Постанова

від 18.08.2011 по справі 4-2907/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2907/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"18" серпня 2011 р. судд я Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розгля нувши подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Борисенк о В.М. про розкриття банківс ької таємниці та надання доз волу на проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю в філії АБ «П івденний»щодо клієнта ПП «ТО Т», -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ПМ Д ПА України Борисенко В.М. звернувся до Шевченківськог о районного суду м. Києва з под анням, погодженим заступнико м Генерального прокурора м. К иєва про розкриття банківськ ої таємниці та надання дозво лу на проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю в філії АБ «Пів денний»щодо клієнта ПП «ТОТ» , а саме: юридичної справи про відкриття та використання ра хунків № 26001301681504 (643), 26003301681502 (840), 26002301681503 (978), 26 004301681501 (980), які належать ПП «ТОТ»(к од-31956395) ; карток із зразками під писів та відтисків печаток п о відкриттю рахунків № 26001301681504 ( 643), 26003301681502 (840), 26002301681503 (978), 26004301681501 (980) які нал ежать ТОВ «ТОТ» (код-31956395); комп' ютерної роздруківки руху кош тів з повною похвилинною роз шифровкою платежів (дата і су ма платежу, призначення плат ежу, відправник платежу, отри мувач платежу, банківські ус танови отримувача та відправ ника) по рахункам № 26001301681504 (643), 26003301681 502 (840), 26002301681503 (978), 26004301681501 (980), які належить ПП «ТОТ»(код-31956395) за період з 01.01.0 9 по 25.07.11 в паперовому та електро нному вигляді; угод, актів при йому - передачі та інших докум ентів, на підставі яких викор истовувалась система віддал еного доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»ПП «ТОТ»(ко д-31956395); повних даних інформації про трансакції з використан ням електронного ключа із за значенням руху коштів, часу з ' єднання клієнта з банком, н омеру телефону з якого з' єд нувались службові особи ПП « ТОТ»(код-31956395) з банком по рахун кам № 26001301681504 (643), 26003301681502 (840), 26002301681503 (978), 26004301681501 (980) за період з 01.01.09 по 25.07.11 в папер овому та електронному вигляд і; чеків про зняття готівки з рахунків № 26001301681504 (643), 26003301681502 (840), 26002301681503 (9 78), 26004301681501 (980) який належить ПП «ТОТ »(код-31956395) за період з 01.01.09 по 25.07.11; к редитних договорів (угод), дог оворів банківського вкладу ф ілії АБ «Південний»в м.Києві (МФО 320917) з ПП «ТОТ»(код-31956395) за пе ріод з 01.01.09 по 25.07.11.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в філії АБ «П івденний»(МФО 320917).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувают ь в їх провадженні, вправі в икликати в порядку, встановл еному цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпі лих для допиту або як експе ртів для дачі висновків; вима гати від підприємств, устано в, організацій, посадових осі б і громадян пред'явлення п редметів і документів, які можуть встановити необхідн і в справі фактичні дані; вим агати проведення ревізій, в имагати від банків інформац ію, яка містить банківську та ємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов'язковим для всі х громадян, підприємств, уста нов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в філії АБ « Південний»(МФО 320917) щодо клієнт а ПП «ТОТ»(код 31956395).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з О ВС СУ ПМ ДПА України Борисе нко В.М. про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю в філії АБ «Південний»щодо клієнта ПП «ТОТ»- задовольнити.

Розкрити в філії АБ «Півден ний»(МФО 320917), м. Київ, вул. Саксаг анського, 74, для працівників О ВС СУ ПМ ДПА України у м. Києві банківську таємницю клієнта банку ПП «ТОТ»(код 31956395).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні філі ї АБ «Південний»(МФО 320917), м. Київ , вул. Саксаганського, 74, а саме: юридичної справи про відкри ття та використання рахунків № 26001301681504 (643), 26003301681502 (840), 26002301681503 (978), 26004301681501 (980), я кі належать ПП «ТОТ»(код-31956395) ; к арток із зразками підписів т а відтисків печаток по відкр иттю рахунків № 26001301681504 (643), 26003301681502 (840 ), 26002301681503 (978), 26004301681501 (980) які належать Т ОВ «ТОТ»(код-31956395); комп' ютерно ї роздруківки руху коштів з п овною похвилинною розшифров кою платежів (дата і сума плат ежу, призначення платежу, від правник платежу, отримувач п латежу, банківські установи отримувача та відправника) п о рахункам № 26001301681504 (643), 26003301681502 (840), 26002301681 503 (978), 26004301681501 (980), які належить ПП «ТО Т»(код-31956395) за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та електронному вигляді; угод, актів прийому - передачі та інших документів , на підставі яких використов увалась система віддаленого доступу типу «Інтернет - кл ієнт - банк»ПП «ТОТ»(код-31956395); п овних даних інформації про т рансакції з використанням ел ектронного ключа із зазначен ням руху коштів, часу з' єдна ння клієнта з банком, номеру т елефону з якого з' єднувалис ь службові особи ПП «ТОТ»(код -31956395) з банком по рахункам № 2600130168 1504 (643), 26003301681502 (840), 26002301681503 (978), 26004301681501 (980) за пер іод з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та електронному вигляді; чеків про зняття готівки з рахункі в № 26001301681504 (643), 26003301681502 (840), 26002301681503 (978), 26004301681501 (980) я кий належить ПП «ТОТ» (код-31956395) за період з 01.01.09 по 25.07.11; кредитни х договорів (угод), договорів б анківського вкладу філії АБ «Південний»в м.Києві (МФО 320917) з ПП «ТОТ»(код-31956395) за період з 01.01 .09 по 25.07.11.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: