Постанова

від 18.08.2011 по справі 4-2911/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2911/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"18" серпня 2011 р. судд я Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розгля нувши подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Борисенк о В.М. про розкриття банківс ької таємниці та надання доз волу на проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю в ПАТ «Креди тпромбанк»щодо клієнта ТОВ « Спорт Торг», -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ПМ Д ПА України Борисенко В.М. звернувся до Шевченківськог о районного суду м. Києва з под анням, погодженим заступнико м Генерального прокурора м. К иєва про розкриття банківськ ої таємниці та надання дозво лу на проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю в ПАТ «Кредитп ромбанк»щодо клієнта ТОВ «Сп орт Торг», а саме: юридичної сп рави про відкриття та викори стання рахунків № 260059780495 (978), 260068401095 (840), 26000249800132 (980) які належать ТОВ «С порт Торг» (код-33735237); карток із з разками підписів та відтискі в печаток по відкриттю рахун ків № 260059780495 (978), 260068401095 (840), 26000249800132 (980), які на лежать ТОВ «Спорт Торг» (код-33 735237); комп' ютерної роздруківк и руху коштів з повною похвил инною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначе ння платежу, відправник плат ежу, отримувач платежу, банкі вські установи отримувача та відправника) по рахункам № 260059 780495 (978), 260068401095 (840), 26000249800132 (980), які належать ТОВ «Спорт Торг» (код-33735237) за пе ріод з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та електронному вигляді; угод, а ктів прийому - передачі та інш их документів, на підставі як их використовувалась систем а віддаленого доступу типу « Інтернет - клієнт - банк» Т ОВ «Спорт Торг» (код-33735237); повни х даних інформації про транс акції з використанням електр онного ключа із зазначенням руху коштів, часу з' єднання клієнта з банком, номеру теле фону з якого з' єднувались с лужбові особи ТОВ «Спорт Тор г» (код-33735237) з банком по рахунка м № 260059780495 (978), 260068401095 (840), 26000249800132 (980) за періо д з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та ел ектронному вигляді; чеків пр о зняття готівки з рахунків № 260059780495 (978), 260068401095 (840), 26000249800132 (980), які належа ть ТОВ «Спорт Торг» (код-33735237) за період з 01.01.09 по 25.07.11; кредитних д оговорів (угод), договорів бан ківського вкладу ПАТ «Кредит промбанк»(МФО 300863) з ТОВ «Спорт Торг» (код-33735237) за період з 01.01.09 п о 25.07.11.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в ПАТ «Креди тпромбанк»(МФО 300863).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувают ь в їх провадженні, вправі в икликати в порядку, встановл еному цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпі лих для допиту або як експе ртів для дачі висновків; вима гати від підприємств, устано в, організацій, посадових осі б і громадян пред'явлення п редметів і документів, які можуть встановити необхідн і в справі фактичні дані; вим агати проведення ревізій, в имагати від банків інформац ію, яка містить банківську та ємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов'язковим для всі х громадян, підприємств, уста нов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в ПАТ «Кред итпромбанк»(МФО 300863) щодо клієн та ТОВ «Спорт Торг» (код-33735237).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з О ВС СУ ПМ ДПА України Борисе нко В.М. про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю в ПАТ «Кре дитпромбанк»щодо клієнта ТО В «Спорт Торг»- задовольнити .

Розкрити в ПАТ «Кредитпром банк»(МФО 300863), м. Київ, бул. Дружб и Народів, 38, для працівників О ВС СУ ПМ ДПА України у м. Києві банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Спорт Торг» (код-33735 237).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні ПАТ « Кредитпромбанк»(МФО 300863), м. Киї в, бул. Дружби Народів, 38, а саме : юридичної справи про відкри ття та використання рахунків № 260059780495 (978), 260068401095 (840), 26000249800132 (980) які нал ежать ТОВ «Спорт Торг» (код-337352 37); карток із зразками підписі в та відтисків печаток по від криттю рахунків № 260059780495 (978), 260068401095 (840 ), 26000249800132 (980), які належать ТОВ «Спо рт Торг» (код-33735237); комп' ютерно ї роздруківки руху коштів з п овною похвилинною розшифров кою платежів (дата і сума плат ежу, призначення платежу, від правник платежу, отримувач п латежу, банківські установи отримувача та відправника) п о рахункам № 260059780495 (978), 260068401095 (840), 26000249800132 (980), які належать ТОВ «Спорт Тор г» (код-33735237) за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та електронном у вигляді; угод, актів прийому - передачі та інших документі в, на підставі яких використо вувалась система віддаленог о доступу типу «Інтернет - к лієнт - банк» ТОВ «Спорт Тор г» (код-33735237); повних даних інфор мації про трансакції з викор истанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, ч асу з' єднання клієнта з бан ком, номеру телефону з якого з ' єднувались службові особи ТОВ «Спорт Торг» (код-33735237) з бан ком по рахункам № 260059780495 (978), 260068401095 (840), 26000249800132 (980) за період з 01.01.09 по 25.07.11 в п аперовому та електронному ви гляді; чеків про зняття готів ки з рахунків № 260059780495 (978), 260068401095 (840), 260002 49800132 (980), які належать ТОВ «Спорт Торг» (код-33735237) за період з 01.01.09 п о 25.07.11; кредитних договорів (уго д), договорів банківського вк ладу ПАТ «Кредитпромбанк»(МФ О 300863) з ТОВ «Спорт Торг» (код-33735237) за період з 01.01.09 по 25.07.11.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: