Постанова

від 18.08.2011 по справі 4-2906/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2906/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"18" серпня 2011 р. судд я Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розгля нувши подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Борисенк о В.М. про розкриття банківс ької таємниці та надання доз волу на проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю в АБ «Півден ний»щодо клієнта ТОВ «Буд АМ В Групп», -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ПМ Д ПА України Борисенко В.М. звернувся до Шевченківськог о районного суду м. Києва з под анням, погодженим заступнико м Генерального прокурора м. К иєва про розкриття банківськ ої таємниці та надання дозво лу на проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю в АБ «Південни й»щодо клієнта ТОВ «Буд АМВ Г рупп», а саме: юридичної справ и про відкриття та використа ння рахунку № 26003311963201 (980) який нале жить ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35 710112); карток із зразками підпис ів та відтисків печаток по ві дкриттю рахунку № 26003311963201 (980), який належить ТОВ «Буд АМВ Групп» (код-35710112); комп' ютерної роздру ківки руху коштів з повною по хвилинною розшифровкою плат ежів (дата і сума платежу, приз начення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, б анківські установи отримува ча та відправника) по рахунку № 26003311963201 (980), який належить ТОВ «Б уд АМВ Групп»(код-35710112)за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та еле ктронному вигляді; угод, акті в прийому - передачі та інших д окументів, на підставі яких в икористовувалась система ві ддаленого доступу типу «Інте рнет - клієнт - банк»ТОВ «Бу д АМВ Групп»(код-35710112); повних да них інформації про трансакці ї з використанням електронно го ключа із зазначенням руху коштів, часу з' єднання кліє нта з банком, номеру телефону з якого з' єднувались служб ові особи ТОВ «Буд АМВ Групп» (код-35710112) з банком по рахунку № 260 03311963201 (980) за період з 01.01.09 по 25.07.11 в пап еровому та електронному вигл яді; чеків про зняття готівки з рахунку № 26003311963201 (980), який належи ть ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112)з а період з 01.01.09 по 25.07.11; кредитних договорів (угод), договорів ба нківського вкладу АБ «Півден ний» (МФО 328209) з ТОВ «Буд АМВ Гру пп»(код-35710112) за період з 01.01.09 по 25.07.1 1.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в АБ «Півден ний»(МФО 328209).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувают ь в їх провадженні, вправі в икликати в порядку, встановл еному цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпі лих для допиту або як експе ртів для дачі висновків; вима гати від підприємств, устано в, організацій, посадових осі б і громадян пред'явлення п редметів і документів, які можуть встановити необхідн і в справі фактичні дані; вим агати проведення ревізій, в имагати від банків інформац ію, яка містить банківську та ємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов'язковим для всі х громадян, підприємств, уста нов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в АБ «Півде нний»(МФО 328209) щодо клієнта ТОВ «Буд АМВ Групп»(код 35710112).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з О ВС СУ ПМ ДПА України Борисе нко В.М. про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю в АБ «Півд енний»щодо клієнта ТОВ «Буд АМВ Групп»- задовольнити.

Розкрити в АБ «Південний»(М ФО 328209), м. Одеса, вул. Краснока, 6/1, д ля працівників ОВС СУ ПМ ДПА У країни у м. Києві банківську т аємницю клієнта банку ТОВ «Б уд АМВ Групп»(код 35710112).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні АБ «П івденний»(МФО 328209), м. Одеса, вул. Краснока, 6/1, а саме: юридичної справи про відкриття та вико ристання рахунку № 26003311963201 (980) яки й належить ТОВ «Буд АМВ Групп »(код-35710112); карток із зразками п ідписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку № 26003311963201 (9 80), який належить ТОВ «Буд АМВ Г рупп»(код-35710112); комп' ютерної р оздруківки руху коштів з пов ною похвилинною розшифровко ю платежів (дата і сума платеж у, призначення платежу, відпр авник платежу, отримувач пла тежу, банківські установи от римувача та відправника) по р ахунку № 26003311963201 (980), який належить ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112)за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та електронному вигляді; уго д, актів прийому - передачі та інших документів, на підстав і яких використовувалась сис тема віддаленого доступу тип у «Інтернет - клієнт - банк» ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112); по вних даних інформації про тр ансакції з використанням еле ктронного ключа із зазначенн ям руху коштів, часу з' єднан ня клієнта з банком, номеру те лефону з якого з' єднувались службові особи ТОВ «Буд АМВ Г рупп»(код-35710112) з банком по рахун ку № 26003311963201 (980) за період з 01.01.09 по 25.07. 11 в паперовому та електронном у вигляді; чеків про зняття го тівки з рахунку № 26003311963201 (980), який н алежить ТОВ «Буд АМВ Групп»(к од-35710112)за період з 01.01.09 по 25.07.11; кред итних договорів (угод), догово рів банківського вкладу АБ « Південний» (МФО 328209) з ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112) за період з 01.01.09 по 25.07.11.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: