Постанова

від 18.08.2011 по справі 4-2908/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2908/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"18" серпня 2011 р. судд я Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розгля нувши подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Борисенко В .М. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю в КФ ПАТ КБ «Півде нкомбанк»щодо клієнта ОСО БА_2, -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ПМ Д ПА України Борисенко В.М. звер нувся до Шевченківського рай онного суду м. Києва з подання м, погодженим заступником Ге нерального прокурора м. Києв а про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в КФ ПАТ КБ «Півден комбанк» щодо клієнта ОСО БА_2, а саме: юридичної справи , документів про відкриття та використання рахунку № НОМ ЕР_3 який належить ОСОБА_2 (ідент.код-НОМЕР_1); карток із зразками підписів по відк риттю рахунку № НОМЕР_2 як ий належить ОСОБА_2 (ідент .код-НОМЕР_1); комп' ютерно ї роздруківки руху коштів з п овною похвилинною розшифров кою платежів (дата і сума плат ежу, призначення платежу, від правник платежу, отримувач п латежу, банківські установи отримувача та відправника) п о рахунку № НОМЕР_2 який на лежить ОСОБА_2 (ідент.код- НОМЕР_1)за період з 01.01.09 по 25.07.1 1 в паперовому та електронном у вигляді; угод, актів прийому - передачі та інших документі в, на підставі яких використо вувалась система віддаленог о доступу типу «Інтернет - к лієнт - банк»ОСОБА_2 (іде нт.код-НОМЕР_1); повних дани х інформації про трансакції з використанням електронног о ключа із зазначенням руху к оштів, часу з' єднання клієн та з банком, номеру телефону з якого з' єднувались предста вники ОСОБА_2 з банком по р ахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та еле ктронному вигляді; заяв на ви дачу чекових книжок, заяв, дов іреностей, чеків про зняття г отівки з рахунку № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_2 (іде нт.код-НОМЕР_1) за період з 0 1.01.09 по 15.07.11., та інших документів пов' язаних з використанням рахунку № НОМЕР_2; кредитн их договорів (угод), договорів банківського вкладу КФ ПАТ К Б «Південкомбанк»(МФО 320876) з ОСОБА_2 (ідент.код-НОМЕР_1 ) за період з 01.01.09 по 25.07.11.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в КФ ПАТ КБ «П івденкомбанк» (МФО 320876).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувают ь в їх провадженні, вправі в икликати в порядку, встановл еному цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпі лих для допиту або як експе ртів для дачі висновків; вима гати від підприємств, устано в, організацій, посадових осі б і громадян пред'явлення п редметів і документів, які можуть встановити необхідн і в справі фактичні дані; вим агати проведення ревізій, в имагати від банків інформац ію, яка містить банківську та ємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов'язковим для всі х громадян, підприємств, уста нов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в КФ ПАТ КБ « Південкомбанк» (МФО 320876) щодо к лієнта ОСОБА_2 (ідентифіка ційний номер НОМЕР_1).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з О ВС СУ ПМ ДПА України Борисенк о В.М. про розкриття банківськ ої таємниці та надання дозво лу на проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю в КФ ПАТ КБ «Пів денкомбанк» щодо клієнта О СОБА_2 - задовольнити.

Розкрити в КФ ПАТ КБ «Півден комбанк» (МФО 320876), м. Київ, вул. Со лом' янська площа, 2, для праці вників ОВС СУ ПМ ДПА України у м. Києві банківську таємницю клієнта банку ОСОБА_2 (іде нтифікаційний номер НОМЕР _1).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні КФ ПА Т КБ «Південкомбанк» (МФО 320876), м . Київ, вул. Солом' янська площ а, 2, а саме: юридичної справи, до кументів про відкриття та ви користання рахунку № НОМЕР _3 який належить ОСОБА_2 ( ідент.код-НОМЕР_1); карток і з зразками підписів по відкр иттю рахунку № НОМЕР_2 яки й належить ОСОБА_2 (ідент.к од-НОМЕР_1); комп' ютерної роздруківки руху коштів з по вною похвилинною розшифровк ою платежів (дата і сума плате жу, призначення платежу, відп равник платежу, отримувач пл атежу, банківські установи о тримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_2 який нал ежить ОСОБА_2 (ідент.код- НОМЕР_1)за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та електронному вигляді; угод, актів прийому - передачі та інших документів , на підставі яких використов увалась система віддаленого доступу типу «Інтернет - кл ієнт - банк»ОСОБА_2 (іден т.код-НОМЕР_1); повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху ко штів, часу з' єднання клієнт а з банком, номеру телефону з я кого з' єднувались представ ники ОСОБА_2 з банком по ра хунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та елек тронному вигляді; заяв на вид ачу чекових книжок, заяв, дові реностей, чеків про зняття го тівки з рахунку № НОМЕР_2 я кий належить ОСОБА_2 (іден т.код-НОМЕР_1) за період з 01.01 .09 по 15.07.11., та інших документів п ов' язаних з використанням рахунку № НОМЕР_2; кредитн их договорів (угод), договорів банківського вкладу КФ ПАТ К Б «Південкомбанк»(МФО 320876) з ОСОБА_2 (ідент.код-НОМЕР_1 ) за період з 01.01.09 по 25.07.11.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: