Постанова

від 09.12.2011 по справі 4-2898/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 09.12.2011

Справа № 4-2898/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2011 року суддя О рджонікідзевського районно го суду м. Запоріжжя Леусенко В.М., розглянувши подання стар шого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій області майора податкової міліції Літвин енка А.М. про проведення виї мки оригіналів документів, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно подання в провад жені старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій облас ті майора податкової міліції Літвиненка А.М. знаходить ся кримінальна справа №685, яку порушено відносно ОСОБА_2 за фактом вчинення фіктивно го підприємництва тобто ство рення юридичної особи ТОВ «Т Д Лигатек»з метою прикриття незаконної діяльності, що за подіяло матеріальну шкоду де ржаві, за ознаками злочину, пе редбаченого ч.2 ст.205 КК України .

Під час проведення досудов ого слідства встановлено, що ОСОБА_2, з метою здійсненн я фіктивного підприємництва , з використанням паспорта і і дентифікаційного коду ОСО БА_3, підготував та здійснив державну реєстрацію суб' єк та господарювання - ТОВ «ТД Лигатек», відповідно до яких ОСОБА_3 є засновником вка заного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльн ості з проведення безтоварни х операцій та наступної конв ертації грошових коштів у го тівку, отриманих від підприє мств та організацій.

В результаті вищевказаних дій, ОСОБА_2 в період 2007-2008 р.р ., використовуючи ТОВ «ТД Лига тек»штучно оформив господар ські операції, та безпідстав но сформував валові витрати та податковий кредит різнома нітним суб' єктам господарс ької діяльності, внаслідок ч ого державі завдано матеріал ьні збитки в розмірі понад 900 00 0,00 грн.

Відповідно до оперативної інформації, ТОВ «ТД Лигатек» в період 2008 року безпідставно сформовано податковий креди т з ПДВ для ТОВ «Хайфілд Інвес ттраст»(код ЄДРПОУ 34875361), яке ніб ито здійснювало фінансово-го сподарські операції з ТОВ «Т Д Лигатек».

Приймаючи до уваги, що у слі дства є достатньо підстав, а т акож для встановлення істини по кримінальній справі та до слідження доказів, слідчий п росить винести мотивовану по станову по проведення виїмки оригіналів документів фінан сово-господарської діяльнос ті ТОВ «Хайфілд Інвесттраст» по взаємовідносинам з ТОВ «Т Д Лигатек»за 2008 рік.

Згідно ст. 178 КПК України виїм ка оригіналів первинних фіна нсово-господарських та бухга лтерських документів, провод иться тільки за вмотивованою постановою суду.

Враховуючи, що в приміщенні ТОВ «Хайфілд Інвесттраст»(к од ЄДРПОУ 34875361) знаходяться док ументи, які мають значення дл я встановлення істини по спр аві.

Керуючись ст. 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Дозволити проведення ви їмки оригіналів первинних фі нансово-господарських та бух галтерських документів ТОВ « Хайфілд Інвесттраст»(юридич на адреса: м. Київ, вул. Луначар ського, 22Б) за 2008 рік, а саме:

- документів, щодо прид бання ТОВ «Хайфілд Інвесттра ст»товарів, робіт і послуг у Т ОВ «ТД Лигатек»за 2008 рік (догов ори з додатками, накладні, вид аткові накладні, довіреності , товарно-транспортні наклад ні, акти прийому-передачі, сер тифікати якості, документи, я кі підтверджують оплату, реє стри отриманих накладних та інші);

- документів щодо пода льшої реалізації ТОВ «Хайфіл д Інвесттраст» товарів, вико ристання робіт і послуг, прид баних у ТОВ «ТД Лигатек»за 2008 р ік (договори з додатками, накл адні, видаткові накладні, дов іреності, товарно-транспортн і накладні, акти прийому-пере дачі, сертифікати якості, док ументи, які підтверджують оп лату, реєстри отриманих накл адних та інші).

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: В.М.Леусенко