниц ю клієнта банку ОСОБА_2 (ід ентифікаційний номер НОМЕ Р_1).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні КФ ПА Т КБ «Південкомбанк»(МФО 320876), м . Київ, вул. Солом' янська площ а, 2, а саме: юридичної справи, до кументів про відкриття та ви користання рахунку № НОМЕ Р_2 який належить ОСОБА_2 (ідент.код-НОМЕР_1); карток із зразками підписів по відк риттю рахунку № НОМЕР_2 я кий належить ОСОБА_2 (іден т.код-НОМЕР_1); комп' ютерн ої роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифро вкою платежів (дата і сума пла тежу, призначення платежу, ві дправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) п о рахунку № НОМЕР_2, який на лежить ОСОБА_2 (ідент.код- НОМЕР_1) за період з 01.01.09 по 25.07. 11 в паперовому та електронном у вигляді; угод, актів прийому - передачі та інших документі в, на підставі яких використо вувалась система віддаленог о доступу типу «Інтернет - к лієнт - банк»ОСОБА_2 (іде нт.код-НОМЕР_1); повних дани х інформації про трансакції з використанням електронног о ключа із зазначенням руху к оштів, часу з' єднання клієн та з банком, номеру телефону з якого з' єднувались предста вники ОСОБА_2 з банком по р ахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та еле ктронному вигляді; заяв на ви дачу чекових книжок, заяв, дов іреностей, чеків про зняття г отівки з рахунку № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_2 (ід ент.код-НОМЕР_1) за період з 01.01.09 по 25.07.11 та інших документі в пов' язаних з використання м рахунку № НОМЕР_2; кредит них договорів (угод), договорі в банківського вкладу КФ ПАТ КБ «Південкомбанк»(МФО 320876) з ОСОБА_2 (ідент.код-НОМЕР_1 ) за період з 01.01.09 по 25.07.11.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: